domenica, Giugno 4, 2023
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Domande & risposte

ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore   L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con...

Società fallita: esiste un Titolare effettivo?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un...

DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi

Domande & risposte Giovanni Falcone -
DE CUIUS: Le minusvalenze finanziarie non passano agli eredi   Il mio defunto padre ha realizzato minusvalenze finanziarie a seguito della liquidazione di quote di fondi...

RAPPORTO DI CONTO COINTESTATO: Profilo di rischio differente

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
RAPPORTO DI CONTO COINTESTATO: Profilo di rischio differente Il Provvedimento 3 aprile 2013 (adeguata verifica della clientela) definisce cliente "il soggetto che instaura rapporti continuativi...

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore...

Da quanto tempo devo lavorare per avere un mutuo?

Domande & risposte Giovanni Falcone -
Da quanto tempo devo lavorare per avere un mutuo? Fonte: Money.it Claudia Cervi 22 Aprile 2023 - 08:07 Scopri quanto tempo di lavoro serve per ottenere un mutuo...

OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell'Operazione extra conto? Dipende dall'importo o dal luogo in cui viene svolta?  Rischi per l'antiriciclaggio? Grazie  R I S...

Titolare effettivo: Società partecipate da pubblica amministrazione

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Titolare effettivo: Società partecipate da pubblica amministrazione Egr. Dott. Falcone, Le sottopongo un quesito relativo all’individuazione del Titolare effettivo in una società (Cliente srl) a partecipazione...

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