Sei in ritardo nella Sos? Due opzioni a confronto Puo’capitare che una operazione posta in essere da un cliente, di solito da un imprenditore nel quadro di un’attivita’ economica, considerata ordinaria e regolare alla data contabile, venga ritenuta sospetta in epoca successiva, immaginiamo ad oltre un anno, in coincidenza…...
Sos ad horas: Estinzione rapporti ad indagini in corso I delegati istituzionali nella lotta alla camorra di Napoli (Ros, Gico, Dia, Criminalpol), nel corso di una giornata di formazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco, mi chiesero: “Dr Falcone, ci può spiegare le ragioni per le…...
Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici) Al netto delle procedure canoniche previste per le diverse forme e modalità dell’Adeguata verifica della clientela – ordinaria, semplificata o rafforzata – la strada maestra per ridurre il rischio di errore, rimane a mio avviso strettamente…...
Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato! Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il meccanismo, abbastanza comune di cui ne ha parlato la stampa nazionale, riguarda…...
Commercialista torinese accusata di finanziare il terrorismo in Siria Fonte Repubblica.it L’indagine della procura dell’Aquila: secondo gli inquirenti Cristina Roina teneva la contabilità di un gruppo di 10 persone di CARLOTTA ROCCI 07 Settembre, 2019 Secondo gli inquirenti era la commercialista torinese Cristina Roina, 43, anni la contabile del gruppo…...
Vendite o servizi non fatturati: versamenti contante su conti extracontabili Egregio Dr. Falcone, abbiamo numerosi clienti, titolari di ben avviate attività economiche, operanti in svariati settori (servizi, commercio, artigiani etc.), ben conosciuti da vecchia data. Frequentemente, si presentano per versare denaro contante sui conti personali – spesso cointestati con…...
Attività di copertura: Sospetto ragionevole! Per una attività economica regolarmente costituita, come risulta dall’Adeguata verifica regolarmente eseguita, anche attraverso un riscontro fisico della struttura di riferimento, operante nel settore “ingrosso mobili” – partita Iva, registrazione camerale, statuto e atto costitutivo – l’operatività del rapporto di conto in entrata ed…...
Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare? Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un conto aziendale su basi attive, mai affidato, preleva spesso denaro contante dal conto corrente. Gli importi sono variabili e qualche volta raggiunge anche la soglia di 50mila euro nell’arco…...
Adeguata verifica: La burocrazia uccide! Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi, attraverso il quale un cliente di una banca lamenta una grave disfunzione gestionale e organizzativa riguardante l’utilizzo di…...
Comunicazioni oggettive: Opportunità o rischi? Fra le “comunicazioni oggettive” di cui tanto si parla in questi giorni, la cui partenza è prevista con l’avvio del prossimo mese di settembre e l’Uif ha già diramato ad uso degli addetti ai lavori, tanto il Manuale operativo che le risposte ai numerosi…...
Copyright © 2017 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
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