20 Giugno 2019
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    Antiriciclaggio: destinatari della normativa   Sono iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e svolgo la mia attività professionale in forma associata. Faccio parte della categoria dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio?  R I S P O S T A Le disposizioni della [Leggi tutto]
  • Scissione

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    Scissione societaria: sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – rischi del professionista!   Una scissione societaria attraverso la quale viene trasferito un patrimonio immobiliare ad altra impresa, può sottendere ed integrare il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’articolo 11 del Decreto legislativo [Leggi tutto]
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  • Oggetto sociale

    Oggetto sociale: false fatturazioni!

    Oggetto sociale: false fatturazioni!   Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso modo il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per [Leggi tutto]
  • Riciclaggio & prestanome

    Riciclaggio & prestanome: a volte non serve!

    Riciclaggio diretto e indiretto: prestanome all’occorrenza!   Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un  soggetto terzo se ci riferiamo al  riciclaggio, nel secondo caso dell’autoriciclaggio o riciclaggio diretto fa tutto da solo senza la presenza di alcuno. Infatti, nel reato di riciclaggio si dice, [Leggi tutto]
  • Conferimento incarico

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede!

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede! Egregio dr. Falcone, ai fini antiriciclaggio, vi sono delle controindicazioni o dei rischi particolari ad accettare la tenuta di una contabilità per un’azienda allocata in area territoriale distante alcune centinaia di chilometri dal mio studio? Grazie. Da un [Leggi tutto]

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