Locazione & contante
Antiriciclaggio

Locazione & contante: Canoni,   progressiva riduzione dei pagamenti in contanti

Locazione & contante: Canoni,   progressiva riduzione dei pagamenti in contanti   Posso accettare il pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie (1.100 euro per il canone e 200 euro per le spese) in contanti versati mensilmente? G.G. – Milano R I S P O S T A La…...

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 Criptovalute: Alcune criticità!
Antiriciclaggio

 Criptovalute: Alcune criticità!

 Criptovalute: Alcune criticità! Il GAFI indica l’anonimato e l’internazionalità delle criptovalute come le loro maggiori criticità, tuttavia in un contesto come quello della rete, che elimina le barriere nazionali ritiene a suo avviso che sia ancora importante considerare il fattore nazionalità? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I…...

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Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?
Antiriciclaggio

Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?

Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?   Cosa pensa delle criptovalute in termini antiriciclaggio? le vede come una minaccia o ritiene che non siano più pericolose di altri strumenti più tradizionali? Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Ogni investimento che…...

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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!

Antiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!   Al netto delle truffe in atto o delle diverse similitudini allo “Schema Ponzi” nell’utilizzo di questa nuova moneta virtuale, il Notariato suggerisce l’inoltro della Segnalazione di operazione sospetta in presenza di transazioni finanziaria con cripto valute (1). Il ragionamento è semplice: quando…...

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COOP & PRESTITO SOCIALE
Antiriciclaggio

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!

COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono gli eventuali obblighi antiriciclaggio che la cooperativa deve osservare visto che sembrerebbe non rientrare tra i destinatari del D.Lgs. n. 231/2007? Sono solo quelli riferiti alla disciplina del contante? La…...

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Spese mediche
Antiriciclaggio

OK, all’uso del contante dal dentista accreditato

OK, all’uso del contante dal dentista accreditato   Scrivo per conto di uno studio dentistico convenzionato o accreditato con il Ssn. Avendo pazienti anziani che non hanno il bancomat e che pagano pertanto in contanti, in base alla normativa vigente perdono la detrazione fiscale? D.F – Reggio Calabria R I…...

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TE e quadro RW
Antiriciclaggio

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW

Il titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW   Il soggetto individuato quale titolare effettivo ai fini antiriciclaggio (per esempio, il beneficiario di un trust o di una polizza) ha anche obblighi di compilazione del quadro RW, se il patrimonio di cui viene indicato titolare effettivo si trova all’estero?…...

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Antiriciclaggio

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione   Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo le indicazioni del Giudice fallimentare, come viene individuato il Titolare effettivo del   rapporto? Grazie Da un abbonato al…...

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Bancarotta fraudolenta
Domande & risposte

Bancarotta fraudolenta: Responsabilità dei soci “in concorso”!

Bancarotta fraudolenta: Responsabilità dei soci “in concorso”!   Sulla base di una recente sentenza di Cassazione n.6103/2019, in presenza di una accertata responsabilità penale in tema di “bancarotta fraudolenta” in capo agli amministratori, anche i soci possono essere chiamati a rispondere in termini di concorso nel reato ex art.110 del…...

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Riscossione: funzionario responsabile
Domande & risposte

Riscossione: funzionario responsabile

Riscossione: funzionario responsabile Il  comma 793 della legge di Bilancio 2020 disciplina la figura del funzionario responsabile della riscossione, prevedendo un percorso di nomina più semplificato rispetto alla precedente disciplina. Il comma 804 rende applicabili le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 anche alle ingiunzioni di pagamento…...

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