Criminalità & terrorismo | Formazione e consulenza antiriciclaggio

Criminalità & terrorismoFebbraio 15, 2023

LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale

LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale Cassazione penale 21736/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cassazione – Sezione prima – sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736 Presidente Fazzioli – Relatore Canzio Pm Mura (diff.) – Ricorrente Citarella OSSERVA IN FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 27 novembre 2006 il Tribunale di…

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Criminalità & terrorismoGennaio 7, 2023

MUTUO AL CAMORRISTA: Addio alla buona fede!

Mutuo al "camorrista": Addio alla buona fede! Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo il quale gli Intermediari finanziari, nel momento di erogazione di un mutuo, si assumono una grande responsabilità. In tal senso l'attenzione della banca non deve limitarsi alla valutazione circa la solvibilità del cliente ma deve…

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Criminalità & terrorismoDicembre 21, 2022

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: La fattura mafiosa

CRIMINALITA' ORGANIZZATA: La fattura mafiosa “La mafia? e’ la prima azienda italiana”, questa è stata l’affermazione che ha invaso le prime pagine della stampa non solo nazionale nel recente periodo. novanta miliardi di fatturato annuo, si è detto. A tanto sarebbe giunto il “fatturato del malaffare”. A tale approssimativa espressione, si è osservato che…

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Criminalità & terrorismoOttobre 17, 2022

MUTUO AL CAMORRISTA: Addio alla buona fede!

Mutuo al "camorrista": Addio alla buona fede! Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento secondo il quale gli Intermediari finanziari, nel momento di erogazione di un mutuo, si assumono una grande responsabilità. In tal senso l'attenzione della banca non deve limitarsi alla valutazione circa la solvibilità del cliente ma deve…

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Criminalità & terrorismoSettembre 7, 2022

LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale

LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale Cassazione penale 21736/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cassazione – Sezione prima – sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736 Presidente Fazzioli – Relatore Canzio Pm Mura (diff.) – Ricorrente Citarella OSSERVA IN FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 27 novembre 2006 il Tribunale di…

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Criminalità & terrorismoDicembre 12, 2017

LA POLITICA IN VETRINA: all’esercito degli invisibili, scrivo!

LA POLITICA IN VETRINA: all’esercito degli invisibili, scrivo! In altre occasioni ho spesso ripetuto che “La Politica è come l’aria, anche quando è irrespirabile, non se ne può fare a meno”. Pur con tutta la possibile ovvietà contenuta nella frase, voglio fare un appello a queste persone, ai tanti, tantissimi, un esercito di invisibili di…

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