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Formazione antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & FORMAZIONE: Il valore aggiunto che fa la differenza

Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva, quel plus necessario per affrontare la problematica de [Leggi tutto]

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Formazione antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Formazione 2015

Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale. Ciò detto, posto che i problemi si risolvono quando si presentano, la necessità di eseguire [Leggi tutto]

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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio

L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio …     Formazione con supporto e consulenza online – 2014             PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2]       [Leggi tutto]

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L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio

                                    Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e la lotta al terrorismo internazionale costituisce oggi, a livello planetario, il principale problema di ogni Paese interessato alla corretta crescita economica e sociale del proprio territorio. In un mercato globalizzato, dove si incrociano [Leggi tutto]

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ABBONAMENTO 2013: Offerta promozionale valida fino al 31.12.2012

           SCONTO DEL 20% PER I NUOVI ABBONATI Per quanto di possibile interesse, ricordo i “Servizi” che vengono offerti agli utenti che decidono di sottoscrivere l\’abbonamento alla Rivista On line proposta dalla scrivente società: “”Con Il versamento di € 200,00 (duecento/00) più IVA (totale euro 244,00), si ottiene l\’abbonamento [Leggi tutto]

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ANTIRICICLAGGIO: Hai qualche dubbio, vuoi formulare un quesito?

Scrivi o chiama gratuitamente a  Giovanni Falcone, nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di: 1.     Fornire consulenza, formazione  e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco; 2.     Eseguire check appositi per [Leggi tutto]