Formazione antiriciclaggio online 2019! METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA…. AGGIORNA LE TUE COMPETENZE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO E CORPORATE GOVERNANCE A partire dal 4 maggio p.v., ogni sabato, dalla 11.00 alle 12.00, per sei settimane consecutive, potrai frequentare comodamente online un ciclo di lezioni dedicate [Leggi tutto]
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare…...
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I nuovi precetti, ovvero le ultime e più onerose…...
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione/ . Per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti contenuti in uno dei “Moduli che seguono”. Ad [Leggi tutto]
Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva, quel plus necessario per affrontare la problematica de…...
Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale. Ciò detto, posto che i problemi si risolvono quando si presentano, la necessità di eseguire…...
L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … Formazione con supporto e consulenza online – 2014 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2] [Leggi tutto]
Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e la lotta al terrorismo internazionale costituisce oggi, a livello planetario, il principale problema di ogni Paese interessato alla corretta crescita economica e sociale del proprio territorio. In un mercato globalizzato, dove si incrociano…...
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