Business del crimine: Riflessioni doverose e rischi operativi! Secondo la statistica pubblicata in questi giorni dalla Guardia di finanza sul Sole 24 Ore e riguardante il business del crimine, con riferimento al periodo… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: I problemi della quotidianita’! Appena questa mattina un carissimo amico che conosco da tempo mi riferisce di un battibecco a cui ha assistito in diretta, presso il locale Ufficio postale, del seguente tenore:… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A. – Provvedimento n. 508 del 24 settembre 2019 (AML) [pdf, 49.5 KB] http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2019/FIS_Factoring_Investimenti_Servizi_Finanziari_Spa_provv_508_del_24092019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. F.I.S. Factoring Investimenti Servizi Finanziari S.p.A.… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Commercio carburante e frode fiscale: 6 arresti! Sei persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza di Verona che ha concluso un’indagine per frode fiscale in commercio. L’operazione dei finanzieri veronesi, denominata «Oro Nero», ha… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Carte di credito: Questionario Adeguata verifica Buongiorno dott Falcone, avrei un quesito da sottoporle, l’audit antiriciclaggio ci ha rilevato che effettuiamo il questionario antiriciclaggio per le carte di credito e carta con Iban della… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017 Fonte: dirittobancario.it ALLEGATI Montanari E., Principali novità in materia di antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2017, 2016 Premessa Il quadro normativo comunitario… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Sofferenze & Incagli – Possibili infiltrazioni criminalità organizzata! Premessa Già dal 2009, quasi in concomitanza con lo scoppio della crisi finanziaria, il Governatore della Banca d’Italia, nell’intento di sottolineare i rischi di “usura” cui… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
APPALTI E CRIMINALITA’: IL NOLO A FREDDO DEL MOVIMENTO TERRA, UN RICORDO L’approvvigionamento di beni e servizi e la realizzazione di grandi opere da parte della pubblica amministrazione, ha spesso rappresentato, nel tempo, uno dei… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: Avviso ai soggetti obbligati! Se c’e’ un passaggio, chiaro e condisibile, che non ammette possibilita’ di errore o interpretazione equivoca, questo e’ certamente il comma 6) dell’articolo 20 dell’attuale disciplina contenuta nel decreto… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare? L’altro giorno si è presentata una cliente allo sportello riferendo di aver venduto una vecchia casa ereditata per civile abitazione per 350mila euro, esibendo un atto… Questo contenuto é riservato a gli abbonati, se sei gia’ registrato fai il login e [Leggi tutto]
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