Sas: Criterio di individuazione del TE nella società di persone! Gent.mo dott Falcone, ho necessità di confrontarmi con Lei sui criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle sas: 1. si applica su tutti i soci (accomandatari e accomandanti) la regola del 25%+1
Sas: Criterio di individuazione del TE nella società di persone! Gent.mo dott Falcone, ho necessità di confrontarmi con Lei sui criteri per l’individuazione del titolare effettivo nelle sas: 1. si applica su tutti i soci (accomandatari e accomandanti) la regola del 25%+1 alla luce del recepimento della V direttiva; 2. i soci accomandatari sono tutti
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Antiriciclaggio: La Svizzera è un Paese equivalente? Buongiorno dr. Falcone. Un’attestazione rilasciata, ai sensi dell’art. 26, da un’intermediario bancario/ finanziario svizzero è corretta ai fini della normativa antiriciclaggio? La Svizzera: . è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela
VERSAMENTO SU CONTI DI TERZI: Rischi potenziali! Se alimento un conto corrente per il tramite di parenti o terzi estranei (persone di fiducia, amante etc.), possol avere delle conseguenze fiscali o di altro genere? R I S P O S T
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Antiriciclaggio: Verifica della movimentazione! Egregio dr. Falcone, a fronte di una operatività registrata ed annotata nel documento allegato, la società in parola, dopo essere stata portata a “rischio alto” nel recente periodo, mi si chiede di procedere per una Sos. Lei
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