Antiriciclaggio

Collaborazione volontaria: voleva farsi la croce e si è cecato un occhio!

Collaborazione volontaria: voleva farsi la croce e si è cecato un occhio!   Aver utilizzato negli anni uno o più scudi fiscali (compresa la voluntary disclosure del 2010)  per far rientrare dei capitali facendo passare la provvista come frutto di “evasione fiscale”, quando invece quel denaro era frutto di delitti…...

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Antiriciclaggio: Impariamo a difenderci!
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Antiriciclaggio: Impariamo a difenderci!

Antiriciclaggio: Impariamo a difenderci!     Oggi sono in vena di confessarmi ed esordisco dicendo che, da quando ho letto la sentenza di Cassazione del 30 dicembre 2017, di cui vi è ampia traccia e commento nell’articolo in appendice[1] e in numerosi altri miei interventi tesi a spiegare la costruzione…...

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Comune, Titolare effettivo
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Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?

  Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente,, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto (se non annullato del tutto) le categorie…...

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Blutec, malversazione, arresti
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Aiuti pubblici & Collaborazione attiva: Contrasto al malaffare!

Aiuti pubblici & Collaborazione attiva: Contrasto al malaffare!    Premessa  Un recente studio del Sole 24 Ore ha concluso dicendo che l’85% degli aiuti pubblici in conto capitale erogati nel Mezzogiorno d’Italia, sono delle autentiche “truffe”. Questo grido di allarme, lanciato con una percentuale stratosferica, scende a 65% a livello…...

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Assicurazione, Polizze vita, Autoriciclaggio
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Polizze vita: Come si arriva all’Autoriciclaggio!

Polizze vita: Come si arriva all’Autoriciclaggio!   L’intervento della suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.9681 del 15 febbraio 2019, è servito a fornire un ulteriore contributo giurisprudenziale al significato da attribuire al reato di “auto riciclaggio” ex art.648ter-1 del codice penale. Nel caso di specie, il signor…...

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Usura, coerenza rapporti
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Rischio Usura: Operatività anomala sui rapporti di conto!

Rischio Usura: Operatività anomala sui rapporti di conto!   Ricordo il caso di un cliente della banca in cui lavoravo come Responsabile aziendale antiriciclaggio che, titolare di un rapporto di conto corrente aziendale, su basi attive, era solito versare negli “accrediti di conto”solo assegni di terzi, di solito a cifra…...

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Omessa SOS, Cassazione
Antiriciclaggio

Omessa SOS: Parla la Cassazione!

Omessa SOS: Parla la Cassazione!   Prendo spunto dal contenuto della sentenza di Cassazione n.20637 dell’8 agosto 2018 che vede la Banca Ca.Ri.Ge. ricorrere al giudizio di legittimità avverso ad una ingiunzione di pagamento avanzata dal ministero dell’economia  e delle finanze di Lire 2.152.898.000 e di Lire 1.508.984.000, rispettivamente a…...

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Conto aziendale, conflitto interessi
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Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!

Antiriciclaggio & Conflitto di interessi: Anomala operatività di un conto aziendale!   Quello che è successo nel fallimento della Compagnia di navigazione “Deiulemar” di Torre del Greco e di cui ho parlato la settimana scorsa, potrebbe definirsi un esempio di scuola di “conflitto di interessi” di un amministratore di un’azienda…...

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Money transfer - Tassazione
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Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione

nter-news Money transfer, il rischio riciclaggio e la nuova tassazione di Giovambattista Palumbo– 29 Novembre 2018 ============ La Lega ha presentato in Commissione Finanze del Senato una riformulazione dell’emendamento al dl fiscale sulla tassazione sul trasferimento di denaro fuori dalla Ue, limitandola soltanto ai money transfer e confermando l’esclusione delle…...

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Deiulemar: malafede o approssimazione!
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Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?

Fallimento Deiulemar: Malafede o approssimazione degli organi di controllo non solo dell’antiriciclaggio?   A fronte di un ammanco di quasi settecento milioni di euro, quale controvalore di obbligazioni emesse dalla Deiulemar – storica Compagnia di navigazione di Torre del Greco, fallita nel 2012 – i Pubblici ministeri della Procura della…...

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