26 Febbraio 2020

PAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operativePAESI NON EQUIVALENTI: Cautele operative!
ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITIANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF
Questionario antiriciclaggioQuestionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!
Frode fiscale - 22 arrestiFrode fiscale organizzata – 22 persone in manette – Alert per intermediari e professionisti!
QuesitiMoney transfer e Società estere: Richiesta chiarimenti!
Autoriciclaggio - Ostacolare le indaginiAutoriciclaggio: La casistica si allarga!
AdeguataADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)
Ivass e antiriciclaggioIvass chiarisce in tema di riciclaggio
Adeguata verifica operatori NON FINANZIARIAntiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante
Locazione & contanteLocazione & contante: Canoni,   progressiva riduzione dei pagamenti in contanti
 Criptovalute: Alcune criticità! Criptovalute: Alcune criticità!
Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?Criptovaluta & Riciclaggio: Una minaccia o una opportunità?
AntiriciclaggioAntiriciclaggio & bitcoin: Notariato, sos a prescindere!
Bankit: Provvedimento sanzionatorio antiriciclaggioBankit: Provvedimento sanzionatorio antiriciclaggio
COOP & PRESTITO SOCIALECOOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio!
Spese medicheOK, all’uso del contante dal dentista accreditato
TE e quadro RWIl titolare effettivo e gli obblighi del quadro RW
SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione
UE: Lotta al riciclaggioPer combattere davvero le mafie serve un’Interpol contro il riciclaggio
Sos:Sposini evasori!Sos:Sposini evasori!

  • ANTIRICLAGGIO: Assegno non trasferibile con divieto di girata

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    Nell’atto notarile di divisione ereditaria di immobili sono stati annotati i dati dell’assegno bancario non trasferibile che ho intestato a mio fratello, per la differenza di valore della quota assegnatami. Poiché mio fratello ha verso [Leggi tutto]

  • COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE (FATCA): Accordo Italia – USA

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    Compliance fiscale internazionale: l\’accordo Italia – Stati Uniti d\’America (Legge 18.6.2015 n. 95) LEGGE 18 giugno 2015, n. 95 Ratifica ed esecuzione dell\’Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo degli Stati Uniti d\’America [Leggi tutto]

  • CREDITO & GOVERNANCE: Quando i controlli fanno la “differenza”

    Commenti disabilitati su CREDITO & GOVERNANCE: Quando i controlli fanno la “differenza”
    Segnalo, per quanto di possibile interesse, soprattutto con riferimento al ruolo concreto dell\’attività di “controllo” nella operatività degli intermediari finanziari e il mondo bancario in genere, il contenuto dell\’articolo http://www.giovannifalcone.it/3639/credito_e_governance_quando_i_controlli_fanno_la_differenza_.html Con viva cordialità Giovanni Falcone... [Leggi tutto]

  • IMEL: Succursali italiane

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    Albo degli Istituti di Moneta Elettronica Italiani – Sezione Succursali Italiane Elenco aggiornato al 28 febbraio 201 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Succursali_italiane_degli_IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it... Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis

  • TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Come & perchè?

    Commenti disabilitati su TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Come & perchè?
    La tracciabilità dei pagamenti è lo strumento a disposizione del Fisco per ricostruire tutti i movimenti del denaro, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Come funziona? ================= Tracciabilità dei pagamenti: cos’è e a cosa serve [Leggi tutto]

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  • Gentilissimo dr. Falcone, relativamente alle violazioni gravi, ripetute o sistematiche... »
  • Gentilissimo dr. Falcone. La disturbo per chiederle un suo commento... »
  • Egr. dott. Falcone, avrei necessità di conoscere e avere certezza... »
  • Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento su quanto segue:... »
  • Egr. dott. Falcone, un articolo tratto da Il Sole 24... »

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