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Maggio 2019

Definizione e genesi del riciclaggio di denaro sporco

Maggio 4 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  04 maggio 2019 Definizione e genesi del riciclaggio di denaro sporco; L’importanza dell’Adeguata verifica della clientela;   Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva 

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Come intercettare i rischi di coinvolgimento inconsapevole

Maggio 11 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  11 maggio 2019: Come intercettare i rischi di coinvolgimento inconsapevole in fenomeni di riciclaggio; Coerenza delle operazioni e verifica dinamica del rapporto; Attività di copertura; Corruzione nella Pubblica amministrazione; False fatturazioni e frodi fiscali;    Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva

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Riservatezza della segnalazione di operazione sospetta

Maggio 18 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

18 maggio 2019: Riservatezza della segnalazione di operazione sospetta; Modalità di approccio con gli Organi investigativi; Incolumità personale e rischio conseguente;   Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva   

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Sospensione delle operazioni

Maggio 25 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  25 maggio 2019: Sospensione delle operazioni; Contrasto effettivo e concreto alla criminalità organizzata; Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva   

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Giugno 2019

Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco

Giugno 1 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  01 giugno 2019: Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco; Autoriciclaggio; Rischio nell’esercizio del credito e disconoscimento del “Terzo in buona fede”; Cronaca giudiziaria per errori da non ripetere;   Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva     

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Valutazione operatività della clientela

Giugno 8 @ 11:00 - 12:00
online, sul sito online Italia
€42.00

  08 giugno 2019: Valutazione operatività della clientela; L’importanza di avere un metodo di condotta nella valutazione dei rapporti, indispensabile anche per giustificare ex post la propria condotta.   Costo del singolo seminario: €.42,00 più Iva  

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