Formazione antiriciclaggio online 2019! METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA…. AGGIORNA LE TUE COMPETENZE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO E CORPORATE GOVERNANCE A partire dal 4 maggio p.v., ogni sabato, dalla 11.00… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco. Video precedenti: Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se non lo sei ancora ACCEDI 15 GIORNI GRATIS (altro…)
Formazione antiriciclaggio online 2019 Alle 11,00 di oggi, per la durata di un’ora, ho proseguito il secondo appuntamento della formazione antiriciclaggio per intermediari finanziari e professionisti, parlando di << Come intercettare i rischi di coinvolgimento… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione/ . Per ogni… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … Formazione con supporto e consulenza online – 2014 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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