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Maggio 2019

Sospensione delle operazioni

Maggio 25 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  25 maggio 2019: Sospensione delle operazioni; Contrasto effettivo e concreto alla criminalità organizzata; Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva   

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Giugno 2019

Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco

Giugno 1 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  01 giugno 2019: Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco; Autoriciclaggio; Rischio nell’esercizio del credito e disconoscimento del “Terzo in buona fede”; Cronaca giudiziaria per errori da non ripetere;   Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva     

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Valutazione operatività della clientela

Giugno 8 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  08 giugno 2019: Valutazione operatività della clientela; L’importanza di avere un metodo di condotta nella valutazione dei rapporti, indispensabile anche per giustificare ex post la propria condotta.   Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva  

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