L’intervento del Governatore Ignazio Visco: Crisi pandemica Il quadro di gestione delle crisi per le banche nell’UE. Come affrontare la crisi delle banche di piccole e medie dimensioni? Intervento in inglese. Otto pagine di “messa cantata” che per capirla
CR & AnaCredit: Influenza Covid! 1. Trattamento segnaletico in Centrale dei rischi e in AnaCredit delle cessioni di crediti d’imposta [pdf, 137.5 KB] riconosciuti dai provvedimenti relativi al COVID-19 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Trattamento-segnaletico-in-CR-e-in-AnaCredit-delle-cessioni-di-crediti-d-imposta-riconosciuti-dai-provvedimenti-relativi-al-Covid-19.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Pmi in sofferenza: Una soluzione è possibile! La Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Confcommercio (Fipe), per descrivere lo stato comatoso in cui si dibatte la categoria dei ristoratori ha elaborato uno studio apposito concludendo che, a fronte di
Il governo pakistano annuncia un nuovo sistema di pagamento digitale istantaneo Di Umar Farooq ISLAMABAD (Reuters) – Il Pakistan ha annunciato un nuovo sistema di pagamento digitale istantaneo gestito dal governo nel tentativo di aumentare l’inclusione finanziaria
1. Art.648bis cp – Riciclaggio: quali sono i reati presupposto?
3. Autoriciclaggio: quando è punibile?
4. Coerenza operatività del rapporto: significato?
5. Adeguata verifica attività economica: operazione più importante da fare
6. Titolare effettivo: Chi mette i soldi comanda
7. Riservatezza Sos e tutela del segnalante: eccezioni possibili
8. Evasione fiscale: Il nero extracontabile è sempre riciclaggio?
9. Evasione fiscale & Frode fiscale: Differenze ai fini della SOS
10. Obbligo di Sos e sospensione dell’operazione: quando, come e perché?
11. Sos & Comunicazione. Differenze formali e sostanziali
12. Sos ad horas in presenza di sospetti concreti ed immediati: quando come e perché?
Ogni Corso Antiriciclaggio online è personalizzato e Certificato, comprendendo un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il personale discente nella formazione, nello svolgimento quotidiano svolti nella operatività dell’intermediario.
Video. Il vangelo della domenica
Parliamo dell’importanza di un diagnostico nella collaborazione attiva di un soggetto obbligato, ovvero della banca in particolare. Passiamo dall’alert per una cartiera a quello del Gianos che mi……
