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SERVIZI

CONSULENZA

Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. L’assistenza consiste nel suggerimento di una pratica operativa da seguire per scongiurare ogni sorta di contestazione da parte degli Organismi di vigilanza – Bankit, Guardia di finanza, Mef etc.

AUI

Eseguire check appositi per verificare la corretta alimentazione dell’archivio Unico informatico in uso presso intermediari finanziari di cui all’art. 11 del Decreto legislativo 231/07.

ACCESSO A 360°

Accesso a tutte le rubriche del sito https://www.giovannifalcone.it/ (giurisprudenza, dottrina e commenti sul tema dell’antiriciclaggio). In proposito, ricordo che, l’accesso di cui trattasi viene consentito ad un numero illimitato di personale dipendente dell’azienda con la quale viene sottoscritto il Contratto di consulenza e collaborazione.

ASSISTENZA GIUDIZIARIA & AMMINISTRATIVA

Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione dinanzi all’autorità giurisdizionale si offre, altresì, la propria attività di assistenza nella stesura di atti e memorie, svolta sinergicamente con professionisti legali, con cui la Falcone Consulting da tempo collabora.

Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d’impresa, suggerendo il Modello di organizzazione, di gestione e controllo più adeguato e rispondente alle esigenze dell’impresa.

Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti e Autorità giudiziaria per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.

P.S.: L’assistenza in materia amministrativa e/o giudiziaria (Memoria difensiva per il MEF, Autorità giudiziaria o Uffici inquirenti della Procura della Repubblica), per gli abbonati alla Rivista da almeno tre anni, è COMPLETAMENTE GRATUITA.