Adeguata verifica
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Identificazione <<231>> per società cliente e assistita

Antiriciclaggio: Identificazione <<231>> per società cliente e assistita   Un professionista del ramo commerciale riceve il mandato di curare gli adempimenti fiscali e contabili di una società di capitali da parte di uno studio professionale del ramo legale, che ha ricevuto apposito mandato senza rappresentante da parte della stessa società…...

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Denaro contante, dogane, dichiarazione
Antiriciclaggio

I contanti oltre 10mila euro vanno dichiarati alle  Dogane

I contanti oltre 10mila euro vanno dichiarati alle  Dogane   Mio figlio, studente universitario, partirà per un semestre di studio presso una Università in Francia. Dovendo sostenere le prime spese (anticipo per l’affitto di un alloggio, acquisti e costi vari), vorrei sapere qual è per legge l’importo massimo di contante…...

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V Direttiva, recepimento nazionale
Antiriciclaggio

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (Recepimento V Direttiva)

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 64 1 Luglio 2019 Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, lunedì 1° luglio 2019, alle 17.28 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti. ***** NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Modifiche ed integrazioni ai decreti…...

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Professionisti, rinvio regole tecniche
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Professionisti ed esperti contabili: Per l’antiriciclaggio ne riparliamo ad anno

Professionisti ed esperti contabili: Per l’antiriciclaggio ne riparliamo ad anno La decorrenza delle norme antiriciclaggio per i commercialisti ed esperti contabili, le regole tecniche e la loro pratica attuazione, originariamente fissata al 23 luglio prossimo è stata rinviata al 1° gennaio 2020. Ne riparliamo ad anno nuovo, la proroga viene…...

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Salvini, fine
varie

STAGIONE SALVINIANA: INIZIO DELLA FINE

STAGIONE SALVINIANA: INIZIO DELLA FINE Con la inedita convocazione delle parti sociali da parte del Ministro degli interni e Premier di fatto nell’azione di Governo, è iniziata la nuova stagione ad egemonia “salviniana”, che sembra caratterizzarsi per una evidente capacità di sopraffazione e attacco ai principi costituzionali. Dopo il gennaio [Leggi tutto]

No Sos
Antiriciclaggio

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata

Sos: Allarme ingiustificato e segnalazione sbagliata   Intervengo sul tema dell’attuale dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco per parlare di un caso pratico e per meglio sottolineare lo stato dell’arte complessivo, in ordine al modus operandi dei soggetti obbligati alla c.d. “collaborazione attiva”, a cominciare dalla banche. Voglio raccontare un episodio emblematico…...

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Bankit: Orientamenti di vigilanza
varie

Bankit: Orientamenti di vigilanza

Bankit: Orientamenti di vigilanza   1. Provvedimento del 9 luglio 2019 Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/regolamenti/20190717/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Resoconto della consultazione [pdf, 806.4 KB]  [Leggi tutto]

Sos, 1° semestre 2019
Antiriciclaggio

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019

Newsletter n.5 – 2019. Le segnalazioni di operazioni sospette – 1° semestre 2019     È stato pubblicato il nuovo numero della newsletter della UIF che dà conto delle principali novità e dei risultati conseguiti nel primo semestre 2019. Nel primo semestre del 2019 la UIF ha ricevuto 51.201 segnalazioni…...

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Antiriciclaggio, correzioni
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Contrasto al riciclaggio: Emergenze di sistema!

Contrasto al riciclaggio: Emergenze di sistema!   Con il Comunicato n.115 del 12 giugno 2019 dell’Ufficio Stampa del Ministero dell’economia e finanze, è stato diramato un recente studio del Comitato di Sicurezza Finanziaria che ha valutato i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia per il periodo 2014/2018…....

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Sos, 1° semestre 2019
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Denaro contante & Comunicazioni oggettive: Controllo supplementare!

Denaro contante & Comunicazioni oggettive: Controllo supplementare!   Ormai è dall’inizio dell’anno che continuiamo a parlare di movimentazione di denaro contante – prelievo e versamento in banca – a proposito del provvedimento Bankit introdotto in ordine alle “Comunicazioni oggettive”. Tutti sono allarmati e, aggiungo, forse anche un po’ confusi in…...

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