Giovanni Falcone,
nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di:
- Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco;
- Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico in uso presso Intermediari finanziari di cui all’art. 11 del Decreto legislativo 231/07;
- Accesso a tutte le rubriche del sito https://www.giovannifalcone.it/(giurisprudenza, dottrina e commenti sul tema dell’antiriciclaggio). In proposito, ricordo che, l’accesso di cui trattasi viene consentito ad un numero illimitato di personale dipendente dell’azienda con la quale viene sottoscritto il Contratto di consulenza e collaborazione;
- Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d’impresa, suggerendo il Modello di organizzazione, di gestione e controllo più adeguato e rispondente alle esigenze dell’impresa;
- 5. Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione dinanzi all’autorità giurisdizionale si offre, altresì, la propria attività di assistenza nella stesura di atti e memorie, svolta sinergicamente con professionisti legali, con cui la Falcone Consulting da tempo collabora;
- 6. Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti e Autorità giudiziaria per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.
P.S.: L’assistenza in materia amministrativa e/o giudiziaria (Memoria difensiva per il MEF o Uffici inquirenti della Procura della Repubblica), per gli abbonati alla Rivista da almeno tre anni, è COMPLETAMENTE GRATUITA.
C O N T A T T I: info@giovannifalcone.it
Tel./fax : 0884551353
Cell. : 3357693411
Sede della Falcone Consulting Srl
Via Montesacro, 6/C
71030 Mattinata (FG)
P.IVA 06483420722
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RUBRICA DEL QUESITO
Questa Rubrica è riservata esclusivamente agli abbonati interessati a conoscere ed approfondire le tematiche connesse al Riciclaggio di denaro sporco.
E’ rivolta al mondo bancario, finanziario ed al mondo dei professionisti (Notai, commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, revisori contabili), ovvero a tutte quelle attività economiche come il recupero crediti, trasporto titoli e valori con o senza guardie giurate, agenzie immobiliari, commercio cose antiche, fabbricazione e commercio oggetti preziosi, case da gioco, case d’asta, mediatori creditizi etc., avuto riguardo alle diverse normative succedutesi nel tempo a cominciare dalle 40 Raccomandazioni del G.A.F.I. del 1989.
Le problematiche potranno interessare la corretta identificazione del cliente, la esatta registrazione dell’operazione e la migliore valutazione per la eventuale Segnalazione di operazione Sospetta.
In particolare, Giovanni FALCONE, unico titolare del sito, avrà cura di rispondere entro 48 ore dalla richiesta, per quesiti riguardanti:
- Precetti e divieti contenuti nella vigente normativa antiriciclaggio (corrette modalità di trasferimento di denaro contante, certificati o titoli al portatore superiori alla soglia di €.3.000,000; obbligo della indicazione della “Non trasferibilità” sugli assegni anche alla luce dei più recenti riferimenti giurisprudenziali e amministrativi;
- Identificazione del cliente e corretta registrazione dell’operazione;
- Istituzione e corretta alimentazione dell’Archivio Unico Informatico, secondo le istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria;
- Segnalazione di Operazione Sospetta (Modalità e iter, soprattutto avuto riguardo anche a casi pratici). Modalità di Incrocio in AUI per fattispecie di Usura, False fatturazioni, Riciclaggio da evasione fiscale, false fideiussioni, sospensione dell’operazione, attività di copertura, truffe alla Pubblica Amministrazione, rapporti da e per i Paesi a Rischio, Bilanci falsi, riciclaggio garantito etc.
