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Antiriciclaggio

Sei in ritardo nella Sos? Due opzioni a confronto

Sei in ritardo nella Sos? Due opzioni a confronto   Puo’capitare che una operazione posta in essere da un cliente, di solito da un imprenditore nel quadro di un’attivita’ economica, considerata ordinaria e regolare alla data contabile, venga ritenuta sospetta in epoca successiva, immaginiamo ad oltre un anno, in coincidenza…...

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Antiriciclaggio

Sos ad horas: Estinzione rapporti ad indagini in corso

Sos ad horas: Estinzione rapporti ad indagini in corso   I delegati istituzionali nella lotta alla camorra di Napoli (Ros, Gico, Dia, Criminalpol), nel corso di una giornata di formazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco, mi chiesero: “Dr Falcone, ci può spiegare le ragioni per le…...

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Antiriciclaggio, formazione e informazione
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)

Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)   Al netto delle procedure canoniche previste per le diverse forme e modalità dell’Adeguata verifica della clientela – ordinaria, semplificata o rafforzata – la strada maestra per ridurre il rischio di errore, rimane a mio avviso strettamente…...

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, Autorità giudiziaria e Sos
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Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!

Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!   Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il meccanismo, abbastanza comune di cui ne ha parlato la stampa nazionale, riguarda…...

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Arresto commercialista
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Commercialista torinese accusata di finanziare il terrorismo in Siria

Commercialista torinese accusata di finanziare il terrorismo in Siria Fonte Repubblica.it L’indagine della procura dell’Aquila: secondo  gli inquirenti Cristina Roina  teneva la contabilità di un gruppo di 10 persone di CARLOTTA ROCCI 07 Settembre, 2019 Secondo gli inquirenti  era la commercialista torinese  Cristina Roina, 43, anni la contabile del gruppo…...

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Evasione fiscale
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Vendite o servizi non fatturati: versamenti contante su conti extracontabili

Vendite o servizi non fatturati: versamenti contante su conti extracontabili   Egregio Dr. Falcone, abbiamo numerosi clienti, titolari di ben avviate attività economiche, operanti in svariati settori (servizi, commercio, artigiani etc.), ben conosciuti da vecchia data. Frequentemente, si presentano per versare denaro contante sui conti personali – spesso cointestati con…...

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Attività di copertura
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Attività di copertura: Sospetto ragionevole!

Attività di copertura: Sospetto ragionevole!   Per una attività economica regolarmente costituita, come risulta dall’Adeguata verifica regolarmente eseguita, anche attraverso un riscontro fisico della struttura di riferimento, operante nel settore “ingrosso mobili” – partita Iva, registrazione camerale, statuto e atto costitutivo – l’operatività del rapporto di conto in entrata ed…...

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Prelievo di contante, Sos
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Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?   Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un  conto aziendale su basi attive, mai affidato, preleva spesso denaro contante dal conto corrente. Gli importi sono variabili e qualche volta raggiunge anche la soglia di 50mila euro nell’arco…...

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Ing Direct, conto bloccato
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Adeguata verifica: La burocrazia uccide!

Adeguata verifica: La burocrazia uccide!   Certo di fornire un utile spunto di riflessione, rivolto soprattutto agli intermediari finanziari, riporto una corrispondenza testuale pubblicata da Plus24 del Sole 24 Ore di oggi, attraverso il quale un cliente di una banca lamenta una grave disfunzione gestionale e organizzativa riguardante l’utilizzo di…...

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Comunicazioni oggettive
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Comunicazioni oggettive: Opportunità o rischi?

Comunicazioni oggettive: Opportunità o rischi?   Fra le “comunicazioni oggettive” di cui tanto si parla in questi giorni, la cui partenza è prevista con l’avvio del prossimo mese di settembre e l’Uif ha già diramato ad uso degli addetti ai lavori, tanto il Manuale operativo che le risposte ai numerosi…...

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