Molte domande dietro l’adeguata verifica di banche e compagnie Vi scrivo per conoscere il vostro parere e eventualmente la legge che regola la mia riservatezza. Nel 1997, per avere una pensione integrativa dopo la… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
L’Antiriciclaggio Intermediari seconda fascia (ex art.106 Tub): Cambia qualcosa? Dott.Falcone Buongiorno, In un ottica di confronto costruttivo, volevo porre a lei questa domanda: – una società provider di servizi finanziari per il comparto “Automotive”,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
De cuius: Aggiornamento ripartizione del capitale! Buongiorno dott Falcone, le scrivo per un consiglio, una srl composta da due soci, uno al 51 e l’altro al 49 che però è amministratore unico. Il socio titolare… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Titolare effettivo: Soluzione di emergenza, da motivare sempre! Buongiorno Dott. Falcone, la risposta al quesito riportato in https://www.giovannifalcone.it/gestione_societa__lussemburghese__obblighi_antiriciclaggio__dall_adeguata_verifica_al_titolare_effettivo/, dovrebbe essere rivista alla luce di quanto disposto dal recente dlgs 125/2019 su poteri di direzione,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO & PROTESTI: Cassa cambiali Con riferimento al pagamento in denaro contante, anche di importo rilevante, innanzi al Notaio, comunque superiore alla soglia stabilita (oggi 3.000 euro), si commette violazione al dettato normativo? Grazie Da… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Trasferimento titoli obbligazionari al portatore L’emissione, da parte di società per azioni, ed il trasferimento di prestiti obbligazionari al portatore può assumere rilievo con riferimento alla disciplina antiriciclaggio? R I S P O… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
BRACCIANTE AGRICOLO: Operazione priva di rischi Un cliente, bracciante agricolo, ha emesso degli assegni che personalmente non li ritengo in linea al suo profilo economico. Devo fare la Segnalazione di operazione sospetta? La ringrazio.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato! Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: Quadro sanzionatorio! La disturbo per chiederle un suo commento sui comma 1 e 2 dell’art. 62 del D.lgs.231/2007. Relativamente al comma 1, non mi è chiaro: a. la sanzione da 30.000 a 5.000.000… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Antiriciclaggio> Identificazione e registrazione Nell’archivio unico cartaceo vi sono due diciture particolari, data identificazione e registrazione. Scusate ma quale differenza c’è tra data identificazione e quella di registrazione. Grazie Da un abbonato al sioto… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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