CHI SONO
Giovanni Falcone
Esperienza e metodo. Al servizio della prevenzione.
Affianco professionisti e organizzazioni nella consulenza e nella formazione antiriciclaggio, per trasformare gli obblighi normativi in scelte operative chiare e consapevoli.
Scopri il mio percorso professionaleDalla Guardia di Finanza al settore bancario, alla formazione e alla consulenza.
Guardia di Finanza
Arruolato nel 1972 e nominato ufficiale nel 1986, ho ricoperto incarichi di comando a Napoli, Catanzaro e Bari. Il percorso ha compreso indagini sulla criminalità organizzata, attività di polizia giudiziaria e verifiche fiscali. Nel 1999 ho lasciato il Corpo, a domanda, con il grado di Maggiore.
Responsabilità antiriciclaggio nel settore bancario
Responsabile aziendale antiriciclaggio del Gruppo Banca Popolare di Bari, con attività di formazione del personale e verifiche organizzative presso le dipendenze della banca. Un’esperienza diretta nei processi, nei controlli e nella gestione delle criticità operative.
Formazione e docenze universitarie
Attività formativa per le Forze dell’Ordine nell’ambito del progetto sui beni confiscati alla criminalità organizzata, nel 2005–2006. Docenza a contratto all’Università di Salerno nel progetto SCHOLA 2 nel 2008 e all’Università di Foggia, nel 2009, nel master in diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni.
nel CV del 2010
Consulenza tecnica
Il percorso comprende incarichi di consulenza tecnica per la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, oltre alla consulenza e alla formazione per banche, imprese ed enti di formazione.
nel percorso editoriale
Pubblicazioni e contributi
Contributi su antiriciclaggio, criminalità economica, temi bancari e fiscali per portali di informazione giuridica, tra cui Altalex e Civile.it. Partecipazione come relatore a seminari e incontri rivolti a professionisti e operatori.
Esperienze storiche sintetizzate dal curriculum del 10 maggio 2010.
Il mio approccio al tuo lavoro
Metodo
Partire dalla realtà del cliente, individuare le criticità e costruire soluzioni personalizzate, documentabili e applicabili nel lavoro quotidiano.
Consulenza
Affiancamento nell’analisi dei rischi, nella verifica dei processi e nell’aggiornamento delle procedure antiriciclaggio.
Formazione
Percorsi specialistici per comprendere la normativa, affrontare i dubbi operativi e migliorare la consapevolezza professionale.
COME POSSO AIUTARTI
Dalla normativa
alla pratica quotidiana
L’obiettivo è un sistema di compliance coerente, documentabile e realmente applicabile, con particolare attenzione alla conoscenza del cliente e alla valutazione dei rischi.
- Analisi e valutazione del rischio
- Verifica dei processi e delle procedure interne
- Predisposizione e aggiornamento della documentazione
- Supporto negli adempimenti antiriciclaggio
- Formazione e aggiornamento professionale
La compliance è uno strumento di prevenzione,
Il mio principio di lavoro
conoscenza del cliente e gestione del rischio.
