INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare! Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento
Bitcoin & Co, quali sono gli adempimenti per il lavoratore, che ha anche un conto estero Lavoro in Svizzera ma sono residente in Italia. Ho investito in Criptovalute e vorrei sapere come devo comportarmi a liovello di Fisco: va dichiarato come i conti correnti dove ricevo lo stipendio nel quadro RW? Devo poi riportare nel
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Panama papers: Doveri del soggetto obbligato! Egregio dr. Falcone, abbiamo notizia ufficiale della presenza di alcuni nostri clienti rinvenuti nella Lista “Panama papers”. Tali nominativi, risultano titolari, nella veste di amministratori di soli “conti aziendali”, essendo titolari di incarichi di rappresentanza
Antiriciclaggio: Rischio alto e verifica rafforzata! Egregio dr. Falcone, inquadrare una posizione a rischio alto dipende dal tipo di attività economica svolta oppure dall’eventuale operatività anomala dei rapporti? Insomma, l’approccio basato sul rischio serve a qualcosa o mettiamo tutti a rischio
Gestione rifiuti urbani: Settore a rischio riciclaggio! Buongiorno Il servizio di raccolta differenziata rientra tra i settori a rischio? Poi, se affermativo come credo, da subito, devo inserirlo a “rischio alto” ai fini dell’adeguata verifica rafforzata? Grazie Da un abbonato al
Adeguata verifica: Si parte dal cantiere! Prima ancora del commento ed analisi del profilo soggettivo del cliente e delle stesse operazioni poste in essere, è bene partire, in presenza dell’esercizio di qualsivoglia attività economica: 1. verifica di cantiere, circa il riscontro
DOMANDA: Quali sono le sanzioni che rischiano i dipendenti bancari, postali e intermediari finanziari in genere, ovvero tutti coloro che sono tenuti alla c.d. collaborazione attiva in caso di mancata Segnalazione o di mancata Comunicazione? RISPOSTA Per la mancata
Produzione e lavoro: Verifica società cooperativa! Una società Cooperativa di “Produzione e lavoro”, con regolare partiva Iva, vende personale regolarmente fatturato ad una impresa, operante nel settore della distribuzione e commercio al dettaglio di prodotti alimentari, da tempo sul territorio con personale
Società fallita: esiste un Titolare effettivo? Buongiorno. Chi bisogna censire come titolare effettivo in una società, in liquidazione per fallimento e sottoposte a curatela fallimentare? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Una volta
Partita Iva: Depositi & prelievi”! Sono titolare di una partita Iva. Ho circa 20mila euro depositati in banca. Visti i tassi di interesse praticamente inesistenti, vorrei prelevare questi contanti, ma temo che per una partita Iva, contrariamente per quantol avviene per
Il monitoraggio vale anche per i contributi ai sindacati I contributi erogati da un’azienda privata o da soggetti privati a favopre di un’associazione sindacale sono soggetti alla normativa antiriciclaggio oppure no? E’ previsto un trattamento differente in funzione della destinazione del
