venerdì, Aprile 19, 2024
spot_img
spot_img

articoli RECENTI

Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro?

Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro? Fonte: startmag.it Ammonta a quasi 110 milioni di euro “il potenziale danno erariale” causato da Gs...

Sulle banche salvare conviene | L’analisi

Sulle banche salvare conviene | L’analisi Fonte: ripartelitalia.it   Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano. Se sia possibile definirli extraprofitti, se...

Evasione fiscale nel Salernitano, sequestro da 40 milioni

Evasione fiscale nel Salernitano, sequestro da 40 milioni (ANSA) - SALERNO, 12 APR - Attraverso artifici e raggiri si sarebbero sottratti al pagamento delle accise...

Rischio discrezionalità sul titolare effettivo

Rischio discrezionalità sul titolare effettivo Storia di Salvatore Cuomo • 14 ora/e • 3 min di lettura 16 aprile 2024 Fonte: Informazione fiscale Rischio discrezionalità sul titolare effettivo© Fornito da Informazione Fiscale Spirato il...

Antiriciclaggio: Prelievo in contanti dello stipendio o della pensione

Antiriciclaggio: Prelievo in contanti dello stipendio o della pensione   Ho appreso che è uso comune ed  abbastanza frequente inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta quando...

Appuntamento con la “legalità”

Appuntamento con la "legalità"   Seguendo un programma televisivo avente ad oggetto una grande truffa finanziaria, perpetrata con lo "Schema Ponzi" da parte di Massimo Bochicchio,...

LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze

 LA FIDEIUSSIONE GARANTITA: Non fidarsi delle apparenze   Controllare i requisiti di solvibilità di un "garante” non è mai stata impresa semplice e, meno che mai,...

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il...

Newsletter dall’8 al 14 aprile 2024

Newsletter dall'8 al 14 aprile 2024 Antiriciclaggio Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex ante all’arresto: Riduciamo gli errori della magistratura (Video) Abolizione...

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società (ANSA) - TORINO, 19 APR - La guardia di finanza di Torino ha eseguito...

ABBONAMENTO PREMIUM ANNUALE

200 /ANNO
  • Accesso agli articoli Riservati.
  • Accesso all'archivio domande & risposte.
  • Formazione corso Antiriciclaggio e relativo attestato di frequenza. 
  • Quesiti professionali (Antiriciclaggio & governance d'impresa).
  • Newsletter settimanale
  • Assistenza amministrativa e giudiziaria per eventuali contestazioni da parte di Organi di vigilanza (Bankit, G.di F.) dopo un triennio di abbonamento

Attualita'

Sulle banche salvare conviene | L’analisi

Sulle banche salvare conviene | L’analisi Fonte: ripartelitalia.it   Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano. Se sia possibile definirli extraprofitti, se...

Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale!

Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale!   Guardando all'odierno summit internazionale sull'intelligenza artificiale in corso a Londra, siamo tutti ansiosi di vedere i risultati o...

Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli

Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli Fonte: Avvenire.it A che cosa serve il Fisco? A raccogliere le risorse (infatti, si chiama...

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società

Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società (ANSA) - TORINO, 19 APR - La guardia di finanza di Torino ha eseguito...

CATEGORIE

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

PIù LETTI

Domande & risposte

Hai qualche domanda?

Mandaci un messaggio se hai qualche domanda ti risponderemo al più presto.

Consulenza h/24

Consulenza H/24 nell'ambito dell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco a beneficio di tutti i soggetti obbligati - in primis banche e professionisti;

Accesso a 360°

Accesso completo a tutti gli articoli pubblicati sul sito dove si trovano quesiti risolti - anche a cura della Banca d'Italia, del Mef, del Sole 24 Ore.

Formazione antiriciclaggio

- Formazione antiriciclaggio - annuale - o specifica tramite accordi diretti;Per Intermediari finanziari, controllo ex post sulla corretta alimentazione dei'Aui;

AUI

Verifiche simulate antiriciclaggio da parte della Banca d'Italia, al fine di eliminare potenziali criticità che potrebbero causare pesanti sanzioni amministrative;