Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: I problemi della quotidianita’!

Antiriciclaggio: I problemi della quotidianita’!   Appena questa mattina un carissimo amico che conosco da tempo mi riferisce di un battibecco a cui ha assistito in diretta, presso il locale Ufficio postale, del seguente tenore:… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]

Elenco partecipanti al capitale della Banca d'Italia
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Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori

Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori   F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A. – Provvedimento n. 508 del 24 settembre 2019 (AML) [pdf, 49.5 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2019/FIS_Factoring_Investimenti_Servizi_Finanziari_Spa_provv_508_del_24092019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A.… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]

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Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti!

Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti!   Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Verona che ha concluso un’indagine per frode fiscale in commercio. L’operazione dei finanzieri veronesi, denominata «Oro Nero», ha… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]

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Carte di credito: Questionario Adeguata verifica

Carte di credito: Questionario Adeguata verifica   Buongiorno dott Falcone, avrei un quesito da sottoporle, l’audit antiriciclaggio ci ha rilevato che effettuiamo il questionario antiriciclaggio per le carte di credito e carta con Iban della… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio: Avviso ai soggetti obbligati!

Antiriciclaggio: Avviso ai soggetti obbligati!   Se c’e’ un passaggio, chiaro e condisibile, che non ammette possibilita’ di errore o interpretazione equivoca, questo e’ certamente il comma 6) dell’articolo 20 dell’attuale disciplina contenuta nel decreto… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]