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Tracciabilità dei pagamenti: Non sempre il quadro RW esclude la segnalazione Avrei intenzione di aprire un conto corrente alle Poste svizzere, al fine di depositare il 10% della mia liquidità in un’ottica di diverse diversificazione dei risparmi. Dichiarerò tali somme nel quadro RW della mia [Leggi tutto] -
Oggetto sociale: false fatturazioni! Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso modo il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per [Leggi tutto] -
Antiriciclaggio: lo stato dell’arte con la IV Direttiva! Alla madre di tutte le modifiche riguardanti la SOS ad Horas e prima di dare corso all’operazione – in presenza di sospetti ragionevoli – di cui abbiamo ampiamente parlato in altra e precedente occasione[1], oggi voglio [Leggi tutto] -
Luigi Genovese: riciclaggio, derivante dall’attività illecita del padre! Luigi Genovese, appena eletto consigliere nella recente tornata elettorale in Sicilia per il partito dell’ex cavaliere, con ampio suffragio di popolo, accusato di riciclaggio. Sono soldi provenienti dalle illecite attività poste in essere dal padre già [Leggi tutto] -
Evasione fiscale minima: no alla rilevanza penale! Superare la soglia di punibilità per la rilevanza penale di cui al tetto di 150 mila euro di danno erariale su base annua[1] di pochi spiccioli, potrebbe escludere la punibilità e quindi la sanzione per particolare tenuità del fatto [Leggi tutto] -
Antiriciclaggio: STOP all’operazione, segnalazione immediata! Se prima, in presenza di sospetti ragionevoli di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta andava assolto “senza ritardo”, oggi l’obbligo si fa più stringente e va assolto subito, immediatamente, ovvero prima di dare corso [Leggi tutto]
