Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione! Nella valutazione di un cliente circa la sua operatività quotidiana per l’esercizio di un’attività economica, quale che sia, da parte di un soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – banca o professionista che sia – arriva il momento in cui bisogna prendere una decisione se procedere o meno alla segnalazione di operazione sospetta. Arriva il momento in cui, al termine di

Antiriciclaggio: False fatturazioni e accorgimenti operativi! Le 66 misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Napoli per una mega frode carosello nel quadro della lotta alla camorra, dimostrano ancora una volta l’incidenza di rischio delle “fatturazioni per operazioni inesistenti”. Apparire senza essere. La vera minaccia per le casse dell’erario e per l’economia sana sono proprio le false fatturazioni, in grado di provocare un grave danno fiscale

Iccrea: Direttore generale in audizione in Parlamento!   Il Direttore generale del Gruppo bancario cooperativo Iccrea Mauro Pastore, è stato recentemente audito in Parlamento, dove ha trovato il modo per evidenziare la “Policy del gruppo in ordine alla gestione di rapporti riguardanti le attività di operatori del settore giochi ritenuto ad alto rischio riciclaggio”. In pratica, restando all’operatività posta in essere dal settore economico in discorso, ha