“LA CONOSCENZA E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO” https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html A N T I R I C I C L A G G I O ANTIRICICLAGGIO & COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Ancora dubbi sugli adempimenti obbligatori L\’ANTIRICICLAGGIO E CASSA CONTANTI: Ragionevoli perplessità NEWS LETTER: CORRUZIONE &
Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! 8 Novembre 2020 Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un percorso che passerà anche… Bankit: Chiusura ispezione antiriciclaggio! La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE dell’8 novembre 2020 # Emergenza Covid19 Siamo alla 2° ondata con effetti nefasti di
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FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, nella prima decade del corrente mese sono state arrestate 24 persone fra i quali l’ex direttore generale
FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO
AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi! Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte dei Conti si è fatto subito sentire:” Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i giorni”.
Quando facevo parte della Guardia di finanza, verso la metà degli anni ’90, individuai alcune metodologie di contrasto all’evasione fiscale che, credo ancora oggi, possono rivelarsi di una qualche utilità. ESPOSITORI FIERA DEL LEVANTE Appena giunto in terra di Bari, come Comandante della
Per quanto era una esimente già prevista dal 2° comma dell’art.12 dell’attuale Decreto 231/07[1], il nuovo provvedimento di ratifica parlamentare della IV Direttiva antiriciclaggio, in ossequio ad analoga richiesta delle categorie interessate, in talune particolari situazioni, prevede la esclusione dei professionisti dall’obbligo di segnalazione
ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente “richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore operante
Nel mentre Trump annuncia la più grande riduzione fiscale che il Paese a stelle & strisceabbia mai conosciuto, portando la tassazione dall’attuale 35 al 15%, sembrando oltre che ambizioso, forse anche velleitario, noi facciamo di più e meglio, almeno a chiacchiere. All’incontro
VENDITA CELLULARI A META’ PREZZO & RISCHIO RICICLAGGIO: Cosa rischia chi acquista? Acquisti e vendite online di cellulari: se il prodotto non arriva è truffa contrattuale. Ma cosa rischia l’acquirente se compra un cellulare a un prezzo troppo basso? ==================== A rischiare
La Commissione EU ha avviato una consultazione pubblica mediante un questionario sul tema del whistleblowing. Il whistleblower o “informatore” indica qualsiasi persona segnali o comunichi informazioni in relazione a una minaccia o a un pregiudizio all\’interesse pubblico (cioè denuncia un reato) nel contesto