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AMLA e adeguata verifica della clientela: cosa prevedono le nuove RTS Controlli proporzionati al rischio, maggiore attenzione alla titolarità effettiva e criteri comuni per le operazioni collegate: i progetti di norme tecniche AMLA delineano il futuro dell’adeguata verifica antiriciclaggio. Rielaborazione…
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’Ndrangheta, milioni riciclati sui conti delle neobanche per aggirare i controlli: «Qonto è la migliore, 500mila al giorno» Strategia "Hit and Run": così il clan sfruttava le regole degli istituti esteri per movimentare una montagna di denaro. Le intercettazioni svelano…
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KYC e monitoraggio antiriciclaggio: perché un fascicolo perfetto non basta Documenti corretti, titolare effettivo identificato e valutazione del rischio completata. Poi iniziano le transazioni e il comportamento del cliente può raccontare una storia diversa. Il fascicolo KYC sembrava impeccabile. L’identità …
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L'ex calciatore della Roma Francesco Totti: Segnalato per operazioni sospette di taluni bonifici! Francesco Totti, l'ex capitano della Roma calcio, secondo alcune informazioni trapelate sugli organi di stampa, sarebbe stato oggetto di "Segnalazione di operazioni sospette" in conseguenza di taluni…
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Prelievo di contanti dal conto aziendale: quando scatta la segnalazione antiriciclaggio? Prelevare denaro contante dal conto aziendale non rende automaticamente sospetta un’operazione. Il prelievo può rispondere a esigenze concrete dell’impresa, ma deve essere valutato considerando attività svolta, importi, frequenza e…
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Le ultime sanzioni in materia di Aml! Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari. Di fronte a sanzioni di questa entità , se…
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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale. Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org RISPOSTA L’art. 648-ter 1, che disciplina il…
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FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni…
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