Antiriciclaggio

Collaborazione volontaria: voleva farsi la croce e si è cecato un occhio!

Collaborazione volontaria: voleva farsi la croce e si è cecato un occhio!   Aver utilizzato negli anni uno o più scudi fiscali (compresa la voluntary disclosure del 2010)  per far rientrare dei capitali facendo passare la provvista come frutto di “evasione fiscale”, quando invece quel denaro era frutto di delitti…...

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Antiriciclaggio. lista nera
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Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue

Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue Fonte: Money.it L’Ue ha pubblicato una black list dei paesi coinvolti in riciclaggio di denaro e tra questi compare l’Arabia Saudita che reagisce minacciando la Commissione, la quale sembra cedere alle pressioni. L’avvertimento dell’Arabia Saudita è stato ascoltato dall’Ue che ora deve rivedere [Leggi tutto]

Garanzie senza abilitazione
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Rilascio di garanzie senza abilitazione Bankit!

Rilascio di garanzie senza abilitazione Bankit!   1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 72.6 KB]  Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Avvisi e comunicazioni http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-07032019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

Blutec, malversazione, arresti
Antiriciclaggio

Aiuti pubblici & Collaborazione attiva: Contrasto al malaffare!

Aiuti pubblici & Collaborazione attiva: Contrasto al malaffare!    Premessa  Un recente studio del Sole 24 Ore ha concluso dicendo che l’85% degli aiuti pubblici in conto capitale erogati nel Mezzogiorno d’Italia, sono delle autentiche “truffe”. Questo grido di allarme, lanciato con una percentuale stratosferica, scende a 65% a livello…...

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Assenza Modello di organizzazione
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La mancata adozione delle misure preventive inchioda la società alla responsabilità para-penale

La mancata adozione delle misure preventive inchioda la società alla responsabilità para-penale Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06/12/2018 n° 54640 Fonte: Altalex.com Complessa e ricca di spunti sulla disciplina del Decreto legislativo 231/2001 (d’ora in poi anche solo ‘Decreto’) – che ha introdotto nell’ordinamento giuridico la “colpa dell’organizzazione” ovvero la responsabilità amministrativa delle [Leggi tutto]

Centrale rischi
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Centrale rischi: Manuale valido dal 19 marzo 2019

Centrale rischi: Manuale valido dal 19 marzo 2019   1. Diagnostico C.R. [zip, 2.5 MB]  Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 11 marzo 2019 http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico_C.R..zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

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Newsletter settimanale dal 04 al 10 marzo 2019

Newsletter settimanale dal 04 al 10 marzo 2019 Formazione antiriciclaggio online 2019 Intermediari finanziari & Professionisti (legali e contabli) Calendario, programma, esempi pratici, e alert per rendere la tua professione più serena Per gli abbonati, la programmata formazione online è completamente gratuita! Antiriciclaggio Formazione antiriciclaggio online 2019! 25 Febbraio 2019 [Leggi tutto]

Comune, Titolare effettivo
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Uif: Riflessione doverosa!

Uif: Riflessione doverosa! È stato pubblicato il primo numero della newsletter della UIF contenente un riepilogo delle principali notizie sull’attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2018 (maggiori dettagli sui dati sono riportati nell’allegato statistico della newsletter). Nel 2018 la [Leggi tutto]

Cassazione, polizze finanziarie
Succede in italia

SUCCEDE IN ITALIA: Nuova sentenza della Cassazione  sulle polizze finanziarie

SUCCEDE IN ITALIA: Nuova sentenza della Cassazione  sulle polizze finanziarie   Nei giorni scorsi ho letto che la Cassazione ha nuovamente messo in dubbio la natura assicurativa delle polizze con bassa valenza di tutela. Io non sono esperto del settore  tuttavia il mio consulente in banca mi aveva assicurato che…...

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