Formazione antiriciclaggio

Antiriciclaggio

Formazione Antiriciclaggio

22 settembre 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati su Formazione Antiriciclaggio

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

4 agosto 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati su ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

 ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I nuovi precetti, ovvero le ultime  e più onerose...

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ANTIRICICLAGGIO & FORMAZIONE: Il valore aggiunto che fa la differenza

25 febbraio 2016 giovannifalcone 0
Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva, quel plus necessario per affrontare la problematica de [Leggi tutto]
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ANTIRICICLAGGIO: Formazione 2015

13 giugno 2015 giovannifalcone 0
Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale. Ciò detto, posto che i problemi si risolvono quando si presentano, la necessità di eseguire [Leggi tutto]
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L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio

12 ottobre 2013 giovannifalcone 0
                                    Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e la lotta al terrorismo internazionale costituisce oggi, a livello planetario, il principale problema di ogni Paese interessato alla corretta crescita economica e sociale del proprio territorio. In un mercato globalizzato, dove si incrociano [Leggi tutto]