Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Uif: Trend delle negatività

Uif: Trend delle negatività Il compendio operativo che ci è stato descritto dalla Unità d’informazione finanziaria degli ultimi due anni – 2020 e 2021 – presenta non poche ombre che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio farebbero bene a cogliere. Per la seconda volta, nel

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FAQ: Nuova centrale rischi

FAQ: Nuova centrale rischi Statistiche 1. FAQ – Nuova Centrale dei Rischi e Taxia [pdf, 334.2 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/FAQ_V1.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

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Bankit: Fondo centrale di garanzia per le PMI

Bankit: Fondo centrale di garanzia per le PMI 1. Precisazione sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi – Garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per le PMI” [pdf, 372.8 KB] Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 – Comunicazioni https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Precisazioni-segnalazioni-Centrale-rischi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

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