Sim, Sgr e Società fiduciarie: Gestione del contante! Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse
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Polizze di pegno: Modalità di trasferimento! I limiti di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, valgono per l’emissione di polizze di pegno? R
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Banca italiana: Assegno tratto su conto estero! Trova applicazione l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, agli assegni tratti da non residenti su conto estero
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Aui: rettifica informazioni già inserite! Possibile rettificare il contenuto delle registrazioni effettuate in Archivio Unico? R I S P O S T A No, non è mai possibile rettificare operazioni già inserite;
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TITOLARE EFFETTIVO: Assente con quote entro il 25% Nella risposta al quesito 3778 dell’Esperto risponde (La corretta identificazione quando i soci sono in quattro)[1], pubblicata sul fascicolo 63/2012, trovo qualcosa che non
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Assessore comunale: Verifica rafforzata Pep! Egregio dr.Falcone nella mia veste di direttore di filiale, mi è stato chiesto di elevare a “rafforzata” la posizione di un cliente che riveste la qualifica di
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Antiriciclaggio: Il conto del professionista, aziendale o personale? Egregio dr. Falcone, secondo lei un professionista, ingegnere, regolarmente iscritto all’albo e titolare di partita Iva, può gestire la propria attività professionale attraverso
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Antiriciclaggio: Contratti di leasing! In caso di leasing, soggiacciono agli obblighi di adeguata verifica anche i rapporti accesi dall’intermediario con i fornitori dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria? R
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ANTIRICICLAGGIO: Prelievo dalla cassa entro i limiti di legge Il titolare di una ditta individuale può prelevare per motivi personali, dalla cassa della sua azienda, contanti di importo superiore a 1.000 euro
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SUB-AGENTE ASSICURATIVO: Le incompatibilità professionali Un sub-agente in prodotti assicurativi può iscriversi anche in Camera di commercio all’albo di agente di commercio, qualora avsse un incarico da ditte commerciali? Si precisa
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