Adeguata verifica: Identificazione cittadino straniero! Buonasera dr. Falcone. Quali sono le modalità per identificare una persona fisica straniera? Si può identificare un cittadino francese con un documento, ad esempio la carta di
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SOCIETA’ FALLITA & TITOLARE EFFETTIVO: Individuazione e procedura di identificazione Egregio Dr. Falcone, per un conto corrente acceso al fine di consentire la liquidazione dell’attivo fallimentare a beneficio dei creditori, secondo
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Titolare effettivo: Ultima chance! Buongiorno dr. Falcone. Nell’identificazione del titolare effettivo con il criterio residuale, vanno identificati solo i rappresentanti dell’impresa (come da visura cciaa) oppure, in presenza di un CdiA, vanno
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Titolare effettivo: Ultima soluzione! Buongiorno dr. Falcone. La società ALFA srl ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che
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Dipendente Cooperativa: Compenso non dichiarato e obblighi antiriciclaggio! Il cliente, ha documentato un imponibile annuo di 21mila euro nel mentre ha registrato, nello stesso periodo, accrediti per 44mila euro provenienti dalla
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Adeguata verifica: Lavori in corso per un cantiere infinito! Il 1° marzo 2021 l’European Banking Authority (“EBA”) ha pubblicato un nuovo documento in materia antiriciclaggio, recante “Linee guida sui fattori di rischio da prendere
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Cassa “nave”: pratica operativa! Egr. dr Giovanni Falcone, sono un consulente di una società di trasporto valori abilitata. Ho la necessità di approfondire il tema della “cassa nave” per la parte
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Adeguata verifica & firma digitale: Professionisti esclusi? Buonasera dr. Falcone. Come funziona la dichiarazione del cliente di un soggetto obbligato (professionista) firmata digitalmente (dal cliente)? La ringrazio. Da un abbonato al sito
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Mappe criminali: Cash inquinato! Ieri sera, primo maggio 2021, ho seguito un programma televisivo “Mappe criminali”, frutto di un coraggioso servizio giornalistico di Daniele Piervincenzi, conduttore della puntata. Parlo dello stesso
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Rischio alto: Senza notizie aggiuntive all’adeguata verifica il conto è bloccato! Il Collegio dell’Arbitro bancario e finanziario di Napoli, con decisione n. 1512 del 19 gennaio 2021, ha respinto il ricorso
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