Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio da controllare? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.com R I S P O S T A Due sono…
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LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto per intercettare situazioni di rischio…
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Sos: Chiusura rapporti di conto! Egregio Dr. Falcone, da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci stanno pressando per valutare la chiusura dei rapporti di conto già oggetto di Segnalazione di operazioni sospette. Secondo lei, come vede il problema? Grazie Da…
LEGGI DI PIÙ →Sos: Cliente segnalato da altra banca! Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltre di una segnalazione di operazione sospetta. Lo ricordo perché, come ampiamente noto, uno stesso cliente, un operatore economico, può mantenere rapporti di conto, anche contemporaneamente, con…
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ANTIRICICLAGGIO: Utilizzo eccessivo di cassette di sicurezza non giustificato Un vecchio cliente, pensionato ed ex imprenditore edile, nel recente periodo ha richiesto un numero eccessivo di Cassette di sicurezza, senza alcuna plausibile motivazione. E’ opportuno fare una Segnalazione di operazione sospetta? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it/ R I S P O…
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ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di deposito al portatore, l’operazione non ha avuto seguito. Come banca, devo procedere comunque ad inoltrare una Segnalazione di operazione sospetta? Grazie Da un abbonato…
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