Antiriciclaggio

Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!

Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!   Buongiorno Dott. Falcone, la risposta al quesito riportato in https://www.giovannifalcone.it/gestione_societa__lussemburghese__obblighi_antiriciclaggio__dall_adeguata_verifica_al_titolare_effettivo/, dovrebbe essere rivista alla luce di quanto disposto dal recente dlgs 125/2019 su poteri di direzione,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali

ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali Con riferimento al pagamento in denaro contante, anche di importo rilevante, innanzi al Notaio, comunque superiore alla soglia stabilita (oggi 3.000 euro), si commette violazione al dettato normativo? Grazie Da… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

BRACCIANTE AGRICOLO: Operazione priva di rischi

BRACCIANTE AGRICOLO: Operazione priva di rischi   Un cliente, bracciante agricolo, ha emesso degli assegni che personalmente non li ritengo in linea al suo profilo economico. Devo fare la Segnalazione di operazione sospetta? La ringrazio.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Quaderni antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!   Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Quadro sanzionatorio!

Antiriciclaggio: Quadro sanzionatorio!   La disturbo per chiederle un suo commento sui comma 1 e 2 dell’art. 62 del D.lgs.231/2007. Relativamente al comma 1, non mi è chiaro: a. la sanzione da 30.000 a 5.000.000… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

Antiriciclaggio> Identificazione e registrazione

Antiriciclaggio> Identificazione e registrazione   Nell’archivio unico cartaceo vi sono due diciture particolari, data identificazione e registrazione. Scusate ma quale differenza c’è tra data identificazione e quella di registrazione. Grazie Da un abbonato al sioto… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]