sabato, Settembre 30, 2023
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Uif: 1° semestre 2023

varie Giovanni Falcone -
Uif: 1° semestre 2023   Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici I-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-1-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?   Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un  conto aziendale su basi attive,...

IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: le tasse si pagano!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
IL “CONTANTE DELLA PROSTITUTA”: le tasse si pagano! Per la Ctp di Rimini, la “squillo” deve versare le tasse allo Stato sul reddito accertato dall’Agenzia...

Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria!

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Contratto bancari e lotta al riciclaggio: Serenità professionale della categoria! La coincidenza del rinnovo del contratto dei bancari con la esplosione dei profitti derivanti dall'aumento...

INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!

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INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario...

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

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  L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Recentemente, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di...

Antiriciclaggio: Qualcosa si muove!

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Condoni e dintorni!

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Condoni e dintorni!   Per abolire i condoni, l'unica strada è quella di ridurre la tassazione: CLEMENZA FISCALE: ridurre le tasse per abolire i condoni tributari...

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FALSE FATTURAZIONI: Lo sforzo di apparire un bilancio trasparente

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FALSE FATTURAZIONI: Lo sforzo di apparire un bilancio trasparente   Ogni imprenditore, con la istituzione e corretta tenuta delle previste ed apposite scritture contabili, arriva all’appuntamento...

Pos, altro che stop alle multe: il nuovo piano del governo per i pagamenti elettronici e la lotta all’evasione

Detrazioni 730/2023: l’elenco completo delle spese che si possono scaricare

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DOMANDE & RISPOSTE SULL'ANTIRICICLAGGIO

HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette Holding di partecipazioni, che non...

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef

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ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione "Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!"   Nel caso di violazione...

Società fallita: esiste un Titolare effettivo?

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un...

Sos: Cliente segnalato da altra banca!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
Sos: Cliente segnalato da altra banca!   Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un  metodo nella valutazione della clientela,...

LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!

Antiriciclaggio Giovanni Falcone -
 LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!   Gentilissimo dr. Falcone, quali potrebbero essere le eventuali violazioni riscontrabili circa la non corretta tenuta del libro dei fiducianti? La...

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