Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? Rischi per l’antiriciclaggio? Grazie R I S P O S T A Secondo la definizione dell’Agenzia delle entrate (provvedimento del 29
Bitcoin & Co, quali sono gli adempimenti per il lavoratore, che ha anche un conto estero Lavoro in Svizzera ma sono residente in Italia. Ho investito in Criptovalute e vorrei sapere come devo comportarmi a liovello di Fisco: va dichiarato come i conti correnti dove ricevo lo stipendio nel quadro RW? Devo poi riportare nel
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Panama papers: Doveri del soggetto obbligato! Egregio dr. Falcone, abbiamo notizia ufficiale della presenza di alcuni nostri clienti rinvenuti nella Lista “Panama papers”. Tali nominativi, risultano titolari, nella veste di amministratori di soli “conti aziendali”, essendo titolari di incarichi di rappresentanza
Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata! Egregio dr. Falcone, inquadrare una posizione a rischio alto dipende dal tipo di attività economica svolta oppure dall’eventuale operatività anomala dei rapporti? Insomma, l’approccio basato sul rischio serve a qualcosa o mettiamo tutti a rischio
Gestione rifiuti urbani: Settore a rischio riciclaggio! Buongiorno Il servizio di raccolta differenziata rientra tra i settori a rischio? Poi, se affermativo come credo, da subito, devo inserirlo a “rischio alto” ai fini dell’adeguata verifica rafforzata? Grazie Da un abbonato al
Produzione e lavoro: Verifica società cooperativa! Una società Cooperativa di “Produzione e lavoro”, con regolare partiva Iva, vende personale regolarmente fatturato ad una impresa, operante nel settore della distribuzione e commercio al dettaglio di prodotti alimentari, da tempo sul territorio con personale
Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Una volta
Partita Iva: Depositi & prelievi”! Sono titolare di una partita Iva. Ho circa 20mila euro depositati in banca. Visti i tassi di interesse praticamente inesistenti, vorrei prelevare questi contanti, ma temo che per una partita Iva, contrariamente per quantol avviene per
Il monitoraggio vale anche per i contributi ai sindacati I contributi erogati da un’azienda privata o da soggetti privati a favopre di un’associazione sindacale sono soggetti alla normativa antiriciclaggio oppure no? E’ previsto un trattamento differente in funzione della destinazione del
Avr di Gruppo: Titolare effettivo? Oggi ho iniziato a fare l’avr su un gruppo che ha come capogruppo una spa che ha all’interno una fiduciaria. Cosa devo verificare? Quali documenti devo chiedere? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S
Titolare effettivo dell’associazione di promozione sociale Buongiorno dr. Falcone. Un’associazione di promozione sociale viene fondata dai soci A, B, C, D, E e F. Viene nominato un consiglio direttivo composto da A, B e C. La mia domanda è la seguente:
