Sos e accesso amministrativo atti: Il Consiglio di Stato respinge la richiesta! Nel recente periodo si apprende che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di accesso agli atti amministrativi – ex legge 241/90 -, presentata da
Antiriciclaggio: Rapporto difficile con un cliente con evidenza Gianos! Buonasera Dott. Falcone, sono un Direttore di filiale di una banca medio grande. Compatibilmente con la sua disponibilità a fornire consulenze personalizzate, le sottopongo rapidamente un caso che mi sta
Cooperativa e Titolare effettivo: Percorso da seguire! Buonasera dr. Falcone. Nelle società cooperative per azioni e nelle società cooperative a responsabilità limitata, come si identifica il titolare effetivo? Con le stesse modalità per le società cooperative? La ringrazio Da
Bankit: Elenco Partecipanti al capitale Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================
1. Art.648bis cp – Riciclaggio: quali sono i reati presupposto?
3. Autoriciclaggio: quando è punibile?
4. Coerenza operatività del rapporto: significato?
5. Adeguata verifica attività economica: operazione più importante da fare
6. Titolare effettivo: Chi mette i soldi comanda
7. Riservatezza Sos e tutela del segnalante: eccezioni possibili
8. Evasione fiscale: Il nero extracontabile è sempre riciclaggio?
9. Evasione fiscale & Frode fiscale: Differenze ai fini della SOS
10. Obbligo di Sos e sospensione dell’operazione: quando, come e perché?
11. Sos & Comunicazione. Differenze formali e sostanziali
12. Sos ad horas in presenza di sospetti concreti ed immediati: quando come e perché?
Ogni Corso Antiriciclaggio online è personalizzato e Certificato, comprendendo un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il personale discente nella formazione, nello svolgimento quotidiano svolti nella operatività dell’intermediario.Â
