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Frode fiscale

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SOSPENSIONE OPERAZIONE & ANTIRICICLAGGIO: Casistica, Modalità e cautele operative (operazioni altamente rischiose per la banca) Egregio Dr. Falcone,  ho sentito parlare di "Obbligo di sospendere” l’operazione. Non ho ben compreso il significato considerato che non c’è nessun sequestro dell’Autorità giudiziaria e...

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FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI Alert antiriciclaggio per banche e professionisti

FALSE FATTURAZIONI & FONDI NERI - Alert antiriciclaggio per banche e professionisti   Apparire, senza essere. Le chiacchiere che sostituiscono i fatti, la forma alla sostanza. Prendo spunto dalla vicenda di qualche mese addietro riguardante l’arresto del presidente del Catanzaro calcio Giuseppe COSENTINO...

ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce!

ANTIRICICLAGGIO: Riflessione ad alta voce!   Dopo circa trent’anni nella Guardia di finanza, lasciando volontariamente il Corpo, mi sono occupato per ulteriori otto anni quale Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario. Da quasi venti anni, gestisco un sito web dove promuovo...

Newsletter dal 2 all’8 novembre 2020

Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! 8 Novembre 2020 Antiriciclaggio: Gli effetti collaterali nelle fusioni bancarie! “Stiamo lavorando per sostenere e rafforzare Mps con un percorso che passerà anche… Bankit: Chiusura ispezione antiriciclaggio! La Metafora della domenica di Mattinata OFFRE dell'8 novembre...

FATTURE FALSE, FONDI NERI : Cosa fare per non essere coinvolti?

FATTURE FALSE, FONDI NERI & RICICLAGGIO: Cosa fare per non essere coinvolti? Con l’accusa di associazione a delinquere, finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, nella prima decade del corrente mese sono state arrestate 24 persone fra i quali  l’ex...

AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi!

AGENZIA DELLE ENTRATE: Evasione fiscale, direttore nuovo, proclami vecchi!   Ernesto Maria RUFFINI, nuovo Direttore dell’Agenzia delle entrate, fresco di nomina e dopo l’ok della Corte dei Conti si è fatto subito sentire:” Va aiutato chi alza la saracinesca tutti i...

EVASIONE FISCALE: Limiti di sistema, intollerabili!

Quando facevo parte della Guardia di finanza, verso la metà degli anni ’90, individuai alcune metodologie di contrasto all’evasione fiscale che, credo ancora oggi, possono rivelarsi di una qualche utilità. ESPOSITORI FIERA DEL LEVANTE Appena giunto in terra di Bari, come Comandante...

IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Consiglio dei Ministri più morbido per le professioni contabili

Per quanto era una esimente già prevista dal 2° comma dell’art.12 dell’attuale Decreto 231/07, il nuovo provvedimento di ratifica parlamentare della IV Direttiva antiriciclaggio, in ossequio ad analoga richiesta delle categorie interessate, in talune particolari situazioni, prevede la esclusione dei...

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore

ANTIRICICLAGGIO: Disponibilità extracontabili versate su conto personale dell’imprenditore   Nella veste di Direttore di filiale sono stato recentemente "richiamato” dalla Direzione in quanto ho consentito il versamento di denaro contante di circa 20mila euro, sul conto corrente personale di un imprenditore...

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"Il Sogno"  Stasera ho rivisto l'esibizione di un grande intellettuale toscano che non esagero a definire come il "Michelangelo" del...