Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Identificazione <<231>> per società cliente e assistita

Antiriciclaggio: Identificazione <<231>> per società cliente e assistita   Un professionista del ramo commerciale riceve il mandato di curare gli adempimenti fiscali e contabili di una società di capitali da parte di uno studio professionale del ramo legale, che ha ricevuto apposito mandato senza rappresentante da parte della stessa società…...

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Denaro contante, dogane, dichiarazione
Antiriciclaggio

I contanti oltre 10mila euro vanno dichiarati alle  Dogane

I contanti oltre 10mila euro vanno dichiarati alle  Dogane   Mio figlio, studente universitario, partirà per un semestre di studio presso una Università in Francia. Dovendo sostenere le prime spese (anticipo per l’affitto di un alloggio, acquisti e costi vari), vorrei sapere qual è per legge l’importo massimo di contante…...

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V Direttiva, recepimento nazionale
Antiriciclaggio

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (Recepimento V Direttiva)

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64 1 Luglio 2019 Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 1° luglio 2019, alle 17.28 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti. ***** NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Modifiche ed integrazioni ai decreti…...

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Professionisti, rinvio regole tecniche
Antiriciclaggio

Professionisti ed esperti contabili: Per l’antiriciclaggio ne riparliamo ad anno

Professionisti ed esperti contabili: Per l’antiriciclaggio ne riparliamo ad anno La decorrenza delle norme antiriciclaggio per i commercialisti ed esperti contabili, le regole tecniche e la loro pratica attuazione, originariamente fissata al 23 luglio prossimo è stata rinviata al 1° gennaio 2020. Ne riparliamo ad anno nuovo, la proroga viene…...

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No Sos
Antiriciclaggio

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata   Intervengo sul tema dell’attuale dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco per parlare di un caso pratico e per meglio sottolineare lo stato dell’arte complessivo, in ordine al modus operandi dei soggetti obbligati alla c.d. “collaborazione attiva”, a cominciare dalla banche. Voglio raccontare un episodio emblematico…...

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Sos, 1° semestre 2019
Antiriciclaggio

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019     È stato pubblicato il nuovo numero della newsletter della UIF che dà conto delle principali novità e dei risultati conseguiti nel primo semestre 2019. Nel primo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 51.201 segnalazioni…...

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Antiriciclaggio, correzioni
Antiriciclaggio

Contrasto al riciclaggio: Emergenze di sistema!

Contrasto al riciclaggio: Emergenze di sistema!   Con il Comunicato n.115 del 12 giugno 2019 dell’Ufficio Stampa del Ministero dell’economia e finanze, è stato diramato un recente studio del Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha valutato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia per il periodo 2014/2018…....

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Sos, 1° semestre 2019
Antiriciclaggio

Denaro contante & Comunicazioni oggettive: Controllo supplementare!

Denaro contante & Comunicazioni oggettive: Controllo supplementare!   Ormai è dall’inizio dell’anno che continuiamo a parlare di movimentazione di denaro contante – prelievo e versamento in banca – a proposito del provvedimento Bankit introdotto in ordine alle “Comunicazioni oggettive”. Tutti sono allarmati e, aggiungo, forse anche un po’ confusi in…...

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Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Adeguata verifica della clientela: chi deve trasmetterla?

Adeguata verifica della clientela: chi deve trasmetterla? 13 Luglio 2019 Fonte: legge per tutti   Ho chiesto il riscatto anticipato di una polizza vita e l’accredito del valore attuale su un conto corrente di Poste Italiane, intestato a me e mia moglie. Tra i documenti richiesti dalla società assicuratrice c’è…...

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Credito, confisca, buona fede
Antiriciclaggio

Esercizio del credito e antiriciclaggio: Buona fede cercasi!

Esercizio del credito e antiriciclaggio: Buona fede cercasi!   Nei miei otto anni trascorsi ad occuparmi di antiriciclaggio come responsabile aziendale nell’ambito di un Gruppo bancario (1999/2007), ho spesso sollecitato, sia pure senza successo, un coordinamento fra la Funzione antiriciclaggio e la Linea crediti, soprattutto quella corporate cioè riguardante le…...

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