Unità di Informazione Finanziaria (UIF) 1. Modulo di adesione al sistema di segnalazioni S.AR.A. e SOS [pdf, 214.5 KB] Modalità di accesso al portale Infostat-UIF http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo_di_adesione.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= … Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis...
Collegio sindacale & Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori! Egregio Dr. Falcone, ho da poco assunto l’onere di presiedere il Collegio sindacale in una piccola banca che, date le modeste dimensioni, è priva di un Modello organizzativo con annesso Codice etico, ovvero di un Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/01. Ciò detto,…...
ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione http://www.giovannifalcone.it/138/antiriciclaggio_adeguata_verifica_della_clientela_e_titolare_effettivo_della_relazione.html INFORMATIVA -QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto http://www.giovannifalcone.it/337/informativa__questionario_antiriciclaggio_doveri_e_responsabilita_del_cliente_rischi_per_il_titolare_del_rapporto.html QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Cliente che si rifiuta di sottoscrivere http://www.giovannifalcone.it/2982/questionario_antiriciclaggio_cliente_che_si_rifiuta_di_sottoscrivere.html ANTIRICICLAGGIO: Verifica semplificata e Paesi equivalenti http://www.giovannifalcone.it/905/antiriciclaggio_verifica_semplificata_e_paesi_equivalenti.html …...
Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva, quel plus necessario per affrontare la problematica de…...
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