5 Agosto 2020
  • IMEL: Attivazione operatività della clientela

    Un IMEL può consentire ai punti vendita convenzionati di cui si avvale per la distribuzione delle carte prepagate di effettuare la verifica dei documenti di identità acquisiti dalla clientela nonché di avvalorare e rendere operative [Leggi tutto]
  • Riciclaggio & prestanome: a volte non serve!

    Riciclaggio diretto e indiretto: prestanome all’occorrenza!   Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un  soggetto terzo se ci riferiamo al  riciclaggio, nel secondo caso dell’autoriciclaggio o riciclaggio diretto fa tutto da solo senza la [Leggi tutto]
  • Paesi equivalenti: Cautele necessarie per la “semplificata”!

    Paesi  equivalenti: Cautele necessarie per la “semplificata”!   La conoscenza dei Paesi extracomunitari che applicano sul loro territorio regole equivalenti  alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla [Leggi tutto]
  • L’ANTIRICLAGGIO DEI PROFESSIONISTI: registrazione del marchio e verifica della clientela

    Gli adempimenti a carico dei commercialisti devono essere posti in essere per le sole attività rientranti nella mera professione del commercialista (contabilità, operazioni straordinarie, valutazione azienda, contenzioso, eccetera) o anche per altre attività (ad esempio, [Leggi tutto]
  • ACCENSIONE/ESTINZIONE CONTO CORRENTE: Bonifico in entrata e prelievo di contante

    Nel recente periodo un giovane cliente – circa trenta anni – ha richiesto l’accensione di un conto corrente che, nella realtà, è stato utilizzato pochissimo tempo. Infatti, all’arrivo di un bonifico (300mila euro) da parte [Leggi tutto]

  • Gentilissimo dr. Falcone, relativamente alle violazioni gravi, ripetute o sistematiche... »
  • Gentilissimo dr. Falcone. La disturbo per chiederle un suo commento... »
  • Egr. dott. Falcone, avrei necessità di conoscere e avere certezza... »
  • Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento su quanto segue:... »
  • Egr. dott. Falcone, un articolo tratto da Il Sole 24... »

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