KYC e monitoraggio antiriciclaggio: perché un fascicolo perfetto non basta Documenti corretti, titolare effettivo identificato e valutazione del rischio completata. Poi iniziano le transazioni e il comportamento del cliente può raccontare una storia diversa. Il fascicolo KYC sembrava impeccabile. L’identità del cliente era stata verificata. La struttura proprietaria risultava chiara.…
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