Con riferimento alle “società di recupero crediti”, come ci si regola con la “Verifica semplificata” di cui all\’art.25 del D.lgs 231/07? E\’ sempre consentita? Grazie. Abbonato al sito web: www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Quando ci troviamo di fronte ad un cliente facente parte delle casistiche…...
Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica! Lo scandalo di questi giorni scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, riguardante il commercio di carbo – lubrificanti per ingentissimi importi, ha registrato l’arresto del triestino Antonio Desiata residente a Londra. Il meccanismo, ormai collaudato, è quello della frode all’Iva…...
2 Ott 2016 Fonte: laleggepertutti.it Dove mettere i soldi in nero? E che cosa si rischia? Esclusi il materasso e la Svizzera, la banca è il luogo più utilizzato dai furbetti delle tasse. Ma antiriciclaggio e Fisco sono sempre in agguato. =============== Non è una novità: quando le tasse da pagare…...
“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO” http://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO: L’Adeguata verifica non è un adempimento burocratico!RECUPERO CREDITI & REGISTRAZIONE OPERAZIONI: Le modalità di gestione AUI sostituiscono Registro affariL\’ANTIRICICLAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Ampliata la “Collaborazione attiva”ANTIRICICLAGGIO:…...
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