Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Mutuo ipotecario con pagamento delle rate in denaro contante

ANTIRICICLAGGIO: Mutuo ipotecario con pagamento delle rate in denaro contante Salve dott. Falcone, vorrei sapere se è corretto pagare una rata di mutuo direttamente in contanti, o se il denaro deve necessariamente transitare dal conto corrente dell’intestatario tramite un contestuale versamento. A prescindere dal limite dell’importo, che andrà regolato come…...

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Cooperativa: Titolare effettivo!

Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef… Questo contenuto è riservato...

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ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O S T A Al riguardo, è bene evidenziare come le disposizioni antiriciclaggio incidano sulla fase…...

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Molte domande dietro l’adeguata verifica di banche e compagnie

Molte domande dietro l’adeguata verifica di banche e compagnie   Vi scrivo per conoscere il vostro parere e eventualmente la legge che regola la mia riservatezza. Nel 1997, per avere una pensione integrativa dopo la legge Dini del ’96, ho sottoscritto una polizza vita con Bnl Vita, oggi Cardif Vita,…...

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L’Antiriciclaggio Intermediari seconda fascia (ex art.106 Tub): Cambia qualcosa?

L’Antiriciclaggio Intermediari seconda fascia (ex art.106 Tub): Cambia qualcosa?   Dott.Falcone Buongiorno, In un ottica di confronto costruttivo, volevo porre a lei questa domanda: – una società provider di servizi finanziari per il comparto “Automotive”, riconosciuta come Intermediario finanziario 106 T.U.B, e che in tale contesto fornisce servizi finanziari, quali…...

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De cuius: Aggiornamento ripartizione del capitale!

De cuius: Aggiornamento ripartizione del capitale! Buongiorno dott Falcone, le scrivo per un consiglio, una srl composta da due soci, uno al 51 e l’altro al 49 che però è amministratore unico. Il socio titolare del 51% è deceduto è corretto secondo lei lasciare operare l’amministratore dopo tale evento oppure…...

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Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!

Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre!   Buongiorno Dott. Falcone, la risposta al quesito riportato in https://www.giovannifalcone.it/gestione_societa__lussemburghese__obblighi_antiriciclaggio__dall_adeguata_verifica_al_titolare_effettivo/, dovrebbe essere rivista alla luce di quanto disposto dal recente dlgs 125/2019 su poteri di direzione, amministrazione e legale rappresentanza ? se si il titolare effettivo potrebbe essere il legale rappresentante…...

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ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali

ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali Con riferimento al pagamento in denaro contante, anche di importo rilevante, innanzi al Notaio, comunque superiore alla soglia stabilita (oggi 3.000 euro), si commette violazione al dettato normativo? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Il…...

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BRACCIANTE AGRICOLO: Operazione priva di rischi

BRACCIANTE AGRICOLO: Operazione priva di rischi   Un cliente, bracciante agricolo, ha emesso degli assegni che personalmente non li ritengo in linea al suo profilo economico. Devo fare la Segnalazione di operazione sospetta? La ringrazio. Da abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Mi…...

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Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!   Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il meccanismo, abbastanza comune di cui ne ha parlato la stampa nazionale, riguarda…...

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