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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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Titolare effettivo non individuato: si può avviare il rapporto? La domanda di un abbonato Se l’amministratore o il rappresentante legale non è in grado di fornire informazioni sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come bisogna comportarsi? Il rapporto…
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SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura…
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Liquidazione polizza Vera Vita: ritardi, documenti e controlli antiriciclaggio Una richiesta di riscatto, ripetuti invii di documenti e oltre due mesi prima del pagamento. La vicenda raccontata da un risparmiatore nel 2020 solleva una questione concreta: come conciliare i controlli…
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Antiriciclaggio: Gli obblighi di formazione negli studi professionali Riguardo alla normativa antiriciclaggio negli studi professionali, si chiede quali siano i requisiti che deve possedere colui che effettua la formazione in materia di antiriciclaggio del personale dipendente di uno studio…
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Adeguata verifica rafforzata: quali dati di bilancio controllare? La domanda di un abbonato Dott. Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’adeguata verifica rafforzata della clientela, quali dati di bilancio dobbiamo controllare concretamente per una società operante nel settore dei servizi? Grazie. Da…
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ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di deposito al portatore, l’operazione non ha avuto seguito. Come…
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LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura…
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Antiriciclaggio: Invio della Sos e cessazione del rapporto! Il caso specifico riguarda una società avente ad oggetto l'attività edile che con l’inizio dell’anno in corso, ha sostituito il vecchio amministratore con una testa di legno. La Sos è stata…
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Newsletter settimanale dal 12 al 18 ottobre 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore,…
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Area TEST: L'importanza della conoscenza! Quest'anno, per la prima volta ho saltato l'abituale ciclo della "Formazionee antiriciclaggio". Nel contempo, ho aggiunto l'Area TEST fra le rubriche del mio sito web, cercando di ottimizzare e tradurre la mia esperienza di oltre…
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Criptovalute e autoriciclaggio: quando il reimpiego dei proventi di reati tributari diventa reato L’acquisto di criptovalute con risorse provenienti da un reato tributario può integrare autoriciclaggio quando le modalità dell’operazione ostacolano concretamente l’identificazione della loro origine delittuosa. Il semplice acquisto,…
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Le ultime sanzioni in materia di Aml! Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari. Di fronte a sanzioni di questa entità , se…
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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso…
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.16/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Phishing e frodi bancarie: rimborso immediato anche se la banca contesta la colpa grave La banca non può negare il rimborso immediato di un pagamento non autorizzato soltanto perché ritiene che il cliente abbia custodito le credenziali con grave negligenza.…
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Notizie negative sul cliente: come valutarle nell’adeguata verifica antiriciclaggio Verificare la reputazione di una persona o di una società richiede tempo, lettura e capacità di selezionare le informazioni pertinenti. Notizie di stampa, liste di sanzioni, incarichi politici e procedimenti giudiziari…
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Sequestro antimafia da 220 milioni: 394 immobili tra Napoli e Roma Il provvedimento riguarda il patrimonio riconducibile a un imprenditore campano e ai suoi familiari: coinvolte anche tre società , 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari. Un patrimonio dal…
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Adeguata verifica eseguita da un’altra banca: quando si può fare affidamento? Un cliente è già stato identificato e verificato da un’altra banca. Possiamo utilizzare le informazioni raccolte senza ripetere tutte le attività di adeguata verifica della clientela? Sì, a determinate…
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