26 settembre 2018
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    Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata!   Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso [Leggi tutto]
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    Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!   Una persona giuridica avente ad oggetto sociale la vendita di società cosiddette <<ready – made>>, già iscritte nel registro delle imprese è inclusa tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, a cominciare dall’Adeguata verifica e Titolare [Leggi tutto]
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