ARGOMENTO

Criminalità & terrorismo

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AML
Criminalità & terrorismoLuglio 18, 2014

VARIANTI IN CORSO D’OPERA: 1° Comunicato del Presidente

Applicazione dell’art.37 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – Trasmissione delle varianti in corso d’opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell’art.132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. COMUNICATO DEL PRESIDENTE Le stazioni appaltanti tenute all’adempimento di cui all’oggetto sono invitate a trasmettere all’Autorità, per ciascuna variante in…

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AML
Criminalità & terrorismoMaggio 7, 2014

ALLARME PHISHING: Tentativi di truffa su falsi rimborsi

A V V I S O    U R G E N T E Allarme da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione a nuovi tentativi di piishing ai danni di cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall’indirizzo agenziaentrateit@secureserver.net. "”Sono tentativi di truffa, comunicazioni che utilizzano il logo dell’Agenzia – spiega una…

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AML
Criminalità & terrorismoLuglio 17, 2013

CRIMINI FINANZIARI: L’usura bancaria è criminalità organizzata

         Il video che segue, è una denuncia pubblica di un imprenditore calabrese, verso il quale esprimo la massima solidarietà a titolo personale, verbalmente fatta in una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati direttamente in Parlamento. Trattasi di una vicenda scandalosa, che merita di essere ascoltata, sia pure nella sua drammaticità. Avendo personalmente vissuto e…

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AML
Criminalità & terrorismoDicembre 6, 2012

CORRUZIONE ALLA “SAIPEM” (Gruppo ENI)

            Apprendo dagli organi di stampa di oggi di alcune iniziative giudiziarie della Procura della Repubblica di Milano, in danno di dirigenti della SAIPEM del Gruppo ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), non a torto ritenuto il fiore all’occhiello del Made in Italy su scala planetaria. Tutto nasce dal  sospetto di una tangente pagata a Sonatrach…

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AML
Criminalità & terrorismoSettembre 18, 2012

BANCAROTTA FRAUDOLENTA & FALSO IN BILANCIO: Necessario superare la soglia di rilevanza penale

         Cassazione Penale, Sez. V, 13 settembre 2012, n. 35244 La Cassazione Penale (sentenza 13 settembre 2012 n. 35244) ha affermato il principio secondo cui, in tema di bancarotta c.d. impropria da reato societario (nel caso di specie, false comunicazioni sociali), la configurabilità della particolare fattispecie di bancarotta fraudolenta prevista dall’art. 223, comma secondo, n.…

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AML
Criminalità & terrorismoAgosto 4, 2012

TRUFFA INTERNAZIONALE: moh.kon01 @ gmail.com

  My Dear, Come sono insieme con la tua famiglia? Spero che tutto va bene. Considerando il fatto, io non ti conoscevo di persona o addirittura avete visto prima, ma a causa della vera rivelazione che avrei dovuto condividere questa opportunità lucrativa con voi, non ho altra scelta che mettersi in contatto con voi. Quindi,…

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