Contante dal dentista
Antiriciclaggio

Il contante del medico dentista: ci sono irregolarità?

Il contante del medico dentista: ci sono irregolarità?   Due coniugi hanno chiesto un preventivo di spesa per dei lavori allo stesso dentista., I pagamenti, vista la somma elevata, sono stati eseguiti in varie scadenze a fine 2019. La moglie è a carico del marito. In un mese il marito…...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale

ANTIRICICLAGGIO IN BANCA : Alert di filiale   Con l’avvio di qualsivoglia rapporto con il cliente – persona fisica e/o giuridica – l’Intermediario finanziario o soggetto obbligato in genere è chiamato dalla Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e di…...

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CD scaduti
Antiriciclaggio

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!   Ho ritrovato dei certificati di deposito al portatore del 2013, di cui mi ero dimenticato. Erano della Banca di Roma, dove avevo il conto corrente, ma che non c’è più. Come posso fare per riscuoterli?  C’è ancora questa possibilità? Posso…...

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Uif - Provvedimenti sanzionatori
Antiriciclaggio

Uif: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio! 

Uif: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio!    Numerosi intermediari di prima e seconda fascia sono stati destinatari di sanzioni amministrative irrogate dal Servizio vigilanza e controlli della Banca d’Italia. I rilievi, come di consueto, hanno seguito il solito canovaccio a ciclostile, riguardanti la mancata ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela…...

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Professione architetto
Antiriciclaggio

Professione architetto: Escluso dal novero dei professionisti con obblighi antiriciclaggio!

Professione architetto: Escluso dal novero dei professionisti con obblighi antiriciclaggio!   Buonasera mi scusi, ma per gli architetti non vi sono alcune regole tecniche adottate dall’ordine? dico per l’antiriciclaggio. Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Professionisti della specie sono esclusi…...

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TITOLARE EFFETTIVO
Antiriciclaggio

Titolare effettivo: capitale parcellizzato sotto il 25% proquota!

Titolare effettivo: capitale parcellizzato sotto il 25% proquota!   Se in una s.p.a. le quote sono detenute da venti soci al 5%, come si individua il titolare effettivo? R I S P O S T A Il titolare effettivo può rinvenirsi nell’amministratore, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle…...

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Comune, Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?

  Amministrazione Comunale: Titolare effettivo?   Egregio dott. Falcone, seguo con attenzione le Sue pubblicazioni. In qualità di referente di una banca presso cui sono dipendente,, mi è stato posto un quesito alla luce delle modifiche introdotte dalla IV direttiva che ha ristretto (se non annullato del tutto) le categorie…...

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Antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!

  Antiriciclaggio & Titolare effettivo: con il socio occulto è tutto più complicato!   Premessa Quando pensiamo al titolare effettivo di una entità giuridica, ovvero di una attività economica  – società o ditta individuale – dobbiamo pensare alla persona fisica che, direttamente o indirettamente, decide le sorti della azienda attraverso…...

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ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF

ANTIRICICLAGGIO & RECUPERO CREDITI: L’adeguata verifica secondo il MEF    Per una Società di recupero crediti si pone il problema di individuare il cliente da identificare ai fini dell’Adeguata verifica: è considerato cliente il solo debitore oppure la società mandante dell’incarico (creditore), ovvero ambedue i soggetti citati?  Grazie  Da un…...

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Titolare effettivo della Spa
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Titolari effettivi di una Spa con oltre il 25% del capitale

Antiriciclaggio: Titolari effettivi di una Spa con oltre il 25% del capitale   Vari istituti di credito chiedono alla nostra società per azioni la dichiarazione di titolarità effettiva ai fini delle adeguate verifiche in materia di riciclaggio. Gli azionisti della Spa sono il Presidente del consiglio di amministrazione (azionista A),…...

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