Evasione fiscale

Sos: L'antiriciclaggio nella Pubblica amministrazione 1 Newsletter n. 3 - 2025. Le comunicazioni di operazioni sospette della Pubblica Amministrazione https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter/2025/newsletter-2025-3/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

Antiriciclaggio: I migliori test per superare ogni tipo di controllo!   Mutuando l’esperienza direttamente vissuta, avendo subito cinque controlli dall’organismo centrale di vigilanza della Banca d’Italia senza ricevere neanche il soffio di un rilievo, una osservazione o qualsivoglia altro genere di...

Reati tributari e lotta al riciclaggio: Senza il superamento della soglia “rilievo penale irrilevante”!   Della rilevanza penale ed il superamento della soglia di danno erariale di alcuni reati tributari e specificatamente della ”evasione fiscale”, ne ho sempre parlato, quale fondamentale...

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della...

Sos: Rischio evasione fiscale! Ancora oggi sento direttori di filiale che dicono che, anche in presenza di una evasione fiscale di "un euro", fanno scattare una Segnalazione di operazione sospetta. Detta così è certamente una aberrazione che alimenta in misura esponenziale...

ANTIRICICLAGGIO: Risposte della guardia di finanza   CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO C’è un criterio specifico in relazione al quale gli studi vengono selezionati in merito alla scelta dei controlli antiriciclaggio o i controlli sono casuali? R I S P...

DENARO CONTANTE: Risposte dal MEF (Un sì condizionato ai pagamenti rateali)   Un pagamento in contanti di una fattura di 4.500 euro mediante rate mensili da 900 euro è regolare oppure viola le norme sull’uso del contante essendo considerata operazione frazionata? R...

Bonifico al figlio, attenzione alla causale: l’errore che può far scattare i controlli Storia di Antonia Cataldo Fonte: Borsa&Dintorni Quando un genitore decide di trasferire del denaro a un figlio, è essenziale indicare correttamente la causale nel bonifico. Un dettaglio sbagliato può attirare...

Presidente Camera di Commercio: E' un Pep?   Egregio dr. Falcone, il Presidente di una Camera di Commercio può essere annoverato nell'area Pep? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A La Camera di Commercio è un ente...

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della...