Influenza Covid
CR & AnaCredit: Influenza Covid!

CR & AnaCredit: Influenza Covid!   1. Trattamento segnaletico in Centrale dei rischi e in AnaCredit delle cessioni di crediti d’imposta [pdf, 137.5 KB] riconosciuti dai provvedimenti relativi al COVID-19 https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/Trattamento-segnaletico-in-CR-e-in-AnaCredit-delle-cessioni-di-crediti-d-imposta-riconosciuti-dai-provvedimenti-relativi-al-Covid-19.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it

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Pmi in difficoltà
Pmi in sofferenza: Una soluzione è possibile!

Pmi in sofferenza: Una soluzione è possibile!   La Federazione Italiana Pubblici Esercizi della Confcommercio (Fipe), per descrivere lo stato comatoso in cui si dibatte la categoria dei ristoratori ha elaborato uno studio apposito concludendo che, a fronte di

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1. Art.648bis cp – Riciclaggio: quali sono i reati presupposto?

2. 648ter1 – Autoriciclaggio o riciclaggio diretto; dove sta la differenza con la ipotesi di reato precedente del riciclaggio?

3. Autoriciclaggio: quando è punibile?

4. Coerenza operatività del rapporto: significato?

5. Adeguata verifica attività economica: operazione più importante da fare

6. Titolare effettivo: Chi mette i soldi comanda

7. Riservatezza Sos e tutela del segnalante: eccezioni possibili

8. Evasione fiscale: Il nero extracontabile è sempre riciclaggio?

9. Evasione fiscale & Frode fiscale: Differenze ai fini della SOS

10. Obbligo di Sos e sospensione dell’operazione: quando, come e perché?

11. Sos & Comunicazione. Differenze formali e sostanziali

12. Sos ad horas in presenza di sospetti concreti ed immediati: quando come e perché?

13. Iter di Sos?

Ogni Corso Antiriciclaggio online è personalizzato e Certificato, comprendendo un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il personale discente nella formazione, nello svolgimento quotidiano svolti nella operatività dell’intermediario. 

Video. Il vangelo della domenica

Parliamo dell’importanza di un diagnostico nella collaborazione attiva di un soggetto obbligato, ovvero della banca in particolare. Passiamo dall’alert per una cartiera a quello del Gianos che mi……

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