2 Giugno 2020

  • LOCAZIONE IMMOBILIARE & TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: E’ valido il pagamento a uno solo dei titolari

    Commenti disabilitati su LOCAZIONE IMMOBILIARE & TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: E’ valido il pagamento a uno solo dei titolari
    Nel caso di due comproprietari (madre e figlio) di una unità abitativa locale, visti gli obblighi di esecuzione dei pagamenti dei canoni di locazione attraverso strumenti tracciabili, occorre chiedere che il conduttore esegua tanti bonifici [Leggi tutto]

  • Antiriciclaggio: Indagini giudiziarie & chiusura rapporti di conto!

    Commenti disabilitati su Antiriciclaggio: Indagini giudiziarie & chiusura rapporti di conto!
    Antiriciclaggio: Indagini giudiziarie & chiusura rapporti di conto!   I poliziotti impegnati a contrastare la “camorra” a Napoli si sono più volte lamentati perché dicono di trovare i rapporti di conto sempre in rosso o [Leggi tutto]

  • CASSETTA DI SICUREZZA IN BANCA: Deposito denaro contante

    Commenti disabilitati su CASSETTA DI SICUREZZA IN BANCA: Deposito denaro contante
    Da un pò di tempo a questa parte, per maggiore tranquillità, utilizzo la cassetta di sicurezza per accantonare denaro contante proveniente dalla mia attività imprenditoriale, per il quale, ovviamente, non ho emesso fattura – cioè [Leggi tutto]

  • FIDUCIARIA: Controllo interno, 1° livello di prevenzione

    Commenti disabilitati su FIDUCIARIA: Controllo interno, 1° livello di prevenzione
    Voler immaginare un percorso ispettivo nell’ambito del “Controllo interno”, in materia di verifica antiriciclaggio può essere utile per evitare sanzioni? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it – www.falconeantiriciclaggio.com R I S P O [Leggi tutto]

  • Abi: Vademecum antiriciclaggio – anti- errori!

    Commenti disabilitati su Abi: Vademecum antiriciclaggio – anti- errori!
    Abi: Vademecum antiriciclaggio – anti- errori!   Queste che seguono sono le dieci indicazioni fornite dall’Abi sulle regole da seguire per non sbagliare per assegni, libretti ed utilizzo del contante: Denaro contante E’ vietato il [Leggi tutto]

CATEGORIE

  • Gentilissimo dr. Falcone, relativamente alle violazioni gravi, ripetute o sistematiche... »
  • Gentilissimo dr. Falcone. La disturbo per chiederle un suo commento... »
  • Egr. dott. Falcone, avrei necessità di conoscere e avere certezza... »
  • Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento su quanto segue:... »
  • Egr. dott. Falcone, un articolo tratto da Il Sole 24... »

Domande e risposte »

I piu’ letti

  • Accedi al sito senza limiti a 360 gradi per 15 giorni. In pratica, avrai la possibilita' di leggere tutti gli approfondimenti fatti dall'autore in materia, in termini estremamente pratici sulle tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo. Hai la possibilita' di valutare nel merito i contenuti del sito. Buona navigazione!

Articoli recenti

Copyright © 2019 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001