martedì, Marzo 19, 2024
spot_img

Per coniugare l’individuazione delle “operazioni sospette” ed assicurare la citata “collaborazione attiva”, bisogna garantire, in assoluto:

– la formazione del personale, con l’adozione di specifici programmi di addestramento, in aderenza al dettato normativo che mirino, in primo luogo a fornire i necessari suggerimenti pratici per affrontare e risolvere i problemi della quotidiana operatività dell’intermediario, del professionista e/o di qualunque altra categoria economica tenuta all’osservanza della legge;

– la conoscenza della clientela, soprattutto con riferimento alle sue potenzialità economiche, in relazione all’attività esercitata onde meglio comprendere le sue esigenze finanziarie, quale utile opportunità di crescita e sviluppo imprenditoriale nonché di prevenzione del rischio di riciclaggio;

– la trasparenza delle operazioni, costituisce l’essenza del rapporto di fiducia che si instaura con il cliente, il quale, a richiesta, dovrà esplicitare e fornire ogni chiarimento in ordine alle motivazioni sottostanti alle operazioni eseguite o semplicemente richieste.

I NOSTRI SERVIZI
CONSULTING

Consulenza h/24

Consulenza H/24 nell'ambito dell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro sporco a beneficio di tutti i soggetti obbligati - in primis banche e professionisti;

Accesso a 360°

Accesso completo a tutti gli articoli pubblicati sul sito www.giovannifalcone.it, dove si trovano quesiti risolti - anche a cura della Banca d'Italia, del Mef, del Sole 24 Ore - dei commenti sulla cronaca giudiziaria afferenti a episodi di corruzione,..

Formazione antiriciclaggio

- Formazione antiriciclaggio - annuale - o specifica tramite accordi diretti;Per Intermediari finanziari, controllo ex post sulla corretta alimentazione deii'Aui;

AUI

Verifiche simulate antiriciclaggio da parte della Banca d'Italia, al fine di eliminare potenziali criticità che potrebbero causare pesanti sanzioni amministrative;