26 Febbraio 2020

  • ANTIRICLAGGIO: Assegno non trasferibile con divieto di girata

    Nell’atto notarile di divisione ereditaria di immobili sono stati annotati i dati dell’assegno bancario non trasferibile che ho intestato a mio fratello, per la differenza di valore della quota assegnatami. Poiché mio fratello ha verso [Leggi tutto]
  • COMPLIANCE FISCALE INTERNAZIONALE (FATCA): Accordo Italia – USA

    Compliance fiscale internazionale: l\’accordo Italia – Stati Uniti d\’America (Legge 18.6.2015 n. 95) LEGGE 18 giugno 2015, n. 95 Ratifica ed esecuzione dell\’Accordo tra il Governo della Repubblicaitaliana e il Governo degli Stati Uniti d\’America [Leggi tutto]
  • CREDITO & GOVERNANCE: Quando i controlli fanno la “differenza”

    Segnalo, per quanto di possibile interesse, soprattutto con riferimento al ruolo concreto dell\’attività di “controllo” nella operatività degli intermediari finanziari e il mondo bancario in genere, il contenuto dell\’articolo http://www.giovannifalcone.it/3639/credito_e_governance_quando_i_controlli_fanno_la_differenza_.html Con viva cordialità Giovanni Falcone... [Leggi tutto]
  • IMEL: Succursali italiane

    Albo degli Istituti di Moneta Elettronica Italiani – Sezione Succursali Italiane Elenco aggiornato al 28 febbraio 201 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Succursali_italiane_degli_IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it... Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis
  • TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Come & perchè?

    La tracciabilità dei pagamenti è lo strumento a disposizione del Fisco per ricostruire tutti i movimenti del denaro, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Come funziona? ================= Tracciabilità dei pagamenti: cos’è e a cosa serve [Leggi tutto]

  • Gentilissimo dr. Falcone, relativamente alle violazioni gravi, ripetute o sistematiche... »
  • Gentilissimo dr. Falcone. La disturbo per chiederle un suo commento... »
  • Egr. dott. Falcone, avrei necessità di conoscere e avere certezza... »
  • Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento su quanto segue:... »
  • Egr. dott. Falcone, un articolo tratto da Il Sole 24... »

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