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Con la legge di bilancio 2017, è previsto che per i condomini, il pagamento dei corrispettivi agli appaltatori “deve essere eseguito tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati”. In sostanza, è ora vietato [Leggi tutto] -
Il contenuto e le finalità del Decreto legislativo 231/07, avuto riguardo ai compiti antiriciclaggio degli Agenti in attività finanziaria, dei Mediatori creditizi e dei Promotori finanziari lo si deduce dal combinato disposto del comma 3) [Leggi tutto]
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Antiriciclaggio “Commercialisti”: Regole tecniche in vigore dal 1° gennaio 2020 Da l 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le regole tecniche dell’Ordine dei commercialisti in tema di antiriciclaggio. Entro quanto tempo da tale [Leggi tutto] -
TITOLARE EFFETTIVO: Indicazione obbligata da parte del cliente Ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs 231/07: “”Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti (amministratori nel caso di società ndr) forniscono per iscritto, sotto la propria [Leggi tutto] -
COMUNICAZIONE UIF 09 NOVEMBRE 2009 CONVERSIONE LIRA/EURO http://www.giovannifalcone.it/upload/banconotelire.pdf... Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai il login O Iscriviti
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Il prelevamento da parte dei soci in conto utili dalla cassa, il 1° giorno del mese per 800 euro e il 15° giorno di 700 euro, è considerata operazione frazionata e sanzionabile? RISPOSTA La [Leggi tutto]
Copyright © 2020 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001