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Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti! Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutazione del rischio”, mi è capitato di esaminarne una decina di schede compilate dallo studio di un commercialista nei confronti [Leggi tutto] -
Como calcio: arresto amministratori per bancarotta fraudolenta – professionisti coinvolti! Leggo dalla stampa dell’arresto di Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente Presidente del Calcio Como Srl e del suo vice, perché accusati di “bancarotta fraudolenta”, per una serie di operazioni distrattive del patrimonio sociale [Leggi tutto] -
Cliente già segnalato: best practice! Ho volutamente riportato una risposta della Banca d’Italia in ordine ad una mia richiesta di come regolarci in presenza di una operatività reiterata della clientela, in ordine alla quale è stata già prodotta una segnalazione di operazione sospetta. La [Leggi tutto] -
Banche & sofferenze: eterno problema che pochi vedono! Quando una banca fallisce, come ormai tutti gli italiani hanno visto, per quanto di una gravità inaudita, è tutto spiegabile con parole molto semplici: aveva dei crediti “inesigibili”, clienti falliti, morti o comunque non solvibili, aveva [Leggi tutto] -
TASSA RIFIUTI: Applicata anche alla seconda casa Marito e moglie possedevano una casa di residenza ciascuno. La moglie è morta e il marito si è ritrovato ad avere due case. In merito al pagamento della tassa rifiuti, il coniuge in vita si ritrova a pagare [Leggi tutto] -
Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede! Egregio dr. Falcone, ai fini antiriciclaggio, vi sono delle controindicazioni o dei rischi particolari ad accettare la tenuta di una contabilità per un’azienda allocata in area territoriale distante alcune centinaia di chilometri dal mio studio? Grazie. Da un [Leggi tutto]
