martedì, Marzo 19, 2024
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Chi sono

Già Ufficiale della Guardia di finanza che, lasciato volontariamente il Corpo dopo  dopo 27 anni di servizio, anche al Comando di reparti impegnati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata in terra di Calabria (1988/1993), od  indagini fiscali e tributarie in terra di Puglia (1993/1999), ho svolto il ruolo di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio in un Gruppo bancario per otto anni (1999/2007).
In quest’ultimo incarico, ho svolto una intensa attività di formazione a beneficio dell’intero Gruppo e ricevuto cinque ispezioni antiriciclaggio dalla Banca d’Italia (Uic) senza ricevere mai un rilievo, due direttamente presso la Banca Popolare di Bari di cui ero dipendente e tre indirettamente, su banche che tenevamo il controllo al 100% come la Banca Popolare di Calabria , la Banca Popolare della Penisola Sorrentina e la Banca Mediterranea.
Oggi, ma già dal 2007, fornisco assistenza e consulenza in materia di tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo.
In pratica, mezzo secolo della mia vita, l’ho trascorso in attività di controllo e verifica.