Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! 8 Novembre 2020 Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare... Leggi tutto
Costituzionale la dichiarazione fraudolenta senza soglia di punibilità di Luigi Ferrajoli Con la sentenza n. 95 del 2019, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità soll... Leggi tutto
Fatture soggettivamente false: Onere della prova in capo all’Amministrazione finanziaria! Rettificare un accertamento adducendo una indebita detrazione dell’Iva per una presunta annot... Leggi tutto
Consulenza fiscale & fantasia criminale: arresti domiciliari! Alla fine di un lungo iter è arrivato il giudizio di legittimità della Suprema corte di Cassazione che con sentenza n... Leggi tutto
Legge Severino: genesi, percorso e finalità! LA POLITICA IN VETRINA: diciamoci tutto! Al termine di un percorso lungo, osteggiato da più parti, iniziato nel 2010 con il Governo Berlus... Leggi tutto
Newsletter settimanale dal 6 al 12 di novembre 2017 Antiriciclaggio Antiriciclaggio: innocente condannato a pagare 500 mila euro! 8 novembre 2017 Giovanni Falcone 0 Antir... Leggi tutto
Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista! La sentenza della Cassazione n.17418 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto la bocciatura del ricorso di un professio... Leggi tutto
Antiriciclaggio: l’Adeguata verifica nella Pubblica amministrazione! Scongiurare fenomeni e condotte illecite dell’attività amministrativa nella Pubblica amministrazione è un grande o... Leggi tutto
L’evasione fiscale, dalla farsa all’indifferenza: i rischi dell’intermediario o del professionista! Sono passati quasi venti anni dall’ultima grande riforma fiscale del marzo del duem... Leggi tutto
False fatture & riciclaggio: In … adeguata verifica! Quando apprendiamo di inchieste giudiziarie volte a sgominare organizzazioni criminali dedite alle false fatturazioni o ad att... Leggi tutto
