Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica complicata: chiusura del rapporto!

Adeguata verifica complicata: chiusura del rapporto!   Nell’ultimo aggiornamento la legge prevedeva che si chiudesse il conto emettendo il bonifico con relativo messaggio di rete di mancata adeguata verifica su un iban indicato dal cliente, adesso è decaduta la modalità . Quindi come si dovrebbe procedere per la liquidazione del...

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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

Antiriciclaggio: verifica rafforzata! Salve dott. Falcone, Quando si presenta un caso di adeguata verifica in fase rafforzata di un cliente privato , nel nostro caso si deve obbligatoriamente nell’operativita’ dichiarare i dati patrimoniali e reddituali, ma il cliente in questione si rifiuta dal fornirci questi dati. A questo punto si...

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Titoli o contanti
Antiriciclaggio

TITOLI  O  CONTANTI: Deposito cauzionale in contanti o assegni

TITOLI  O  CONTANTI: Deposito cauzionale in contanti o assegni Premesso che non si possono più richiedere libretti al portatore né bancari né postali, avrei bisogno di sapere dove bisogna versare il deposito cauzionale per l’affitto di un appartamento. T. – MILANO R I S P O S T A Il...

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ALL’AIRE
Domande & risposte

ISCRITTO  ALL’AIRE: Può avere un conto in Italia

ISCRITTO  ALL’AIRE: Può avere un conto in Italia Mia figlia ha la residenza fisica e fiscale nel regno Unito. Lavora come privata ed emette fattura con codice fiscale inglese. Ora vorrei aprirle un conto corrente in Italia, magari aprendo un deposito a lunga scadenza per garantirle un interesse che possa...

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Banche
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BANCHE  &  CLIENTI: Professionisti, per il “Pos” non serve un nuovo conto

BANCHE  &  CLIENTI: Professionisti, per il “Pos” non serve un nuovo conto Sono un libero professionista nel regime forfettario, titolare di un conto corrente privato sul quale transitano i soldi risultanti dall’attività professionale e le uscite private. Dovendo installare il Pos, mi sono rivolto alla mia banca, la quale mi...

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AGENTI
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AGENTI, RAPPRESENTANTI, PROMOTORI  E  MEDIATORI

AGENTI, RAPPRESENTANTI, PROMOTORI  E  MEDIATORI: Le indennità alla fine del contratto determinato Un agente di commercio che opera esclusivamente con l’estero è stato – legittimamente – non iscritto all’Enasarco. Ora che il contratto a tempo determinato con il mandante è scaduto (non è stato rinnovato al termine), si chiede di...

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Mutui cointestati
Domande & risposte

MUTUI  COINTESTATI: Accollo per le rate post- divorzio

MUTUI  COINTESTATI: Accollo per le rate post- divorzio Il mio quesito riguarda un mutuo bancario ipotecario (ancora) cointestato, stipulato per l’acquisto di un’abitazione principale in comunione coniugale. A seguito dell’accordo di  divorzio omologato, la proprietà esclusiva della casa, previ indennizzo totale a carico in toto del mutuo, passa in capo...

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Certificato
Domande & risposte

Certificato Aletti e la plusvalenza tassata a titolo definitivo da Fineco

SUCCEDE  IN  ITALIA: Certificato Aletti e la plusvalenza tassata a titolo definitivo da Fineco Il 20 dicembre 2016 ho inviato un reclamo a Fineco sul trattamento fiscale delle cedole pagate dai certificati a capitale non protetto; nel caso specifico si tratta del titolo IT0005040669 Aletti Cpn Pr. Bayer. Con lettera...

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Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica: IV Direttiva Europea

Adeguata verifica: IV Direttiva Europea   Salve dott.Falcone, Mi puo’ dare delucidazioni riguardo la IV direttiva antiriciclaggio in merito all’obbligo dell’adeguata verifica per i trasferimenti maggiori di 1000€? Cosa s’intende precisamente e operativamente ? Grazie Da un abbonato al sito Saluti Risposta del amministratore: Le novità del D.lgs 90/2017, che...

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Sanita
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Sanità: I riconoscimenti economici per le cure fuori Regione

Sanità: I riconoscimenti economici per le cure fuori Regione Sono un ragazzo di 30 anni con una recidiva di tumore (precisamente linfoma), dopo due anni dal primo. Mi sto curando fuori Regione: sono residente nel Lazio e mi curo in Umbria, a Perugia. Sono dipendente privato a tempo indeterminato. Vorrei...

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