Soggetti diversi
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Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato!

Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? R I S P O...

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Questionario antiriciclaggio
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Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!

Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!   Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire un conto corrente di natura aziendale ma che, dopo aver fornito tutta la documentazione di interesse – statuto e atto costitutivo della società di cui risulta essere l’amministratore designato –...

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Banca & cliente
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Banca & cliente: lecito il versamento in contanti sul conto corrente

Banca & cliente: lecito il versamento in contanti sul conto corrente   Ho effettuato un versamento allo sportello della banca dove sono titolare di un rapporto di conto corrente per euro 5mila. Ho commesso qualche violazione? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T...

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Succede in Italia
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SUCCEDE IN ITALIA: Se la mancata firma di un erede blocca il conto corrente ereditato

SUCCEDE IN ITALIA: Se la mancata firma di un erede blocca il conto corrente ereditato   Mio papà è deceduto a inizio 2017 e, pertanto, ho regolarmente provveduto nei tempi stabiliti alla presentazione della dichiarazione di successione, nella quale è stata inserita la giacenza esistente sull’unico conto corrente intestato esclusivamente...

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Succede in Italia
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SUCCEDE IN ITALIA: Quando e come si deve aprire la dichiarazione di successione

SUCCEDE IN ITALIA: Quando e come si deve aprire la dichiarazione di successione   Sono da poco rimasto senza genitori e mi chiedevo, alla luce di una vostra inchiesta sul tema, se per espletare le incombenze successorie, nonostante io sia l’unico erede, devo comunque andare davanti ad un Notaio. Quali...

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Trust fittizio
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Trust fittizio: alert antiriciclaggio!

Alienazione di beni nel trust: è reato solo se fraudolenta!   Ho conferito in un trust una parte del mio patrimonio immobiliare. Nel caso in cui venisse fatto un accertamento fiscale nei miei confronti, in virtù di questa azione, potrei avere delle ripercussioni di natura penale? C.F. – Imperia R...

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Sisal
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Sisal: l’Adeguata verifica dei tabaccai!

Sisal: l’Adeguata verifica dei tabaccai!   Ma oggi, anche i tabaccai fanno l’Adeguata verifica ai fini degli adempienti antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Sono operatori sul territorio che agiscono sulla base di una convenzione  e che operano su...

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Transazione commerciale
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Transazione commerciale: pagamento con posta pay personale!

Transazione commerciale: pagamento con posta pay personale!   Un socio di una società, preleva dalla cassa, in contanti, una somma superiore alla soglia di punibilità (pari o superiore a 3 mila euro) per pagare il fornitore che emette regolare fattura, attraverso la sua Posta Pay personale? C’è un irregolare trasferimento...

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Credito al consumo
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Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!

Credito al consumo & adempimenti antiriciclaggio: mofalità operative!   Egregio dr. Falcone, le scrivo per sentire il suo parere in materia. Si tratta di una società mia cliente per la privacy che in sostanza effettua consulenza energetica e colloca contratti di fornitura di energia per conto di una società primaria...

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Flussi
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Flussi SARA: trasferimento titoli & registrazione AUI!

Flussi SARA: trasferimento titoli & registrazione AUI!   Chiedo un parere in merito all’utilizzo delle causali UIF S1/S2 relative all’autentica di girata su titoli azionari. In questi giorni  abbiamo effettuato un’operazione di questo genere, il cui regolamento contabile è avvenuto sui conti correnti intestati a cedente e cessionario ed in...

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