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Consulenza immobiliare - Obblighi A/R
Consulenza immobiliare: Obblighi antiriciclaggio

Consulenza immobiliare: Obblighi antiriciclaggio L’agente immobiliare nell’espletamento di attività differenti dall’intermediazione, quale la consulenza, è soggetto agli obblighi antiriciclaggio? R I S P O S T A  Qualora l’attività di consulenza costituisca oggetto dell’incarico conferito per l’espletamento di una

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Agente immobiliare
Agente immobiliare: Adempimenti antiriciclaggio

Agente immobiliare: Adempimenti antiriciclaggio L’attività di intermediazione svolta dall’agente immobiliare è qualificabile come prestazione professionale? In quale momento sorge l’obbligo degli adempimenti antiriciclaggio? R I S P O S T A Il mandato conferito all’agente immobiliare rientra a pieno

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1. Art.648bis cp – Riciclaggio: quali sono i reati presupposto?

2. 648ter1 – Autoriciclaggio o riciclaggio diretto; dove sta la differenza con la ipotesi di reato precedente del riciclaggio?

3. Autoriciclaggio: quando è punibile?

4. Coerenza operatività del rapporto: significato?

5. Adeguata verifica attività economica: operazione più importante da fare

6. Titolare effettivo: Chi mette i soldi comanda

7. Riservatezza Sos e tutela del segnalante: eccezioni possibili

8. Evasione fiscale: Il nero extracontabile è sempre riciclaggio?

9. Evasione fiscale & Frode fiscale: Differenze ai fini della SOS

10. Obbligo di Sos e sospensione dell’operazione: quando, come e perché?

11. Sos & Comunicazione. Differenze formali e sostanziali

12. Sos ad horas in presenza di sospetti concreti ed immediati: quando come e perché?

13. Iter di Sos?

Ogni Corso Antiriciclaggio online è personalizzato e Certificato, comprendendo un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il personale discente nella formazione, nello svolgimento quotidiano svolti nella operatività dell’intermediario. 

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