20 Maggio 2019
  • Corruzione

    Corruzione: l’indifferenza uccide!

    Corruzione: problema endemico alla natura umana!   “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce [Leggi tutto]
  • Conferimento incarico

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede!

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede! Egregio dr. Falcone, ai fini antiriciclaggio, vi sono delle controindicazioni o dei rischi particolari ad accettare la tenuta di una contabilità per un’azienda allocata in area territoriale distante alcune centinaia di chilometri dal mio studio? Grazie. Da un [Leggi tutto]
  • Cartolarizzazione

    Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!

    Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie!   Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico, conservando la storia economica del cliente per almeno dieci anni. [Leggi tutto]
  • Money

    Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!

    Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!   Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di [Leggi tutto]
  • Professionista

    Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti!

    Professionista & Schede di valutazione del rischio di riciclaggio: consigli non richiesti!   Per una valutazione d’insieme circa le modalità di compilazione delle “Schede di valutazione del rischio”, mi è capitato di esaminarne una decina di schede compilate dallo studio di un commercialista nei confronti [Leggi tutto]
  • Luigi Genovese

    Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!

    Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!   Luigi Genovese, appena eletto consigliere nella recente tornata elettorale in Sicilia per il partito dell’ex cavaliere, con ampio suffragio di popolo, accusato di riciclaggio. Sono soldi provenienti dalle illecite attività poste in essere dal padre già [Leggi tutto]

Domande & risposte

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Calendario di formazione

  1. Sospensione delle operazioni

    Maggio 25 @ 11:00 - 12:00
  2. Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco

    Giugno 1 @ 11:00 - 12:00
  3. Valutazione operatività della clientela

    Giugno 8 @ 11:00 - 12:00

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