giovedì, Settembre 28, 2023
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Frode fiscale

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore   Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente "richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il...

SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca)

SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca) Egregio Dr. Falcone,  ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione....

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI - Alert antiriciclaggio per banche e professionisti   Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto...

ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce!

ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce!   Dopo circa trent’anni nella Guardia di finanza, lasciando volontariamente il Corpo, mi sono occupato per ulteriori otto anni quale Responsabile...

Newsletter dal 2 all’8 novembre 2020

Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! 8 Novembre 2020 Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un...

FATTURE FALSE, FONDI NERI : Cosa fare per non essere coinvolti?

FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio,...

AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi!

AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi!   Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte...

EVASIONE FISCALE: Limiti di sistema, intollerabili!

Quando facevo parte della Guardia di finanza, verso la metà degli anni ’90, individuai alcune metodologie di contrasto...

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