Tutti i soggetti tenuti alla “Collaborazione attiva” di cui al Decreto legislativo 231/2007, per assolvere al meglio tale adempimento, dovranno considerare l\’approccio basato sul rischio nella operatività della clientela. Una volta avviata la relazione (continuativa e/o occasionale), compilando l\’apposito Questionario antiriciclaggio[1]– [2], avendo cura di acquisire elementi conoscitivi oltre che sulla identità del cliente...
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VERIFICA DELLA CLIENTELA: Approccio basato sul rischio – metodologia di valutazione
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