Verifica rafforzata e approccio basato sul rischio: Per una scelta ponderata e consapevole!

Adeguata verifica

Verifica rafforzata e approccio basato sul rischio: Per una scelta ponderata e consapevole!   Il provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio scorso, che vedra’ la luce con l’inizio dell’anno prossimo e riguardante le nuove ed ultime “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio…...

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