martedì, Marzo 19, 2024
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LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI!

Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone ai soggetti obbligati – in primis banche e professionisti (legali e contabili), di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori.

In particolare la nuova formulazione dell’art. 16 del D.lgs. 231/07 obbliga i destinatari della normativa antiriciclaggio ad adottare misure di adeguata Formazione Antiriciclaggio del proprio personale, che prevedano corsi specifici per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno un contatto con la clientela.

Il Piano di Formazione annuale, deve prevedere lo svolgimento di un Corso Antiriciclaggio con un programma finalizzato alla corretta applicazione della normativa vigente e ricco di contenuti pratici, che possano realmente aiutare l’operatore ad affrontare la quotidianità ooperativa. 

Ogni Corso Antiriciclaggio con La Falcone Consulting – online o in presenza con accordi diretti  è personalizzato e Certificato e comprende un servizio di tutoraggio e assistenza giuridica e normativa antiriciclaggio per supportare il tuo personale nello svolgimento quotidiano degli adempimenti antiriciclaggio.

Facendo frequentare a tutti i tuoi dipendenti e collaboratori un Corso Antiriciclaggio con La Falcone Consulting, in caso di controlli da parte della Guardia di Finanza o della UIF, sarai in grado di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di formazione antiriciclaggio imposti dal D.lgs. 231/07.

L’abbonamento annuale al sito, oltre ad una serie di altri servizi, consente la partecipazione gratuita a tutte le attività formative.

La mancata Formazione Antiriciclaggio è considerata una violazione della legge antiriciclaggio, che contribuisce alla determinazione delle Sanzioni Penali e delle Sanzioni Amministrative.

CORSI DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO CERTIFICATI

La Falcone Consulting srl ha sviluppato un programma di Corsi Antiriciclaggio Certificati, da realizzare direttamente presso la sede della tua azienda o da frequentare in modalità e-learning, che ti permette di adempiere agli obblighi di Formazione Antiriciclaggio in maniera semplice e veloce!

Chi Deve Seguire la Formazione?

  • Operatori bancari
  • Promotori finanziari
  • Notai,
  • Avvocati,
  • Commercialisti,
  • Consulenti del lavoro,
  • Revisori contabili,
  • Società di recupero crediti
  • Agenzie di mediazione immobiliare, Commercio di cose antiche
  • Commercio di oro
  • Gestione casa da gioco,
  • Agenzie in attività finanziarie

 

METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Fai frequentare subito un Corso Antiriciclaggio a tutti i tuoi dipendenti e collaboratori

"La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio "

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