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Le ultime sanzioni in materia di Aml! Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari. Di fronte a sanzioni di questa entità, se…
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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale. Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org RISPOSTA L’art. 648-ter 1, che disciplina il…
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FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni…
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Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: criteri e identificazione Come si individua il titolare effettivo di un ente pubblico? Quando il cliente è una pubblica amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il titolare effettivo si identifica applicando…
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Documento d'identificazione: Parla Bankit! Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i…
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Area Test: Verifica le tue competenze! Antiriciclaggio nr.2 “Corruzione, Cartiere, Prestanomi, False fatturazioni, Fallimenti pilotati, Attività di copertura, Embarghi internazionali” Domanda nr.1 Come soggetto obbligato, posso fare qualcosa per contrastare la “corruzione?” Dopo “Tangentopoli” degli anni ‘90, le tangenti non…
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Antiriciclaggio: Aggiornamento documento identificazione - Istruzioni Bankit! Banca d'Italia - FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia a partire dal 2019 Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono…
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Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: rischi di riciclaggio e responsabilità del prestanome A volte, nel tentativo di sottrarsi al pagamento delle imposte, il contribuente decide di simulare una vendita immobiliare oppure di trasferire beni e risorse finanziarie a un…
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Newsletter settimanale dal 12 al 18 ottobre 2026 Antiriciclaggio Da un quarto di secolo, ogni lunedì trasmetto un riepilogo dell’attività svolta durante la settimana (commento della giurisprudenza, risposte ai quesiti – anche con l’aiuto dell’Esperto risponde del Sole 24 Ore,…
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Area TEST: L'importanza della conoscenza! Quest'anno, per la prima volta ho saltato l'abituale ciclo della "Formazionee antiriciclaggio". Nel contempo, ho aggiunto l'Area TEST fra le rubriche del mio sito web, cercando di ottimizzare e tradurre la mia esperienza di oltre…
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Criptovalute e autoriciclaggio: quando il reimpiego dei proventi di reati tributari diventa reato L’acquisto di criptovalute con risorse provenienti da un reato tributario può integrare autoriciclaggio quando le modalità dell’operazione ostacolano concretamente l’identificazione della loro origine delittuosa. Il semplice acquisto,…
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Le ultime sanzioni in materia di Aml! Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari. Di fronte a sanzioni di questa entità, se…
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ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso…
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.16/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Phishing e frodi bancarie: rimborso immediato anche se la banca contesta la colpa grave La banca non può negare il rimborso immediato di un pagamento non autorizzato soltanto perché ritiene che il cliente abbia custodito le credenziali con grave negligenza.…
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Notizie negative sul cliente: come valutarle nell’adeguata verifica antiriciclaggio Verificare la reputazione di una persona o di una società richiede tempo, lettura e capacità di selezionare le informazioni pertinenti. Notizie di stampa, liste di sanzioni, incarichi politici e procedimenti giudiziari…
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Sequestro antimafia da 220 milioni: 394 immobili tra Napoli e Roma Il provvedimento riguarda il patrimonio riconducibile a un imprenditore campano e ai suoi familiari: coinvolte anche tre società, 12 beni mobili registrati e 28 rapporti finanziari. Un patrimonio dal…
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Adeguata verifica eseguita da un’altra banca: quando si può fare affidamento? Un cliente è già stato identificato e verificato da un’altra banca. Possiamo utilizzare le informazioni raccolte senza ripetere tutte le attività di adeguata verifica della clientela? Sì, a determinate…
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