Formazione antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Formazione Antiriciclaggio

22 settembre 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati su Formazione Antiriciclaggio

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
blog

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

18 agosto 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati su ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

4 agosto 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati su ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

 ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I nuovi precetti, ovvero le ultime  e più onerose...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Formazione
blog

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !

31 luglio 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati su ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione/ . Per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti contenuti in uno dei “Moduli che seguono”. Ad...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Nessuna immagine
Formazione antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & FORMAZIONE: Il valore aggiunto che fa la differenza

25 febbraio 2016 giovannifalcone Commenti disabilitati su ANTIRICICLAGGIO & FORMAZIONE: Il valore aggiunto che fa la differenza

Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva, quel plus necessario per affrontare la problematica de...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Nessuna immagine
Formazione antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Formazione 2015

13 giugno 2015 giovannifalcone Commenti disabilitati su ANTIRICICLAGGIO: Formazione 2015

Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale. Ciò detto, posto che i problemi si risolvono quando si presentano, la necessità di eseguire...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora
Nessuna immagine
Formazione antiriciclaggio

L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio

12 ottobre 2013 giovannifalcone Commenti disabilitati su L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio

                                    Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e la lotta al terrorismo internazionale costituisce oggi, a livello planetario, il principale problema di ogni Paese interessato alla corretta crescita economica e sociale del proprio territorio. In un mercato globalizzato, dove si incrociano...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Abbonati ora