Ultime news

• 

  Bankit: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio e altro!

  Bankit: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio e altro!   1. Advam Partners SGR Spa – Provvedimento n. 61 dell’11 febbraio 2020 (AML) [pdf, 153.1 KB] Compiti – Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2020/Advam_Partners_SGR_Spa_provv_61_del_11022020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Advam Leggi tutto...

• 

  Adeguata verifica rafforzata delle PEPs: Follow up periodico

  Adeguata verifica rafforzata delle PEPs: Follow up periodico   Uno dei documenti piu’ interessanti che abbia avuto la fortuna di leggere nel recente periodo prodotto dalla Banca d’Italia e datato 23 gennaio 2018 riguarda la Leggi tutto...

• 

  Antiriciclaggio: Provenienza del denaro?

  Antiriciclaggio: Provenienza del denaro?   Fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, nell’ottica di garantire la “collaborazione attiva” a beneficio dell’Istituzione per meglio contribuire a smascherare il malaffare e la criminalità organizzata. Quando Leggi tutto...

• 

  Bonus 110%: SI alla cessione diretta ad un istituto bancario

  Bonus 110%: SI alla cessione diretta ad un istituto bancario   Con riferimento al bonus del 110 per cento, e in considerazione della ritrosia dell’impresa a effettuare lo sconto in fattura e acquistare il credito, Leggi tutto...

• 

  False fatturazioni & fondi neri: 280 indagati a Roma tra imprenditori, commercialisti & faccendieri!

  False fatturazioni & fondi neri: 280 indagati a Roma, tra imprenditori, commercialisti & faccendieri!   Obiettivo: Evasione fiscale & riciclaggio! nessuna novità ci sarrebbe da dire. E’ di oggi la notizia di un a maxi Leggi tutto...