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Pubblica amministrazione: semplificata o registrazione in Aui? Se viene allo sportello e paga in contanti un soggetto che acquista buoni mensa, paga una sanzione, paga affitto di un immobile del comune, ecc devo applicare l’Adeguata verifica sull’esecutore occasionale? E se si sempre, vale [Leggi tutto] -
Antiriciclaggio: verifica rafforzata! Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di [Leggi tutto] -
Cliente già segnalato: best practice! Ho volutamente riportato una risposta della Banca d’Italia in ordine ad una mia richiesta di come regolarci in presenza di una operatività reiterata della clientela, in ordine alla quale è stata già prodotta una segnalazione di operazione sospetta. La [Leggi tutto] -
Corruzione: problema endemico alla natura umana! “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce [Leggi tutto] -
Oggetto sociale: false fatturazioni! Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso modo il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per [Leggi tutto] -
Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre! Luigi Genovese, appena eletto consigliere nella recente tornata elettorale in Sicilia per il partito dell’ex cavaliere, con ampio suffragio di popolo, accusato di riciclaggio. Sono soldi provenienti dalle illecite attività poste in essere dal padre già [Leggi tutto]
