Relazione a rischio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Rischi palesi nell’avvio di una relazione!

Antiriciclaggio: Rischi palesi nell’avvio di una relazione!   Buongiorno dott Falcone, avrei bisogno del suo ausilio per considerare l’accensione di un nuovo rapporto ad una srl. Nello specifico questa società ha sede a Palermo e dalla visura Cciiaa l’attività prevalente è servizi di assistenza e guardiani non armata nelle aree…...

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Antiriciclaggio

LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima!

LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima!   Tempo addietro nel 2015 è stata affidata una società (Tizio Srl) con mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile, in un paese diverso rispetto a quello della propria sede sociale, ove sviluppare la sua attività . Tale nuovo cliente…...

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Omessa Sos: responsabilità
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS   Esiste una precisa responsabilità giuridica per omissioni in materia di Segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito del funzionamento di una Banca. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Una risposta autorevole e qualificata la si può…...

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Outsorcing
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione funzioni o attività

ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione funzioni o attività Quando si parla di “esternalizzare” taluni processi o funzioni, cosa dobbiamo intendere? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it   R I S P O S T A               Quello di esternalizzare taluni processi o attività all’interno della struttura, pur non facendo venir meno nessuna delle responsabilità in…...

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Antiriciclaggio

“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile

  “GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile   Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro, da lui girata dopo averla ricevuta dal beneficiario indicato sul titolo.  Posso accettare il pagamento oppure, presentando la cambiale all’incasso, rischio la sanzione prevista dalla legge su antiriciclaggio e tracciabilità…...

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Evasione fiscale e Sos
Antiriciclaggio

Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?

Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare?   Un vecchio cliente, imprenditore storico sul nostro territorio nel settore del commercio di materiale sanitario che, nel recente periodo, ha effettuato alcuni versamenti di denaro contante su un conto personale, diversamente intestato. La cifra, è risultata ammontare a 50mila euro. Come banca,…...

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Credito al consumo e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante!

Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante!   Egregio dr. Falcone, un nostro vecchio cliente, è stato destinatario di un picco presti personale di 30mila euro, da annoverarsi fra credito al consumo. Appena avuta la disponibilità della somma di 30mila euro sul conto corrente, ha immediatamente provveduto al prelievo…...

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Antiriciclaggio

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?   Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene indispensabile accertare, secondo le prescritte procedure dell’allegato tecnico, alla individuazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al…...

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Antiriciclaggio

Cooperativa: Titolare effettivo!

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef… Questo contenuto è riservato...

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Aggiornamento dei rischi
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos!

Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos! Buon pomeriggio , dott Falcone, ho apprezzato molto il suo articolo, speriamo possa smuovere qualcosa! Volevo chiederle un consiglio, in una ultima riunione avuta sull’antiriciclaggio il nostro responsabile ci ha chiesto di verificare tutti i rischi alti della…...

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