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Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

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Bitcoin & Co, quali sono gli adempimenti per il lavoratore, che ha anche un conto estero

Bitcoin & Co, quali sono gli adempimenti per il lavoratore, che ha anche un conto estero Lavoro in Svizzera ma sono residente in Italia. Ho investito in Criptovalute e vorrei sapere come devo comportarmi a liovello di Fisco: va dichiarato come i conti correnti dove ricevo lo stipendio nel quadro RW? Devo poi riportare nel quadro RT eventuali plus realizzate in cripto? L.G R I S P

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Panama papers: Doveri del soggetto obbligato!

Panama papers: Doveri del soggetto obbligato!   Egregio dr. Falcone, abbiamo notizia ufficiale della presenza di alcuni nostri clienti rinvenuti nella Lista “Panama papers”. Tali nominativi, risultano titolari, nella veste di amministratori di soli “conti aziendali”, essendo titolari di incarichi di rappresentanza o amministratori delegati nell’ambito di variegate societa di beni e servizi. Come banca, abbiamo qualche adempimento da assolvere? Grazie Da un abbonato al sito web

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Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione!

Valutazione della clientela: Lettura errata della posizione! Nella valutazione di un cliente circa la sua operatività quotidiana per l’esercizio di un’attività economica, quale che sia, da parte di un soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – banca o professionista che sia – arriva il momento in cui bisogna prendere una decisione se procedere o meno alla segnalazione di operazione sospetta. Arriva il momento in cui, al termine di

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Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata!

Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata!   Egregio dr. Falcone, inquadrare una posizione a rischio alto dipende dal tipo di attività economica svolta oppure dall’eventuale operatività anomala dei rapporti? Insomma, l’approccio basato sul rischio serve a qualcosa o mettiamo tutti a rischio alto a prescindere? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Per quanto i soloni di molte

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Antiriciclaggio: False fatturazioni e accorgimenti operativi!

Antiriciclaggio: False fatturazioni e accorgimenti operativi! Le 66 misure cautelari emesse dalla Procura della Repubblica di Napoli per una mega frode carosello nel quadro della lotta alla camorra, dimostrano ancora una volta l’incidenza di rischio delle “fatturazioni per operazioni inesistenti”. Apparire senza essere. La vera minaccia per le casse dell’erario e per l’economia sana sono proprio le false fatturazioni, in grado di provocare un grave danno fiscale

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Iccrea: Direttore generale in audizione in Parlamento!

Iccrea: Direttore generale in audizione in Parlamento!   Il Direttore generale del Gruppo bancario cooperativo Iccrea Mauro Pastore, è stato recentemente audito in Parlamento, dove ha trovato il modo per evidenziare la “Policy del gruppo in ordine alla gestione di rapporti riguardanti le attività di operatori del settore giochi ritenuto ad alto rischio riciclaggio”. In pratica, restando all’operatività posta in essere dal settore economico in discorso, ha

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