Domande & risposte

Risultati di ricerca

Adeguata verifica

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?

Giovanni Falcone -
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore...
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata

Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata   Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi...
Antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)

Giovanni Falcone -
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come...
Antiriciclaggio

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & amp; ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

Giovanni Falcone -
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di...
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto!

Giovanni Falcone -
Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto!   Il caso specifico riguarda una società avente ad oggetto l'attività edile che con l’inizio dell’anno in corso,...
Antiriciclaggio

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!

Giovanni Falcone -
Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!   Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro...
Antiriciclaggio

Sos: Chiusura rapporti di conto! 

Giovanni Falcone -
Sos: Chiusura rapporti di conto!    Egregio Dr. Falcone, da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i...
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factor

Giovanni Falcone -
ANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factor   Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle quanto segue: La società ALFA S.p.A., da anagrafe tributaria, esercita l’attività: "ALTRE ATTIVITA’...
123...56Pagina 1 di 56