ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore
Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente "richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il...
SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)
Egregio Dr. Falcone,
ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione....
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI - Alert antiriciclaggio per banche e professionisti
Apparire, senza essere.
Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza.
Prendo spunto...
ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce!
Dopo circa trent’anni nella Guardia di finanza, lasciando volontariamente il Corpo, mi sono occupato per ulteriori otto anni quale Responsabile...
Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie!
8 Novembre 2020
Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un...
FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti?
Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio,...
AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi!
Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte...