18 dicembre 2018
  • Luigi Genovese

    Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!

    Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!   Luigi Genovese, appena eletto consigliere nella recente tornata elettorale in Sicilia per il partito dell’ex cavaliere, con ampio suffragio di popolo, accusato di riciclaggio. Sono soldi provenienti dalle illecite attività poste in essere dal padre già [Leggi tutto]
  • Cliente

    Cliente già segnalato, che faccio?

    Quello di capire come comportarsi da parte della banca, del profssionista o comunque di un  soggetto obbligato davanti alla condotta reiterata di una “posizione” già segnalata è un vecchio problema che, ahimè, ancora oggi non ha trovato soluzione normativa. Ho scritto molto sull’argomento, lo vado [Leggi tutto]
  • Conferimento incarico

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede!

    Conferimento incarico professionale: cliente da fuori sede! Egregio dr. Falcone, ai fini antiriciclaggio, vi sono delle controindicazioni o dei rischi particolari ad accettare la tenuta di una contabilità per un’azienda allocata in area territoriale distante alcune centinaia di chilometri dal mio studio? Grazie. Da un [Leggi tutto]
  • Banche & sofferenze

    Banche & sofferenze: eterno problema che pochi vedono!

    Banche & sofferenze: eterno problema che pochi vedono!   Quando una banca fallisce, come ormai tutti gli italiani hanno visto, per quanto di una gravità inaudita, è tutto spiegabile con parole molto semplici: aveva dei crediti “inesigibili”, clienti falliti, morti o comunque non solvibili, aveva [Leggi tutto]
  • DENARO CONTANTE

    Denaro contante: irregolare trasferimento!

    Denaro contante: irregolare trasferimento!   Fattura di € 6.500,00 descrizione pagamento “rimessa diretta” Cosa fare in questi casi ? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Se ancora fa in tempo, chiami subito il cliente e [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro!

    Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! L’articolo di oggi, solo per addetti ai lavori o per persone desiderose di comprendere meglio di come funziona la nostra Giustizia, soprattutto quando riesce a condannare un innocente, un povero disgraziato che ovviamente non conosco e che chiamerò [Leggi tutto]

Domande & risposte

Scopri tutti i vantaggi dell'abbonamento
Scopri tutti i vantaggi dell'abbonamento

Articoli recenti sull’antiricialggio

Iscriviti alla nostra Newsletter

NEWSLETTER SETTIMANALE

registrati
Show Buttons
Hide Buttons