Formazione antiriciclaggio Archivi -

Formazione Antiriciclaggio

22 Settembre 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati

LA FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO E’ OBBLIGATORIA PER TUTTI I DIPENDENTI! Il D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17), impone agli Intermediari Finanziari, ai Professionisti e alle altre categorie di destinatari della normativa antiriciclaggio, di pianificare corsi antiriciclaggio periodici per tutti i propri dipendenti e i collaboratori. In particolare…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

18 Agosto 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Partecipa anche tu!

4 Agosto 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! Il 4 luglio 2017 ha avuto inizio l’applicazione concreta delle nuove norme introdotte con il D.lgs n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I nuovi precetti, ovvero le ultime e più onerose…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online !

31 Luglio 2017 giovannifalcone Commenti disabilitati

ANTIRICICLAGGIO: Formazione in pillole – Online ! A settembre p.v. avrà inizio una formazione On line di due ore a settimana, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di ogni sabato https://www.giovannifalcone.it/formazione/ . Per ogni appuntamento formativo, andrò a commentare gli argomenti contenuti in uno dei “Moduli che seguono”. Ad…...

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ANTIRICICLAGGIO & FORMAZIONE: Il valore aggiunto che fa la differenza

25 Febbraio 2016 giovannifalcone Commenti disabilitati

Posto che “i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario e finanziario, al Professionista o ad altro soggetto tenuto alla c.d. Collaborazione attiva, quel plus necessario per affrontare la problematica de…...

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ANTIRICICLAGGIO: Formazione 2015

13 Giugno 2015 giovannifalcone Commenti disabilitati

Quest’anno, per la prima volta, ho pensato di fare la Formazione antiriciclaggio attraverso il commento – in audio & video [1]– di tutti gli argomenti che abitualmente tratto in occasione di un ciclo formativo tradizionale. Ciò detto, posto che i problemi si risolvono quando si presentano, la necessità di eseguire…...

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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio

3 Settembre 2014 giovannifalcone 0

L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … Formazione con supporto e consulenza online – 2014 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2] [Leggi tutto]

L’ANTIRICICLAGGIO: Quale cultura della legalità e governance del rischio

12 Ottobre 2013 giovannifalcone Commenti disabilitati

Il contrasto al riciclaggio di denaro sporco e la lotta al terrorismo internazionale costituisce oggi, a livello planetario, il principale problema di ogni Paese interessato alla corretta crescita economica e sociale del proprio territorio. In un mercato globalizzato, dove si incrociano…...

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06 APRILE 2013: Giornata di formazione antiriciclaggio

21 Febbraio 2013 giovannifalcone 0

L\’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … (altro…)

ABBONAMENTO 2013: Offerta promozionale valida fino al 31.12.2012

13 Dicembre 2012 giovannifalcone Commenti disabilitati

SCONTO DEL 20% PER I NUOVI ABBONATI Per quanto di possibile interesse, ricordo i “Servizi” che vengono offerti agli utenti che decidono di sottoscrivere l\’abbonamento alla Rivista On line proposta dalla scrivente società: “”Con Il versamento di € 200,00 (duecento/00) più IVA (totale euro 244,00), si ottiene l\’abbonamento [Leggi tutto]