Liracoin: Intervento della Consob
Scandali finanziari, banche e imprese

Liracoin: Intervento della Consob

Liracoin: Intervento della Consob   Normalmente i nostri organismi di vigilanza istituzionali, a cominciare dell’Autorità giudiziaria, sono sempre intervenuti ex post, quando i reati sono stati consumati, le truffe perpetrate e il malloppo, il più delle volte, scomparso. Questa volta invece, di fronte ad una offerta pubblica  avente ad oggetto…...

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Fallimenti bancari
Scandali finanziari, banche e imprese

ETICA, BUSINESS & MALAFFARE: Scandali finanziari e dintorni!

ETICA, BUSINESS & MALAFFARE: SCANDALI FINANZIARI E DINTORNI I recenti e gravissimi scandali finanziari che sembrano aver caratterizzato, a livello planetario, l’inizio del nuovo millennio, ci hanno riproposto l’eterno dilemma fra “etica e affari”. Nel mentre gli organi inquirenti stanno tentando di ricostruire a ritroso l’intero percorso del malaffare, limitandomi…...

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Amministrazione straordinaria & Provvdimenti di vigilanza!
Scandali finanziari, banche e imprese

Amministrazione straordinaria & Provvdimenti di vigilanza!

Amministrazione straordinaria & Provvdimenti di vigilanza!   1. Sorgente SGR SpA [pdf, 22.6 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2019-01/Sorgente_SGR_SpA_18122018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 28.6 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2016-01/Elenco_intermediari_in_crisi.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi...

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EBA: Orientamento & raccomandazioni
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EBA: Orientamenti & raccomandazioni!

EBA: Orientamenti & raccomandazioni! 1. Recepimento degli Orientamenti EBA/GL/2017/10, EBA/GL/2017/17 e delle Raccomandazioni EBA/REC/2017/03 per le banchehttp://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2019/orientamenti-eba/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it Statistiche 2. DPM 2.8: istruzioni operative per Supervisory Benchmarking Portfolios [pdf, 1.3 MB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Comunicazione-9-01-2019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora o Accedi (altro…)...

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Provvedimenti sanzionatori
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Banca d’Italia: Provvedimenti sanzionatori verso Banche!

Banca d’Italia: Provvedimenti sanzionatori verso Banche!   1. Banca Suasa Credito Cooperativo SC – provvedimento n. 621 del 4 dicembre 2018 [pdf, 32.6 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2019/Banca_Suasa_CC_SC_provv_621_del_04122018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Banca San Francesco Credito Cooperativo SC – Provvedimento n. 567 del 13 novembre 2018 [pdf, 32.5 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2019/Banca_San_Francesco_CC_SC_provv_567_del_13112018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================… Questo contenuto è riservato ai...

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PayPal
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PayPal: Non va considerato un normale conto corrente

PayPal: Non va considerato un normale conto corrente   Uso un conto PayPal per piccoli acquisti su Internet. Tale conto è domiciliato in Germania, cosa che mi permette di dedurre le ricariche: va indicato nel quadro RW solo se supera il limite di 5mila euro annui? Se, per ipotesi, volessi…...

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Falsificazione assegno
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Falsificare assegni non trasferibili non è reato

Falsificare assegni non trasferibili non è reato     I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza del 10.10.2018 Condannato per il reato previsto dall’articolo 491 del codice penale per aver falsificato tre assegni circolari recanti la clausola di non trasferibilità, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione poiché il falso in…...

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Fideiussione nulla
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Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità

Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità   A dicembre del 2017 la Cassazione ha sancito la nullità delle fideiussioni bancarie omnibus per violazione della normativa antitrust. Trovandomi in difficoltà nel dover far fronte a una garanzia prestata – e quindi nulla, per la sentnza citata –…...

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AnaCredit
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AnaCredit: manuale per i segnalanti!

AnaCredit: manuale per i segnalanti!   Bozza del 9 ottobre 2018 Segnalazioni creditizie e finanziarie -> Cooperazione tra gli intermediari -> Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2018/20181009/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Manuale per i segnalanti AnaCredit – versione 1.7 [pdf, 1.2 MB] Rilevazione dei dati granulari sul credito – Comunicazioni sulla produzione delle segnalazioni http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/manuale_per_segnalanti_AnaCredit_ver_1_7.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Sistema…...

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Vigilanza bankit
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Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori   Unionfidi Piemonte SC – Provvedimento n. 376 del 24 luglio 2018 [pdf, 28.8 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2018/Unionfidi_Piemonte_SC_provv_376_del_24072018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Sanfelice 1893 Banca Popolare – Provvedimento n. 391 del 31 luglio 2018 [pdf, 28.3 KB] Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori…...

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