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ANTIRICICLAGGIO: Tutto, come e perche’ sul Titolare effettivo Riporto, a beneficio di ogni eventuale e potenziale approfondimento, tutti gli articoli che a vario titolo, nel tempo, ho pubblicato sulla fondamentale figura del TITOLARE EFFETTIVO. Pur senza avere la presunzione di aver esaurito l’argomento, si tratta [Leggi tutto] -
Bancarotta fraudolenta: i rischi della banca o professionista ai fini dell’antiriciclaggio! Prendo spunto dal recente arresto del settembre scorso del noto imprenditore tipografico piemontese Vittorio FARINA per “bancarotta fraudolenta aggravata”, per evidenziare l’apparente normalità di aziende che cessano o che falliscono diventando “insolventi” ai [Leggi tutto] -
Antiriciclaggio: verifica rafforzata! Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di [Leggi tutto] -
Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio! Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di [Leggi tutto] -
Denaro contante: irregolare trasferimento! Fattura di € 6.500,00 descrizione pagamento “rimessa diretta” Cosa fare in questi casi ? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Se ancora fa in tempo, chiami subito il cliente e [Leggi tutto] -
Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti! Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutazione del rischio”, mi è capitato di esaminarne una decina di schede compilate dallo studio di un commercialista nei confronti [Leggi tutto]
