16 ottobre 2018
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

    Antiriciclaggio: verifica rafforzata!   Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di [Leggi tutto]
  • DENARO CONTANTE

    Denaro contante: irregolare trasferimento!

    Denaro contante: irregolare trasferimento!   Fattura di € 6.500,00 descrizione pagamento “rimessa diretta” Cosa fare in questi casi ? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Se ancora fa in tempo, chiami subito il cliente e [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata!

    Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata!   Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!

    Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!   Una persona giuridica avente ad oggetto sociale la vendita di società cosiddette <<ready – made>>, già iscritte nel registro delle imprese è inclusa tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, a cominciare dall’Adeguata verifica e Titolare [Leggi tutto]
  • Tassa rifiuti

    TASSA RIFIUTI: Applicata anche alla seconda casa

    TASSA  RIFIUTI: Applicata anche alla seconda casa Marito e moglie possedevano una casa di residenza ciascuno. La moglie è morta e il marito si è ritrovato ad avere due case. In merito al pagamento della tassa rifiuti, il coniuge in vita si ritrova a pagare [Leggi tutto]
  • Money

    Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!

    Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!   Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di [Leggi tutto]

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