ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore
L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con...
Società fallita: esiste un Titolare effettivo?
Buongiorno.
Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare?
Da un...
DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi
Il mio defunto padre ha realizzato minusvalenze finanziarie a seguito della liquidazione di quote di fondi...
RAPPORTO DI CONTO COINTESTATO: Profilo di rischio differente
Il Provvedimento 3 aprile 2013 (adeguata verifica della clientela) definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi...
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?
Dr Falcone,
ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore...
Da quanto tempo devo lavorare per avere un mutuo?
Fonte: Money.it
Claudia Cervi
22 Aprile 2023 - 08:07
Scopri quanto tempo di lavoro serve per ottenere un mutuo...
Operazione extra conto: Cliente occasionale
Qual è il significato dell'Operazione extra conto? Dipende dall'importo o dal luogo in cui viene svolta?
Rischi per l'antiriciclaggio?
Grazie
R I S...
Titolare effettivo: Società partecipate da pubblica amministrazione
Egr. Dott. Falcone,
Le sottopongo un quesito relativo all’individuazione del Titolare effettivo in una società (Cliente srl) a partecipazione...