Di seguito l\’elenco degli “Indicatori di anomalia” e degli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” pubblicati dalle autorità italiane antiriciclaggio. Indicatori di anomalia per le carte di credito (18 febbraio 2014). Il 18 febbraio 2014 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato gli “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7,...
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UIF: Comunicazioni e provvedimenti emessi in materia di antiriciclaggio
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