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Formazione antiriciclaggio

Formazione antiriciclaggio online 2019!

  Formazione antiriciclaggio online 2019!   METTITI IN REGOLA CON LA NORMATIVA…. AGGIORNA LE TUE COMPETENZE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO E CORPORATE GOVERNANCE     A partire dal 4 maggio p.v., ogni sabato, dalla 11.00 alle 12.00, per sei settimane consecutive, potrai frequentare comodamente online un ciclo di lezioni dedicate…...

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Formazione antiriciclaggio 1/6/2019

  Reati fiscali e conseguenze sul riciclaggio di denaro sporco.   Video precedenti:   Questo contenuto è riservato agli utenti, se sei già registrato  Accedi e se non lo sei ancora  Registrati… QUESTO CONTENUTO è RISERVATO SOLO AGLI UTENTI SE LO SEI Già  ACCEDI  O REGISTRATI (altro…)...

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Formazione antiriciclaggio online 2019 (2 evento)
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Formazione antiriciclaggio online 2019

Formazione antiriciclaggio online 2019 Alle 11,00 di oggi, per la durata di un’ora,  ho proseguito il secondo appuntamento della formazione antiriciclaggio per intermediari finanziari e professionisti, parlando di << Come intercettare i rischi di coinvolgimento inconsapevole in fenomeni di riciclaggio; Coerenza delle operazioni e verifica dinamica del rapporto; Attività di…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

 ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte  con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I nuovi precetti, ovvero le ultime  e più onerose…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !   A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione/ . Per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti contenuti in uno dei “Moduli che seguono”. Ad…...

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ANTIRICICLAGGIO & FORMAZIONE: Il valore aggiunto che fa la differenza

Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva, quel plus necessario per affrontare la problematica de…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione 2015

Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale. Ciò detto, posto che i problemi si risolvono quando si presentano, la necessità di eseguire…...

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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio

L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio …     Formazione con supporto e consulenza online – 2014             PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2]      …...

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L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio

                                    Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e la lotta al terrorismo internazionale costituisce oggi, a livello planetario, il principale problema di ogni Paese interessato alla corretta crescita economica e sociale del proprio territorio. In un mercato globalizzato, dove si incrociano…...

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