Antiriciclaggio

PAGAMENTO  ELETTRONICO: Vincolo di “Pos” ma senza sanzioni

 PAGAMENTO  ELETTRONICO: Vincolo di “Pos” ma senza sanzioni Il Pos è obbligatorio per tutti e, quindi, non si può rifiutare un pagamento elettronico? E’ obbligatorio anche per avvocati, giornalisti, insegnanti che ricevono i soldi tramite bonifico? N. – TRIESTE R I S P O S T A Il decreto che...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’   DEI  PAGAMENTI: Contante all’estero fino a 10mila euro

ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA’   DEI  PAGAMENTI: Contante all’estero fino a 10mila euro Vorrei sapere qual è il limite massimo di denaro contante che può all’estero, a scopo turismo, un soggetto che svolge attività di lavoratore dipendente in Italia. S. – GENOVA R I S P O S T A La situazione...

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Antiriciclaggio

Riciclaggio per chi porta all’estero ciclomotori di provenienza illecita

Riciclaggio per chi porta all’estero ciclomotori di provenienza illecita   Tribunale di Genova – Sezione 1 – Sentenza 1 luglio 2017 n. 2773 Integra il reato di riciclaggio – nel caso soltanto tentato – il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche soltanto a...

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Sanzioni amministrative
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Sanzioni amministrative ex d.lgs 90/17

Antiriciclaggio: Sanzioni amministrative ex d.lgs 90/17   Il decreto legislativo sull’antiriciclaggio 2017 (D.Lgs 90/2017)  prevede sanzioni amministrative anche per i professionisti, commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate. In generale, secondo le linee guida del MEF possono distinguersi: le fattispecie base; le fattispecie qualificate dalle particolari...

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Istat: bollettino di guerra!

  Istat: bollettino di guerra!   A leggere, periodicamente, i dati diffusi dall’Istituto nazionale di statistica, avuto riguardo all’economia sommersa si resta senza parole, anzi senza fiato: 190 miliardi di economia sommersa con un 40% derivante dalla “dichiarazione infedele” di incalliti evasori, il resto da omessi versamenti di contributi all’Istituto...

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Antiriciclaggio

Il riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese!

Il riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese!   Gli ordini sbagliati non si eseguono soprattutto se sono in contrasto con la normativa antiriciclaggio in vigore nel Regno Unito.   Il caso nasce dalla consegna di una ingente somma di denaro, in denaro contante e fatta brevi manu nel recente...

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RISCOSSIONE: Rottamazione cartelle, rate non compensabili

RISCOSSIONE: Rottamazione cartelle, rate non compensabili E’ possibile compensare una rata della rottamazione cartelle con un credito Equitalia? M. – JESI R I S P O S T A La risposta è negativa. Per espressa previsione normativa, infatti, ai fini della rottamazione dei ruoli è esclusa ogni forma di compensazione,...

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IRPEF: Pensioni “private” tassate nel solo Stato di residenza

IRPEF: Pensioni “private” tassate nel solo Stato di residenza Ho due nazionalità, italiana e francese. In Italia fruisco della pensione minima, e ricevo 2.400 euro all’anno dalla pensione francese. Posso fare dichiarazione dei redditi separate per ogni Stato? Devo dichiarare la pensione francese nel 730 italiano? V. – VENEZIA R...

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Scenario criminale
Antiriciclaggio

Scenario criminale: come difendersi nella Pubblica amministrazione!

Antiriciclaggio: l’Adeguata verifica nella Pubblica amministrazione!   Scongiurare fenomeni e condotte illecite dell’attività amministrativa nella Pubblica amministrazione è un grande obiettivo di efficienza e trasparenza. Il Decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, in vigore dal 4 luglio scorso che ha ratificato nel nostro Paese la IV Direttiva Europea nella...

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Riciclaggio & prestanome
Antiriciclaggio

Riciclaggio & prestanome: a volte non serve!

Riciclaggio diretto e indiretto: prestanome all’occorrenza!   Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un  soggetto terzo se ci riferiamo al  riciclaggio, nel secondo caso dell’autoriciclaggio o riciclaggio diretto fa tutto da solo senza la presenza di alcuno. Infatti, nel reato di riciclaggio si dice, chiunque, fuori dai casi di...

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