Amministratore
Antiriciclaggio

Amministratore di fatto: responsabilità penali per attività rilevanti e durature!

Amministratore di fatto: responsabilità penali per attività rilevanti e durature!   Per la vita e l’amministrazione di una società, l’esercizio continuo e significativo di talune funzioni da parte di una persona fisica, anche esterna e quale che sia, attraverso lo svolgimento tipico di certe attività, fa scattare una equiparazione sostanziale…...

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Il prestanome
Antiriciclaggio

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio

IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo caso riguarda due diversi soggetti che versano sui rispettivi conti correnti ed emettono assegni circolari per la stessa procedura esecutiva per la quale nessuno dei due è interessato/coinvolto. RISPOSTA Potrebbe trattarsi di…...

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Antiriciclaggio

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione

SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione   Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo le indicazioni del Giudice fallimentare, come viene individuato il Titolare effettivo del   rapporto? Grazie Da un abbonato al…...

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Aui . integrazione o modifica informazioni
Antiriciclaggio

AUI: Integrazione o modifica registrazione

AUI: Integrazione o modifica registrazione E’ possibile eseguire modifiche alle registrazioni in Archivio Unico Informatico e, se affermativo, con quali modalità?  Grazie  Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R I S P O S T A   Le modifiche, quali integrazioni o correzioni di dati già inseriti, è certamente possibile effettuarle. …...

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Soggetti diversi
Antiriciclaggio

Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato!

Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato!   Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? R I S P O…...

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Svizzera e antiriciclaggio: fuori avvocati e consulenti
Antiriciclaggio

Svizzera: Riciclaggio di denaro, niente obbligo di diligenza per avvocati

Svizzera: Riciclaggio di denaro, niente obbligo di diligenza per avvocati   Il ministro delle finanze Ueli Maurer ha voluto sottolineare come negli ultimi anni la Confederazione abbia “compiuto molti passi per rendere la piazza finanziaria più trasparente”. La Svizzera deve rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro, ma non deve…...

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Riservatezza Sos
Antiriciclaggio

Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità!

Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità!   Con decreto in data 10/12/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza disponeva nei confronti di Mazzei Andrea il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della complessiva somma di euro 252.366,92, con riferimento a due ipotesi di truffa aggravata…...

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Antiriciclaggio

LE 6 NOVITÀ DELLA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

LE 6 NOVITÀ DELLA VI DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO  Scritto da: Maria Teresa Andreani Entro il 3 dicembre 2020 gli Stati membri dell’UE sono tenuti a recepire nella propria legislazione nazionale, la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale. In questo…...

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Riciclaggio da evasione fiscale
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”!

Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”!   L’evasione fiscale è stata e rimane un obiettivo, a volte addirittura una esigenza connaturata alla natura umana e, laddove possibile, perseguito da tutti, sia se parliamo del singolo cittadino, privato consumatore, sia se parliamo dell’esercizio di attività…...

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Riciclaggio da evasione fiscale
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”!

Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”!   L’evasione fiscale è stata e rimane un obiettivo, a volte addirittura una esigenza connaturata alla natura umana e, laddove possibile, perseguito da tutti, sia se parliamo del singolo cittadino, privato consumatore, sia se parliamo dell’esercizio di attività…...

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