Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale? Posso approfittare per chiederLe un Suo cortese parere su seguente tema? Il professionista che ha conto corrente ordinario per consumatori (non essendo obbligato ad avere il conto per professionisti) e ha richiesto il finanziamento di 25.000 euro, può ricevere la somma sul conto privato (che ad…
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Sos: Cliente segnalato da altra banca! Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. Lo ricordo perché, come ampiamente noto, uno stesso cliente, un operatore economico, può mantenere rapporti di conto, anche contemporaneamente,…
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ATTIVITA’ DI COPERTURA & RICICLAGGIO: Alert per la Collaborazione attiva! Egregio Dr. Falcone, come si fa a comprendere in tempo utile l’esistenza di "Attività di copertura” in presenza di società regolarmente costituite? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it/ R I S P O S T A La prima operazione da farsi in…
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ANTIRICICLAGGIO: Risposte della guardia di finanza CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO C’è un criterio specifico in relazione al quale gli studi vengono selezionati in merito alla scelta dei controlli antiriciclaggio o i controlli sono casuali? R I S P O S T A L’esigenza di controllo può scaturire da diverse fonti…
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Presidente Camera di Commercio: E' un Pep? Egregio dr. Falcone, il Presidente di una Camera di Commercio può essere annoverato nell'area Pep? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A La Camera di Commercio è un ente autonomo di diritto pubblico. Di fatto, a mio avviso,…
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RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE: Versamento su conto corrente extracontabile La moglie di un nostro cliente, grosso imprenditore in variegati settori economici, nell'ultimo mese ha versato sul conto personale €. 150.000,00 in contanti. Può considerarsi una operazione sospetta visto che la signora è casalinga e priva di redditi? Ringrazio per la risposta. Da un abbonato…
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