Antiriciclaggio: Test di apprendimento!
Antiriciclaggio: Test di apprendimento!
Quelle che seguono sono 31 domande poste ai frequentatori di un corso di formazione antiriciclaggio di quattro ore, a distanza, svolto nel recente periodo a beneficio...
ATTIVITA’ DI COPERTURA & RICICLAGGIO: Alert per la Collaborazione attiva!
ATTIVITA’ DI COPERTURA & RICICLAGGIO: Alert per la Collaborazione attiva!
Egregio Dr. Falcone,
come si fa a comprendere in tempo utile l’esistenza di "Attività di copertura” in presenza di società regolarmente...
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!
Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di...
Formazione antiriciclaggio 2025 – 1° appuntamento
Formazione antiriciclaggio 2025 - 1° appuntamento
Quest'anno per la prima volta ho pensato di organizzare una Formazione antiriciclaggio, prendendo spunto dalla cronaca giudiziaria, da quello che il malaffare ci ricorda,...
Per poter patteggiare imprenditore paga 4,2 milioni allo Stato
Per poter patteggiare imprenditore paga 4,2 milioni allo Stato
Storia di YSG-GNN
Fonte: Ansa
(ANSA) - VARESE, 22 APR - Un imprenditore di 56 anni della provincia di Varese ha patteggiato un anno...
Pagamenti in contanti e sospetti di riciclaggio
Pagamenti in contanti e sospetti di riciclaggio
Una società, che commercia bancali di legno usati (e rigenerati), acquista la maggior parte delle materie prime da privati, che emettono ricevuta con...
