Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione dinanzi all’autoritร giurisdizionale si offre, altresรฌ, la propria attivitร di assistenza nella stesura di atti e memorie, svolta sinergicamente con professionisti legali, con cui la Falcone Consulting da tempo collabora.
Fornire assistenza in materia di Responsabilitร amministrativa d’impresa, suggerendo il Modello di organizzazione, di gestione e controllo piรน adeguato e rispondente alle esigenze dell’impresa.
Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti e Autoritร giudiziaria per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.
P.S.: L’assistenza in materia amministrativa e/o giudiziaria (Memoria difensiva per il MEF, Autoritร giudiziaria o Uffici inquirenti della Procura della Repubblica), per gli abbonati alla Rivista da almeno tre anni, ย รจ ย COMPLETAMENTE GRATUITA.