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S.O.S. Procedura di segnalazione di operazione sospetta

S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta   Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisce il primo passo per ben corrispondere alle aspettative che l’Istituzione pone in capo a tutti i soggetti tenuti alla

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Fattura falsa: cosa si rischia e come è punito il reato

Fattura falsa: cosa si rischia e come è punito il reato Fonte: Money.it 6 Febbraio 2023 – 09:55 L’utilizzo di fatture false può comportar un reato di tipo tributario, oppure frode fiscale. Vediamo quali sono rischi della fatturazione falsa. Utilizzare fatture false è un modo comune

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ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI

ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI 06 February 2023 di Nunzia RUSSO In data 28 luglio 2022 la Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica riguardante la proposta della nuova rilevazione in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali, con particolare focus per quelle ritenute essenziali e rilevanti (cd. FEI).

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Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in

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