Antiriciclaggio: Rischi palesi nell’avvio di una relazione! Buongiorno dott Falcone, avrei bisogno del suo ausilio per considerare l’accensione di un nuovo rapporto ad una srl. Nello specifico questa società ha sede a Palermo e dalla visura Cciiaa l’attività prevalente è servizi di assistenza e guardiani non armata nelle aree…...
LEASE BACK: NO alla Sos e forma di finanziamento legittima! Tempo addietro nel 2015 è stata affidata una società (Tizio Srl) con mutuo ipotecario per l’acquisto di un immobile, in un paese diverso rispetto a quello della propria sede sociale, ove sviluppare la sua attività . Tale nuovo cliente…...
ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS Esiste una precisa responsabilità giuridica per omissioni in materia di Segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito del funzionamento di una Banca. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Una risposta autorevole e qualificata la si può…...
ANTIRICICLAGGIO: Esternalizzazione funzioni o attività Quando si parla di “esternalizzare” taluni processi o funzioni, cosa dobbiamo intendere? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Quello di esternalizzare taluni processi o attività all’interno della struttura, pur non facendo venir meno nessuna delle responsabilità in…...
“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro, da lui girata dopo averla ricevuta dal beneficiario indicato sul titolo. Posso accettare il pagamento oppure, presentando la cambiale all’incasso, rischio la sanzione prevista dalla legge su antiriciclaggio e tracciabilità…...
Riciclaggio da evasione fiscale: quando devo segnalare? Un vecchio cliente, imprenditore storico sul nostro territorio nel settore del commercio di materiale sanitario che, nel recente periodo, ha effettuato alcuni versamenti di denaro contante su un conto personale, diversamente intestato. La cifra, è risultata ammontare a 50mila euro. Come banca,…...
Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante! Egregio dr. Falcone, un nostro vecchio cliente, è stato destinatario di un picco presti personale di 30mila euro, da annoverarsi fra credito al consumo. Appena avuta la disponibilità della somma di 30mila euro sul conto corrente, ha immediatamente provveduto al prelievo…...
DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente? Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene indispensabile accertare, secondo le prescritte procedure dell’allegato tecnico, alla individuazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al…...
Cooperativa: Titolare effettivo! Il presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa puo’ essere dichiarato Titolare Effettivo? R I S P O S T A Sì, se il presidente esercita il controllo, anche di fatto, sulla direzione dell’entità giuridica può essere dichiarato Titolare effettivo. Fonte: Mef… Questo contenuto è riservato...
Antiriciclaggio: Aggiornamento delle posizioni in rapporto ai rischi derivanti da vecchie Sos! Buon pomeriggio , dott Falcone, ho apprezzato molto il suo articolo, speriamo possa smuovere qualcosa! Volevo chiederle un consiglio, in una ultima riunione avuta sull’antiriciclaggio il nostro responsabile ci ha chiesto di verificare tutti i rischi alti della…...
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