Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto,
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Buongiorno dr Falcone: gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile, limitatamente
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Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale? Â Posso approfittare per chiederLe un Suo cortese parere su seguente tema? Il professionista che ha conto corrente ordinario per consumatori (non essendo obbligato
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Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? Rischi per l’antiriciclaggio? Grazie R I S P O S T
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ANTIRICICLAGGIO: Paesi non equivalenti & approccio basato sul rischio In caso di rapporti accesi con intermediari insediati in Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente, quali sono i criteri che gli intermediari
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Ditta individuale & titolare effettivo: Coincide sempre? Laddove trattasi di “Ditta individuale”, sussiste un obbligo normativo circa la indicazione del Titolare effettivo nella corretta e completa compilazione del Questionario antiriciclaggio? Grazie
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TITOLARE EFFETTIVO: Associazioni non riconosciute Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: Qual è la procedura per identificare il titolare effettivo di un soggetto diverso da persona fisica
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Banca incorporata: Bisogna ripetere l’Adeguata verifica? In caso di acquisizione da parte di un soggetto obbligato della totalità dei clienti di un altro soggetto obbligato perché quest’ultimo cessa l’attività , la mia
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Antiriciclaggio: Chi sono i soggetti da identificare? In un rapporto con una persona giuridica (ad esempio SRL) o società di persone (ad esempio snc), entrambe con più cariche societarie (ad esempio
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NUNCIUS & ESECUTORE: Differenze sostanziali ai fini degli obblighi antiriciclaggio Il “nuncius” può essere compreso nella nozione di esecutore ai sensi del Provvedimento 3 aprile 2013? R I S P O
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