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Corruzione: problema endemico alla natura umana! “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce [Leggi tutto] -
Banche & sofferenze: eterno problema che pochi vedono! Quando una banca fallisce, come ormai tutti gli italiani hanno visto, per quanto di una gravità inaudita, è tutto spiegabile con parole molto semplici: aveva dei crediti “inesigibili”, clienti falliti, morti o comunque non solvibili, aveva [Leggi tutto] -
I TEMPI DELL’ADEGUATA VERIFICA! Posso procedere con l’incasso se non è possibile completare gli obblighi di adeguata verifica di un debitore? R I S P O S T A No. La società che non ha completato gli obblighi di Adeguata Verifica del debitore non [Leggi tutto] -
AUTO RICICLAGGIO Il “nero” aziendale come disponibilità extracontabile La stampa specializzata del recente periodo ha ripreso con particolare enfasi i contenuti riportati nell’ultima Circolare della Guardia di finanza indirizzata ai Reparti operativi sul territorio a commento delle metodologie investigative sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette[1]. L’importante [Leggi tutto] -
Adeguata verifica complicata: chiusura del rapporto! Nell’ultimo aggiornamento la legge prevedeva che si chiudesse il conto emettendo il bonifico con relativo messaggio di rete di mancata adeguata verifica su un iban indicato dal cliente, adesso è decaduta la modalità . Quindi come si dovrebbe [Leggi tutto] -
Antiriciclaggio: valutazione clientela e contenimento dei rischi! I soggetti “obbligati” ai sensi della normativa, cosa devono fare in concreto, per applicare le migliori procedure per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P [Leggi tutto]
