Riciclaggio: Aumento di capitale con l’inganno!   Utilizzare una provvista acquisita illegittimamente, nella misura in cui si è trattato di una truffa aggravata in danno della Regione Molise, per partecipare ad un aumento di capitale di una società significa commettere riciclaggio di denaro. Insomma, realizzare

Variazioni patrimoniali e compravendite immobiliari: Due importanti finestre per combattere la criminalità organizzata! Nel recente periodo ho commentato la relazione della Direzione Investigativa Antimafia di ben 432 pagine, riportante un compendio della importante attività investigativa svolta a livello nazionale nel secondo semestre 2020, presentata al

Bankit: Aggiornamento messa cantata!   1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 374.6 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Invest Banca S.p.A. [pdf, 176.1 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2022-01/Invest_Banca.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================

Unità di Informazione Finanziaria (UIF): Sos del 2° semestre 2021   Come di consueto, una “messa cantata” da parte dell’Organismo centrale della Banca d’Italia che si compiace del trend in ascesa della collaborazione attiva da parte di tutti i soggetti obbligati. Neanche una parola o