Cassazione: Non è riciclaggio in assenza della dichiarazione fiscale! Con sentenza in data 18 aprile 2019, la corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P.... Leggi tutto
S.O.S.: Procedura di segnalazione di operazione sospetta Definire ed individuare un iter chiaro, agevole e riservato nella procedura di segnalazione di operazione sospetta, costituisc... Leggi tutto
Antiriciclaggio: Notizie stampa e verifica rafforzata! Egregio Dr. Falcone, notizie di stampa poco lusinghiere nei confronti di un nostro cliente, da tempo titolare un conto aziendale... Leggi tutto
Antiriciclaggio: la nuova disciplina organica Decreto legislativo, 25/05/2017 n° 90, G.U. 19/06/2017 Fonte: Altalex E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il... Leggi tutto
ANAGRAFICA DELLA CLIENTELA: Alimentazione dell’AUI Salve, la presente per avere alcuni chiarimenti in ordine alla necessità o meno di far sì che nell’AUI vengano visualizzate even... Leggi tutto
Le variazioni del limite all’utilizzo del denaro contante: le operazioni “frazionate” La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta con una serie di misure finalizzate ad incentivare i pagamenti a... Leggi tutto
Possesso di denaro non giustificato: non è sempre riciclaggio! L’intervento di quest’ultima pronuncia di legittimità di cui alla sentenza della Cassazione n.32112/2020, ci dice che il... Leggi tutto
Superbonus 110%: La cessione del credito può favorire il genitore Sto acquistando una nuova abitazione con atto da stipulare a febbario 2021 (compromesso già fatto) e con annessa cert... Leggi tutto
La Commissione ha adottato un nuovo elenco di 23 paesi terzi il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. Paesi a Risc... Leggi tutto
ANTIRICICLAGGIO: Zelanterie pericolose! Soprattutto all’epoca in cui facevo il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio ho ascoltato sovente, da parte dei Responsabili di filiale frasi del tip... Leggi tutto
