Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Riciclaggio: Aumento di capitale con l’inganno!

Riciclaggio: Aumento di capitale con l’inganno!   Utilizzare una provvista acquisita illegittimamente, nella misura in cui si è trattato di una truffa aggravata in danno della Regione Molise, per partecipare ad un aumento di capitale di una società significa commettere riciclaggio di denaro. Insomma, realizzare

Di più

Variazioni patrimoniali e compravendite immobiliari: Due importanti finestre per combattere la criminalità organizzata!

Variazioni patrimoniali e compravendite immobiliari: Due importanti finestre per combattere la criminalità organizzata! Nel recente periodo ho commentato la relazione della Direzione Investigativa Antimafia di ben 432 pagine, riportante un compendio della importante attività investigativa svolta a livello nazionale nel secondo semestre 2020, presentata al

Di più

Bankit: Aggiornamento messa cantata!

Bankit: Aggiornamento messa cantata!   1. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 374.6 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Invest Banca S.p.A. [pdf, 176.1 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2022-01/Invest_Banca.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================

Di più

Non sei ancora registrato?

Bastano pochi minuti per creare il tuo profilo, scopri i vantaggi per gli iscritti!

Falcone consulting 2021@tutti i diritti riservati.