Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone ai soggetti obbligati – in primis banche e professionisti (legali e contabili), di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.
In particolare la nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231/07 obbliga i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adottare misure di adeguata Formazione Antiriciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi specifici per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno un contatto con la clientela.
Il Piano di Formazione annuale, deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio con un programma finalizzato alla corretta applicazione della normativa vigente e ricco di contenuti pratici, che possano realmente aiutare l’operatore ad affrontare la quotidianità ooperativa.
Ogni Corso Antiriciclaggio con La Falcone Consulting – online o in presenza con accordi diretti – è personalizzato e Certificato e comprende un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il tuo personale nello svolgimento quotidiano degli adempimenti antiriciclaggio.
Facendo frequentare a tutti i tuoi dipendenti e collaboratori un Corso Antiriciclaggio con La Falcone Consulting, in caso di controlli da parte della Guardia di Finanza o della UIF, sarai in grado di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti dal D.lgs. 231/07.
L’abbonamento annuale al sito, oltre ad una serie di altri servizi, consente la partecipazione gratuita a tutte le attività formative.
La mancata Formazione Antiriciclaggio è considerata una violazione della legge antiriciclaggio, che contribuisce alla determinazione delle Sanzioni Penali e delle Sanzioni Amministrative.