Consulenza antiriciclaggio
Un punto di confronto quando le informazioni non bastano a sciogliere un dubbio.
Un cliente, un’operazione o una situazione complessa possono richiedere un approfondimento. La consulenza offre uno spazio per ricostruire il contesto, mettere a fuoco le criticità e ragionare sugli elementi disponibili.
Quando può essere utile
- Dubbi nella gestione di un rapporto professionale.
- Operazioni difficili da interpretare.
- Esigenza di confrontarsi su un caso specifico.
Come iniziamo: descrivi la situazione e la domanda che vuoi affrontare. Valutiamo insieme il tipo di supporto.
Formazione per professionisti
Dalla conoscenza dei temi al ragionamento sui casi reali.
Percorsi pensati per singoli professionisti, studi e gruppi di lavoro. I contenuti si costruiscono intorno alle esigenze dei partecipanti, con esempi, discussione e spazio per le domande.
Cosa possiamo affrontare
- Conoscenza del cliente e valutazione del rischio.
- Lettura delle operazioni e delle anomalie.
- Difficoltà ricorrenti dell’attività quotidiana.
Come iniziamo: definiamo destinatari, temi e obiettivi del percorso formativo.
Supporto sull’adeguata verifica
Collegare i documenti alla comprensione del rapporto.
Approfondiamo le informazioni utili a conoscere il cliente e a comprendere l’operazione. Il confronto può riguardare assetti societari, titolarità effettiva e coerenza tra attività dichiarata e informazioni disponibili.
Temi di approfondimento
- Ricostruzione delle persone e dei soggetti coinvolti.
- Comprensione dello scopo del rapporto.
- Valutazione delle informazioni e degli aspetti da chiarire.
Come iniziamo: individuiamo il punto che richiede un approfondimento e le informazioni già disponibili.
Analisi delle anomalie operative
Dare un contesto agli elementi che destano attenzione.
Una discrepanza o un comportamento insolito meritano una lettura nel loro insieme. Il supporto aiuta a organizzare le informazioni, formulare domande pertinenti e approfondire le possibili spiegazioni.
Cosa mettiamo a fuoco
- Coerenza tra profilo del cliente e operatività .
- Modalità di pagamento e provenienza dei fondi.
- Informazioni mancanti o contrastanti.
Come iniziamo: ricostruiamo l’operazione e distinguiamo i fatti disponibili dagli aspetti ancora da chiarire.
Aggiornamento professionale
Mantenere attivo il confronto e verificare le proprie conoscenze.
Articoli, approfondimenti e test offrono occasioni per tornare sui temi dell’antiriciclaggio e riflettere sulle situazioni della pratica professionale.
Gli strumenti a disposizione
- Articoli e approfondimenti tematici.
- Test per mettere alla prova le conoscenze.
- Contenuti riservati e confronto attraverso i servizi previsti dal proprio abbonamento.
Da dove iniziare: esplora gli articoli e i test, oppure scopri i contenuti disponibili con l’abbonamento.
