Sospensione operazioni antiriciclaggio: casi e cautele Egregio Dr. Falcone, Ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il significato considerato che non c’è nessun sequestro dell’Autorità giudiziaria e il cliente chiede la gestione del proprio denaro. Grazie. Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it/ R I S P O S…
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SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: casi e cautele per la banca Egregio Dr. Falcone, ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il significato considerato che non c’è nessun sequestro dell’Autorità giudiziaria e il cliente chiede la gestione del proprio denaro. Grazie. Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it/ R I S…
LEGGI DI PIÙ →FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI - Alert antiriciclaggio per banche e professionisti Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO nonché amministratore della GICOS Importo-Export di Cinquefrondi (RC), operante nel settore del…
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ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce! Dopo circa trent’anni nella Guardia di finanza, lasciando volontariamente il Corpo, mi sono occupato per ulteriori otto anni quale Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario. Da quasi venti anni, gestisco un sito web dove promuovo la sintesi della mia esperienza specificatamente maturata nel settore della lotta alla criminalità…
LEGGI DI PIÙ →FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, nella prima decade del corrente mese sono state arrestate 24 persone fra i quali l’ex direttore generale dell’Inps Vittorio Crecco, il figlio Gianluca ed il legale rappresentante del consorzio Postelink…
LEGGI DI PIÙ →AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi! Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte dei Conti si è fatto subito sentire:” Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i giorni”. Egregio Direttore, già questa sarebbe una rivoluzione culturale. Finora non è stato mai…
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