AMLA e adeguata verifica della clientela: cosa prevedono le nuove RTS Controlli proporzionati al rischio, maggiore attenzione alla titolarità effettiva e criteri comuni per le operazioni collegate: i progetti di norme tecniche AMLA delineano il futuro dell’adeguata verifica antiriciclaggio. Rielaborazione divulgativa del contributo di Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca…
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