venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img
spot_img

articoli RECENTI

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules

EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules Fonte ATS ANS L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni. ROMA - Si è...

Jacinda Ardern: «Le democrazie sane vacillano quando la speranza muore»

Jacinda Ardern: «Le democrazie sane vacillano quando la speranza muore» Fonte: lasvolta.it Pubblichiamo il discorso integrale dell’ex Prima Ministra della Nuova Zelanda in occasione dell’inaugurazione dell’anno...

Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro

Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di...

Ingiusta detenzione, 30mila casi e una sola toga paga

Ingiusta detenzione, 30mila casi e una sola toga paga Fonte: Il Giornale Sapete quanti magistrati, dal 1992 a oggi, hanno pagato per danno erariale? Uno. Sì,...

Newsletter dal 18 al 24 marzo 2024

Newsletter dal 18 al 24 marzo 2024 Antiriciclaggio Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio! Sos Juventus: Ronaldo & riciclaggio!   Anche Ronaldo, attaccante della Juventus, sarebbe coinvolto nello...

Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando

Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando Nadia Pascale 22 Marzo 2024 - 12:12 Fonte: Money.it Si possono effettuare donazioni di valore superiore alle franchigie senza versare l’imposta...

Mosca, Edward Luttwak: “Siamo già in guerra e dobbiamo prepararci”

Mosca, Edward Luttwak: "Siamo già in guerra e dobbiamo prepararci" Fonte: Iltempo.it «C’è più di una guerra nel mondo. L’Europa faccia presto, occorre un esercito comune....

Uif: Statistica 2° semestre 2023

Uif: Statistica 2° semestre 2023 1 Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura”

  Maurizio Leo, viceministro Economia: “La flat tax resta tra gli obiettivi della legislatura” Fonte: Ripartelitalia.t 28 MARZO 2024   “La Flat tax è ancora tra gli obiettivi...

Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare?

Concordato preventivo e accertamento fiscale pregresso, si può fare? Nadia Pascale Fonte: Money.it  27/03/2024  27/03/2024 - 10:51 In caso di accesso al concordato preventivo è possibile procedere all’accertamento fiscale...

ABBONAMENTO PREMIUM ANNUALE

200 /ANNO
  • Accesso agli articoli Riservati.
  • Accesso all'archivio domande & risposte.
  • Formazione corso Antiriciclaggio e relativo attestato di frequenza. 
  • Quesiti professionali (Antiriciclaggio & governance d'impresa).
  • Newsletter settimanale
  • Assistenza amministrativa e giudiziaria per eventuali contestazioni da parte di Organi di vigilanza (Bankit, G.di F.) dopo un triennio di abbonamento

Attualita'

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati Fonte: Il Giornale Ilaria Salis questa mattina è...

Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando

Donazione genitori figli senza tassazione, ecco quando Nadia Pascale 22 Marzo 2024 - 12:12 Fonte: Money.it Si possono effettuare donazioni di valore superiore alle franchigie senza versare l’imposta...

Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta

Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta (ANSA) - LIVORNO, 27 MAR - Scoperta dalla guardia di finanza di Livorno una maxi frode sul...

Bonifici bloccati per diversi giorni in tutte le banche, ecco perché

Bonifici bloccati per diversi giorni in tutte le banche, ecco perché Luna Luciano Fonte: Money.it  22/03/2024 I bonifici bancari ordinari saranno bloccati per alcuni giorni in tutte le...

CATEGORIE

FORMAZIONE ONLINE E AULA

Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda.

PIù LETTI

Domande & risposte

Hai qualche domanda?

Mandaci un messaggio se hai qualche domanda ti risponderemo al più presto.

Consulenza h/24

Consulenza H/24 nell'ambito dell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco a beneficio di tutti i soggetti obbligati - in primis banche e professionisti;

Accesso a 360°

Accesso completo a tutti gli articoli pubblicati sul sito dove si trovano quesiti risolti - anche a cura della Banca d'Italia, del Mef, del Sole 24 Ore.

Formazione antiriciclaggio

- Formazione antiriciclaggio - annuale - o specifica tramite accordi diretti;Per Intermediari finanziari, controllo ex post sulla corretta alimentazione dei'Aui;

AUI

Verifiche simulate antiriciclaggio da parte della Banca d'Italia, al fine di eliminare potenziali criticità che potrebbero causare pesanti sanzioni amministrative;