17 luglio 2018
  • Tracciabilità

    Tracciabilità dei pagamenti: Non sempre il quadro RW esclude la segnalazione

    Tracciabilità dei pagamenti: Non sempre il quadro RW esclude la segnalazione Avrei intenzione di aprire un conto corrente alle Poste svizzere, al fine di depositare il 10% della mia liquidità in un’ottica di diverse diversificazione dei risparmi. Dichiarerò tali somme nel quadro RW della mia [Leggi tutto]
  • Como calcio

    Como calcio: arresto amministratori, professionisti coinvolti nella bancarotta fraudolenta!

    Como calcio: arresto amministratori per bancarotta fraudolenta – professionisti coinvolti!   Leggo dalla stampa dell’arresto di Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente Presidente del Calcio Como Srl e del suo vice, perché accusati di “bancarotta fraudolenta”, per una serie di operazioni distrattive del patrimonio sociale [Leggi tutto]
  • Money

    Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!

    Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!   Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di [Leggi tutto]
  • Omessa

    Omessa segnalazione di operazione sospetta: giusto il licenziamento della direttrice di filiale!

    Omessa segnalazione di operazione sospetta: giusto il licenziamento della direttrice di filiale!   Una filiale di una banca, nella responsabilità della direttrice accende trenta conti correnti, senza procedere secondo le istruzioni interne e secondo la normativa vigente in materia di Adeguata verifica nel quadro della [Leggi tutto]
  • Promotore finanziario

    Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!

    Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!   Malgrado trattasi di una vicenda datata afferente all’indagine nei confronti dell’ex promotore finanziario, accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, il giudice conferma la misura cautelare, sia pure ai “domiciliari”. L’indagato, [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

    Antiriciclaggio: verifica rafforzata!   Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di [Leggi tutto]

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