INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso
Leggi tutto »
Visto di conformità fiscale: i rischi del commercialista Un’impresa ha contabilità interna e non delega il professionista alla visione del cassetto fiscale;
Leggi tutto »
“GIRARE” UNA CAMBIALE: Normativa antiriciclaggio non applicabile Ho ricevuto da un mio cliente una cambiale di 3.500 euro (oltre alla soglia fissata
Leggi tutto »
QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO: Non firmo! Un cliente, presentatosi in studio per consegnare la contabilità della sua azienda, dopo aver fornito i documenti utili
Leggi tutto »
La società Alfa Spa, con sede in Italia, è partecipata da data non successiva al 31 dicembre 2008 dalla società Beta, con
Leggi tutto »
L’ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! La storia giudiziaria del nostro Paese o forse del mondo intero, certamente annovera episodi di cronaca
Leggi tutto »
Un cliente estingue un Deposito a risparmio nominativo e versa (contante virtuale) sul suo conto corrente le relative somme. Le stesse, insieme
Leggi tutto »
Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una
Leggi tutto »
Privacy e compliance: favor rei, la data spartiacque in materia di antiriciclaggio A norma dell’articolo 69m comma 1m del Dlgs 231/2007.
Leggi tutto »
Politicamente esposto: Ratio della normativa! Ieri sera mi sono trovato a confrontarmi su un tema sempre attuale riguardante il mondo del
Leggi tutto »
Follow Us