19 novembre 2017
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    Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti esterni come scelte di [Leggi tutto]
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    SCUOLA: Il termine d’impugnazione dei movimenti di personale In un giudizio contro le procedure di mobilità degli insegnanti, a seguito di assunzione ex legge 107/2015, il Miur si difende sostenendo la decadenza dall’azione per applicazione dei termini di cui all’articolo 32 della legge 183/2010 (termini [Leggi tutto]
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     Cassazione: una sorpresa continua!    Qualche giorno addietro ho commentato una sentenza di Cassazione o, dico meglio, un orientamento della Suprema corte, laddove viene esclusa la responsabilità amministrativa d’impresa in capo alla Holding, per eventuali condotte illecite poste in essere da dipendenti o apicali di [Leggi tutto]
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    Antiriciclaggio: Sanzioni amministrative ex d.lgs 90/17   Il decreto legislativo sull’antiriciclaggio 2017 (D.Lgs 90/2017)  prevede sanzioni amministrative anche per i professionisti, commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate. In generale, secondo le linee guida del MEF possono distinguersi: le fattispecie [Leggi tutto]
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    Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! L’articolo di oggi, solo per addetti ai lavori o per persone desiderose di comprendere meglio di come funziona la nostra Giustizia, soprattutto quando riesce a condannare un innocente, un povero disgraziato che ovviamente non conosco e che chiamerò [Leggi tutto]

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