19 Gennaio 2019
  • Promotore finanziario

    Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!

    Promotore finanziario: arresti domiciliari per riciclaggio!   Malgrado trattasi di una vicenda datata afferente all’indagine nei confronti dell’ex promotore finanziario, accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale, il giudice conferma la misura cautelare, sia pure ai “domiciliari”. L’indagato, [Leggi tutto]
  • Evasione fiscale

    Evasione fiscale: non è sempre riciclaggio!

    Evasione fiscale: non è sempre riciclaggio!   La formula codificata nell’art.648 bis del Codice penale riguardante la ipotesi penale del “Riciclaggio”, non lascia dubbi, nel senso che la provenienza dei beni, della provvista o del denaro deve essere collegata al “delitto non colposo”. Delitto non [Leggi tutto]
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    Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva!

    Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva!   Alla madre di tutte le modifiche riguardanti la SOS ad Horas e prima di dare corso all’operazione – in presenza di sospetti ragionevoli – di cui abbiamo ampiamente parlato in altra e precedente occasione[1], oggi voglio [Leggi tutto]
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    Antiriciclaggio: verifica rafforzata!   Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di [Leggi tutto]
  • Oggetto sociale

    Oggetto sociale: false fatturazioni!

    Oggetto sociale: false fatturazioni!   Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso modo il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per [Leggi tutto]
  • Tracciabilità

    Tracciabilità dei pagamenti: Non sempre il quadro RW esclude la segnalazione

    Tracciabilità dei pagamenti: Non sempre il quadro RW esclude la segnalazione Avrei intenzione di aprire un conto corrente alle Poste svizzere, al fine di depositare il 10% della mia liquidità in un’ottica di diverse diversificazione dei risparmi. Dichiarerò tali somme nel quadro RW della mia [Leggi tutto]

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