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Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco. Video precedenti: Questo contenuto è riservato agli abbonati.... Abbonati ora! Please select a valid form (altro…)
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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A
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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione/ . Per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti
Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva,
Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale. Ciò detto, posto che i problemi si
L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … Formazione con supporto e consulenza online – 2014 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO
Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e la lotta al terrorismo internazionale costituisce oggi, a livello planetario, il principale problema di ogni Paese interessato alla corretta crescita economica e sociale del proprio
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Scrivi o chiama gratuitamente a Giovanni Falcone, nella veste di titolare e responsabile della gestione del sito ed attraverso la Falcone Consulting Srl si prefigge il compito di: 1. Fornire consulenza, formazione e assistenza in materia di Tecniche di contrasto al riciclaggio