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False fatturazioni & fondi neri: 280 indagati a Roma tra imprenditori, commercialisti & faccendieri!
False fatturazioni & fondi neri: 280 indagati a Roma, tra imprenditori, commercialisti & faccendieri! Obiettivo: Evasione fiscale & riciclaggio! nessuna novità ci sarrebbe da dire. E’ di oggi la notizia di un a maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Roma nei confronti di [Leggi tutto] -
Riciclaggio diretto e indiretto: prestanome all’occorrenza! Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un soggetto terzo se ci riferiamo al riciclaggio, nel secondo caso dell’autoriciclaggio o riciclaggio diretto fa tutto da solo senza la presenza di alcuno. Infatti, nel reato di riciclaggio si dice, [Leggi tutto] -
Cliente già segnalato: best practice! Ho volutamente riportato una risposta della Banca d’Italia in ordine ad una mia richiesta di come regolarci in presenza di una operatività reiterata della clientela, in ordine alla quale è stata già prodotta una segnalazione di operazione sospetta. La [Leggi tutto] -
Corruzione: problema endemico alla natura umana! “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce [Leggi tutto] -
Antiriciclaggio: verifica rafforzata! Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di [Leggi tutto] -
L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile! Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il titolare effettivo laddove trattasi di attività economica (persona giuridica). Le attività di identificazione e [Leggi tutto]
