Falsificazione assegno
Scandali finanziari, banche e imprese

Falsificare assegni non trasferibili non è reato

Falsificare assegni non trasferibili non è reato     I principi sanciti dalla Suprema Corte nella sentenza del 10.10.2018 Condannato per il reato previsto dall’articolo 491 del codice penale per aver falsificato tre assegni circolari recanti la clausola di non trasferibilità, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione poiché il falso in...

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Fideiussione nulla
Scandali finanziari, banche e imprese

Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità

Banca & Cliente: Fideiussioni omnibus, come far valere la nullità   A dicembre del 2017 la Cassazione ha sancito la nullità delle fideiussioni bancarie omnibus per violazione della normativa antitrust. Trovandomi in difficoltà nel dover far fronte a una garanzia prestata – e quindi nulla, per la sentnza citata –...

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AnaCredit
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AnaCredit: manuale per i segnalanti!

AnaCredit: manuale per i segnalanti!   Bozza del 9 ottobre 2018 Segnalazioni creditizie e finanziarie -> Cooperazione tra gli intermediari -> Banche http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2018/20181009/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Manuale per i segnalanti AnaCredit – versione 1.7 [pdf, 1.2 MB] Rilevazione dei dati granulari sul credito – Comunicazioni sulla produzione delle segnalazioni http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/manuale_per_segnalanti_AnaCredit_ver_1_7.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Sistema...

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Vigilanza bankit
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Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori   Unionfidi Piemonte SC – Provvedimento n. 376 del 24 luglio 2018 [pdf, 28.8 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2018/Unionfidi_Piemonte_SC_provv_376_del_24072018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Sanfelice 1893 Banca Popolare – Provvedimento n. 391 del 31 luglio 2018 [pdf, 28.3 KB] Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori...

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Istruzioni operative
Scandali finanziari, banche e imprese

Grandi esposizioni bancarie: istruzioni operative Bankit!

Grandi esposizioni bancarie: istruzioni operative Bankit!     Istruzioni operative per le segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni [pdf, 1.3 MB] http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Com_14agosto2018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)...

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Denaro & lavoro
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Denaro & lavoro: pagamento della retribuzione con trasferimento di crediti

Denaro & lavoro: pagamento della retribuzione con trasferimento di crediti   Tenuto conto delle nuove norme introdotte con la legge 206/2017 (articolo 1, comma 910), relative all’obbligo di pagamento della retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale, è comunque possibile effettuare i pagamenti “in natura” come previsto dall’articolo 2099,...

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Banca & cliente
Scandali finanziari, banche e imprese

Banca & cliente: Il blocco del conto corrente e la proposta commerciale

Banca & cliente: Il blocco del conto corrente e la proposta commerciale   Alcuni direttori di banca hanno l’abitudine di inserire dei blocchi sui conti correnti, per costringere gli operatori ad effettuare proposte di carattere commerciale al cliente. Desidererei sapere se tale prassi (che di fatto crea disagi e perdite...

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Banca & cliente
Scandali finanziari, banche e imprese

Banca & cliente: le somme del de cuius nel deposito cointestato

  Banca & cliente: le somme del de cuius nel deposito cointestato   Alla morte di uno dei cointestatari, la banca ha bloccato il conto corrente cointestato per metà della somma disponibile. Nel conto cointestato, a firma separata, gli intestatari agiscono non per una procura reciproca, ma in base ad...

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Banca & cliente
Scandali finanziari, banche e imprese

Banca & cliente: l’assegno circolare può essere incassato entro 3 anni

  Banca & cliente: l’assegno circolare può essere incassato entro 3 anni   Il vaglia circolare delle Poste può essere riscosso entro il 31 dicembre  del secondo anno successivo a quello di emissione. Questo vale anche per gli assegni circolari emessi dalle banche? I.N. – Milano R I S P...

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Segnalazioni EBA
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Segnalazioni EBA – ITS – Documentazione sugli standard tecnici EBA

Segnalazioni EBA – ITS – Documentazione sugli standard tecnici EBA     Versioni DPM per decorrenza [pdf, 103.2 KB] Segnalazioni EBA – ITS – Documentazione sugli standard tecnici EBA http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Versioni_DPM_2.8.1.1-agosto_2018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Principali informazioni della Release Note EBA versione D.P.M. 2.8.1.1 [pdf, 103.0 KB] Segnalazioni EBA – ITS – Documentazione sugli...

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