21 Maggio 2019
  • Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata!

    Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata!   Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

    Antiriciclaggio: verifica rafforzata!   Premessa la necessità, in presenza del dichiarato e documentato esercizio di un’attività economica, che una verifica fisica e concreta, di cantiere, va effettuata sempre per scongiurare il rischio di trovarsi di fronte a “cartiere” senza saperlo, la verifica rafforzata necessita di [Leggi tutto]
  • Nozione

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    Nozione di riciclaggio: non serve il soggetto terzo!   Per la mia attività ho trasferito dei beni di provenienza delittuosa all’estero – per lo più frodi ed evasione fiscale – provvedendo alla sostituzione di tutti i documenti loro riferibili. La mia condotta rientra nella nozione [Leggi tutto]
  • Luigi Genovese

    Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!

    Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre!   Luigi Genovese, appena eletto consigliere nella recente tornata elettorale in Sicilia per il partito dell’ex cavaliere, con ampio suffragio di popolo, accusato di riciclaggio. Sono soldi provenienti dalle illecite attività poste in essere dal padre già [Leggi tutto]
  • Tassa rifiuti

    TASSA RIFIUTI: Applicata anche alla seconda casa

    TASSA  RIFIUTI: Applicata anche alla seconda casa Marito e moglie possedevano una casa di residenza ciascuno. La moglie è morta e il marito si è ritrovato ad avere due case. In merito al pagamento della tassa rifiuti, il coniuge in vita si ritrova a pagare [Leggi tutto]
  • L'antiriciclaggio del professionista

    L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!

    L’antiriciclaggio del professionista (legale o contabile): modulistica utile!   Con l’avvio di una relazione professionale, in concomitanza all’incarico ricevuto bisogna procedere all’adeguata verifica, precisando lo scopo e natura del rapporto, il titolare effettivo laddove trattasi di attività economica (persona giuridica). Le attività di identificazione e [Leggi tutto]

Domande & risposte

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Calendario di formazione

  1. Sospensione delle operazioni

    Maggio 25 @ 11:00 - 12:00
  2. Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco

    Giugno 1 @ 11:00 - 12:00
  3. Valutazione operatività della clientela

    Giugno 8 @ 11:00 - 12:00

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