Credito al consumo
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Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!

Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!   Egregio dr. Falcone, le scrivo per sentire il suo parere in materia. Si tratta di una società mia cliente per la privacy che in sostanza effettua consulenza energetica e colloca contratti di fornitura di energia per conto di una società primaria...

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Flussi
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Flussi SARA: trasferimento titoli & registrazione AUI!

Flussi SARA: trasferimento titoli & registrazione AUI!   Chiedo un parere in merito all’utilizzo delle causali UIF S1/S2 relative all’autentica di girata su titoli azionari. In questi giorni  abbiamo effettuato un’operazione di questo genere, il cui regolamento contabile è avvenuto sui conti correnti intestati a cedente e cessionario ed in...

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Effetto
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Effetto al protesto: operazione occasionale!

Effetto al protesto: operazione occasionale! A tuo modo di vedere il pagamento in contanti di un effetto inoltrato al notaio per il protesto si configura come operazione occasionale o ritieni che essendo il notaio soggetto incaricato del trattamento si possa considerare “continuativa”? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R...

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Titolare effettivo
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Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!

Titolare effettivo: adempimenti obbligatori!   L’identificazione del titolare effettivo: è sufficiente la dichiarazione del cliente che sottoscrive di esserlo o dobbiamo fare un corso detective accreditato? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Fare antiriciclaggio e non correre rischi anche di natura...

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Antiriciclaggio
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ANTIRICICLAGGIO: aggiornamento posizione cliente!

ANTIRICICLAGGIO: aggiornamento posizione cliente! Nel caso in cui una società ha subito una variazione di denominazione è necessario registrarla “EX NOVO” come cliente oppure si può procedere ad effettuare una variazione della precedente già registrata? Inoltre, se la stessa ha cambiato la compagine sociale ma a suo tempo (2014) non...

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Collegio
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Collegio sindacale & Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori!

Collegio sindacale & Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori!   Egregio Dr. Falcone, ho da poco assunto l’onere di presiedere il Collegio sindacale in una piccola banca che, date le modeste dimensioni, è priva di un Modello organizzativo con annesso Codice etico, ovvero di un Organismo di vigilanza ex D.lgs 231/01. Ciò detto,...

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Cassa nave
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Cassa “nave”: pratica operativa!

Cassa “nave”: pratica operativa!   Egr. dr Giovanni Falcone, sono un consulente di una società di trasporto valori abilitata. Ho la necessità di approfondire il tema della “cassa nave” per la parte inerente il trasporto valori. Infatti, il citato processo è stato riportato chiaramente nel  documento del MEF qui richiamato....

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Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: limiti uso del contante e divieto trasferimento libretti di deposito al portatore

Antiriciclaggio: limiti uso del contante e divieto trasferimento libretti di deposito al portatore   Quali sono le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore anche alla luce del D.lgs 90/2017? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A In sintesi,...

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DENARO CONTANTE
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Denaro contante: irregolare trasferimento!   Fattura di € 6.500,00 descrizione pagamento “rimessa diretta” Cosa fare in questi casi ? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Se ancora fa in tempo, chiami subito il cliente e lo inviti a regolare la...

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Agente
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Agente immobiliare: quando scattano gli obblighi antiriciclaggio?

Agente immobiliare: quando scattano gli obblighi antiriciclaggio?   Buongiorno, mi interesserebbe capire quando scattano gli obblighi antiriciclaggio per gli agenti di intermediazione immobiliare. Se ad esempio un cliente  mi conferisce il mero incarico a vendere/acquistare sono obbligato ad adempiere alla normativa antiriciclaggio? La ringrazio per la cortese risposta R I...

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