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Antiriciclaggio: destinatari della normativa Sono iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e svolgo la mia attività professionale in forma associata. Faccio parte della categoria dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio? R I S P O S T A Le disposizioni della [Leggi tutto] -
Nozione di riciclaggio: non serve il soggetto terzo! Per la mia attività ho trasferito dei beni di provenienza delittuosa all’estero – per lo più frodi ed evasione fiscale – provvedendo alla sostituzione di tutti i documenti loro riferibili. La mia condotta rientra nella nozione [Leggi tutto] -
Quello di capire come comportarsi da parte della banca, del profssionista o comunque di un soggetto obbligato davanti alla condotta reiterata di una “posizione” già segnalata è un vecchio problema che, ahimè, ancora oggi non ha trovato soluzione normativa. Ho scritto molto sull’argomento, lo vado [Leggi tutto] -
Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva! Alla madre di tutte le modifiche riguardanti la SOS ad Horas e prima di dare corso all’operazione – in presenza di sospetti ragionevoli – di cui abbiamo ampiamente parlato in altra e precedente occasione[1], oggi voglio [Leggi tutto] -
Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio! Malgrado trattasi di una vicenda datata afferente all’indagine nei confronti dell’ex promotore finanziario, accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, il giudice conferma la misura cautelare, sia pure ai “domiciliari”. L’indagato, [Leggi tutto] -
Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre! Luigi Genovese, appena eletto consigliere nella recente tornata elettorale in Sicilia per il partito dell’ex cavaliere, con ampio suffragio di popolo, accusato di riciclaggio. Sono soldi provenienti dalle illecite attività poste in essere dal padre già [Leggi tutto]
