Giovanni Falcone

Salve, sono Giovanni Falcone ho lavorato per molti anni  nel settore dell’antiriciclaggio e della corporate governance. Ho un’esperienza ultratrentennale, maturata dapprima come Ufficiale della Guardia di Finanza  al comando di reparti deputati al contrasto della criminalità organizzata in terra di Calabria e nel campo delle verifiche fiscali in terra di Puglia. A decorrere dal 1999, ho proseguito come responsabile antiriciclaggio con il Gruppo Banca Popolare di Bari fino al settembre 2007, quando ho iniziato a mettere la mia esperienza a disposizione di più organizzazioni, ovvero collaborando come free-lance con gruppi editoriali (Altalex, Overlex, Civile, Diritto, Wall Street Italia e diversi altri siti online). .Attualmente fornisco consulenza e formazione per prestigiosi Istituti di credito e Gruppi Bancari; affermati professionisti nel settore legale e contabile, investitori, imprenditori ed operatori del settore banking & finanze.

LA MIA ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO

CONSULENZA:

Una soluzione pronta al tuo problema, attraverso l’applicazione pratica della vigente normativa in materia di lotta al riciclaggio, al fine si scongiurare ogni rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in episodi di riciclaggio di denaro sporco o finanziamento del terrorismo.

FORMAZIONE:

Percorsi di formazione progettati ed erogati in base alle specifiche esigenze del cliente. La formazione verte su esempi pratici, in grado di offrire all’intermediario finanziario, professionista – legale o contabile, ogni sorta di alert per intercettare profili di rischio di riciclaggio di denaro sporco. Offro percorsi di formazione certificata intra-aziendali, pratico e funzionale alle tue esigenze. 

INFORMAZIONE & AGGIORNAMENTO:

Tutti i nostri clienti hanno diritto ad accesso illimitato a migliaia di articoli commentati, pareri, sentenze e risposte a quesiti ed hanno la possibilità di partecipare ad un forum ad accesso riservato attraverso il quale sottoporre quesiti direttamente a Giovanni Falcone.

Formazione

Ogni Corso Antiriciclaggio con La Falcone Consulting srl è personalizzato e Certificato e comprende un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il tuo personale nello svolgimento quotidiano degli adempimenti antiriciclaggio.

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Servizi

Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. Scopri di piu'.

Assistenza

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