Consulenza ed assistenza nella redazione di atti e memorie difensive avverso contestazioni in tema di antiriciclaggio nell’ambito del procedimento amministrativo di contestazione dinanzi al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nell’eventuale e successivo giudizio di opposizione dinanzi all’autorità giurisdizionale si offre, altresì, la propria attività di assistenza nella stesura di atti e memorie, svolta sinergicamente con professionisti legali, con cui la Falcone Consulting da tempo collabora.

Fornire assistenza in materia di Responsabilità amministrativa d’impresa, suggerendo il Modello di organizzazione, di gestione e controllo più adeguato e rispondente alle esigenze dell’impresa.

Consulenza tecnica ad Uffici inquirenti e Autorità giudiziaria per indagini in materia di riciclaggio di denaro sporco.

P.S.: L’assistenza in materia amministrativa e/o giudiziaria (Memoria difensiva per il MEF, Autorità giudiziaria o Uffici inquirenti della Procura della Repubblica), per gli abbonati alla Rivista da almeno tre anni,  è  COMPLETAMENTE GRATUITA.