18 Febbraio 2019
  • Corruzione

    Corruzione: l’indifferenza uccide!

    Corruzione: problema endemico alla natura umana!   “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce [Leggi tutto]
  • Cliente

    Cliente già segnalato, che faccio?

    Quello di capire come comportarsi da parte della banca, del profssionista o comunque di un  soggetto obbligato davanti alla condotta reiterata di una “posizione” già segnalata è un vecchio problema che, ahimè, ancora oggi non ha trovato soluzione normativa. Ho scritto molto sull’argomento, lo vado [Leggi tutto]
  • L'antiriciclaggio del professionista

    L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!

    L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!   Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il titolare effettivo laddove trattasi di attività economica (persona giuridica). Le attività di identificazione e [Leggi tutto]
  • Riciclaggio

    Riciclaggio: quando scatta?

    Riciclaggio: quando scatta? Ai fini della normativa di contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, quali azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio? Da un abbonato al sito www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Secondo la definizione dell’art.648bis del codice penale, “Fuori [Leggi tutto]
  • Favor rei

    Il favor rei dell’antiriciclaggio: fattispecie previste da Circolare ministeriale

    Il favor rei dell’antiriciclaggio: fattispecie previste da Circolare ministeriale   La Direttiva del Tesoro ha fissato i paletti per il regime sanzionatorio applicabile nei casi di accertamento delle violazioni antiriciclaggio, attuate in Italia con il Decreto legislativo n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva dell’Unione [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata!

    Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata!   Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso [Leggi tutto]

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