Antiriciclaggio: Disciplina unica sulla vendita di preziosi nuovi o usati
Antiriciclaggio: Disciplina unica sulla vendita di preziosi nuovi o usati
La vendita degli oggetti preziosi usati è disciplinata dal Dlgs 92/2017 ed è soggetta, eventualmente, anche ad una Sos (Segnalazione...
Sos: Chiusura rapporti di conto!
Sos: Chiusura rapporti di conto!
Egregio Dr. Falcone,
da un po di tempo, soprattutto dopo la recente ispezione subita dall’Organo di vigilanza della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci stanno pressando...
Verifica rafforzata su persone esposte politicamente
Verifica rafforzata su persone esposte politicamente
In base al D.lgs 231/2007 e alle normative antiriciclaggio,è obbligatorio applicare misuire di adeguata verifica rafforzata nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali od...
Società svuotata e fatta fallire dalla ‘ndrangheta: coinvolto commercialista brianzolo
Società svuotata e fatta fallire dalla ‘ndrangheta: coinvolto commercialista brianzolo
Storia di Roberto Magnani
Fonte: Il Cittadino di Monza e Brianza
Un commercialista brianzolo è stato colpito da una ordinanza di custodia cautelare...
Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif!
Guida operativa antiriciclaggio: 4° risposta all’Uif!
“Bonifico istantaneo: Disposizione del cliente con addebito in conto"
Dopo la denuncia pubblica fatta dalla Uif della Banca d’Italia il 4 luglio 2023 contro tutti...
Evasione da oltre 11mln scoperta ad Alessandria. Coinvolte società in Calabria
Evasione da oltre 11mln scoperta ad Alessandria. Coinvolte società in Calabria
Storia di web@gazzettadelsud.it
La Procura della Repubblica di Alessandria ha notificato a 11 persone, amministratori di fatto e di diritto di quindici...
