23 maggio 2018
  • I tempi

    I TEMPI DELL’ADEGUATA VERIFICA!

     I TEMPI DELL’ADEGUATA VERIFICA! Posso procedere con l’incasso se non è possibile completare gli obblighi di adeguata verifica di un debitore?   R I S P O S T A No. La società che non ha completato gli obblighi di Adeguata Verifica del debitore non [Leggi tutto]
  • Como calcio

    Como calcio: arresto amministratori, professionisti coinvolti nella bancarotta fraudolenta!

    Como calcio: arresto amministratori per bancarotta fraudolenta – professionisti coinvolti!   Leggo dalla stampa dell’arresto di Pietro Porro e Flavio Foti, rispettivamente Presidente del Calcio Como Srl e del suo vice, perché accusati di “bancarotta fraudolenta”, per una serie di operazioni distrattive del patrimonio sociale [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!

    Antiriciclaggio: la platea si allarga al “ready made”!   Una persona giuridica avente ad oggetto sociale la vendita di società cosiddette <<ready – made>>, già iscritte nel registro delle imprese è inclusa tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, a cominciare dall’Adeguata verifica e Titolare [Leggi tutto]
  • Nozione

    Nozione di riciclaggio: non serve il soggetto terzo!

    Nozione di riciclaggio: non serve il soggetto terzo!   Per la mia attività ho trasferito dei beni di provenienza delittuosa all’estero – per lo più frodi ed evasione fiscale – provvedendo alla sostituzione di tutti i documenti loro riferibili. La mia condotta rientra nella nozione [Leggi tutto]
  • Modello organizzativo

    Modello organizzativo d’impresa: nessuna responsabilità della Holding!

    Modello organizzativo d’impresa: nessuna responsabilità della Holding!   L’articolo 1 del D.lgs 231/01 riguardante la c.d. “Responsabilità amministrativa d’impresa” dipendente da reato, nello stabilire i destinatari, individua i soggetti precisi, statuendo che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni prive di personalità [Leggi tutto]
  • Oneri deducubili

    ONERI DEDUCIBILI: Il riscatto di laurea è sempre deducibile

    ONERI  DEDUCIBILI: Il riscatto di laurea è sempre deducibile Mio figlio ha conseguito la laurea breve in ingegneria meccanica nel 2016, e ora sta proseguendo con quella specialistica. Non ha alcun reddito. Per il riscatto della laurea, è più conveniente che proceda lui personalmente o [Leggi tutto]

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