21 Ottobre 2020

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Antiriciclaggio diamoci un metodo
Darsi un metodo nella valutazione e discrimine della Segnalazione di operazione sospetta significa seguire un percorso di logica e buon senso, scevro da frasi fatte o, peggio ancora dalla mera paura di conseguenze sanzionatorie. La Sos, deve rappresentare la conclusione di un ragionamento che inquadra l’attività economica esercitata e la coerenza delle transazioni registrate sui rapporti.

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