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Newsletter settimanale dal 13 al 19 maggio 2019

Newsletter settimanale dal 13 al 19 maggio 2019 Conclusa la terza giornata formativa di sabato scorso (in settimana pubblicherò il link dell’evento a disposizione degli abbonati), ogni sabato a venire e fino all”8 giugno p.v., sarà osservato il programmato calendario. Grazie ===== Formazione antiriciclaggio online 2019 Intermediari finanziari & Professionisti [Leggi tutto]

Cara Europa
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Cara Europa, ti scrivo …

Cara Europa, ti scrivo … Cara Europa, A pochi giorni dal voto per il Parlamento europeo ti scrivo per: (1) Ringraziarti per quanto hai fatto qualche anno addietro attraverso l’operato della Banca Centrale Europea quando si decise il controllo dello stato di salute delle banche nostrane. Se non fosse stato [Leggi tutto]

Bancarotta & riciclaggio
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Bancarotta & Auto-Riciclaggio: due reati complementari!

Bancarotta & Auto-Riciclaggio: due reati complementari!     Tutta da chiarire la vicenda riguardante la presunta associazione a delinquere delineata dall’accusa e formulata dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha disposto l’arresto di  Cosmo Damiano Giancaspro, ex patron del Bari Calcio, e altre quattro persone, ritenute suoi prestanome, per [Leggi tutto]

Ditta individuale & Titolare effettivo
Antiriciclaggio

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Teste di legno o prestanomi?

Ditta individuale & Titolare effettivo:  Teste di legno o prestanomi?   Come ho già detto in altre occasioni, in presenza di una ditta individuale nell’esercizio d’impresa, il Titolare effettivo andrà sempre ricondotto all’imprenditore persona fisica, omonimo della iniziativa imprenditoriale. Pertanto, le due figure – Titolare effettivo e Imprenditore – saranno…...

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Rilievi di vigilanza
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Bankit: Provvedimenti sanzionatori intermediari finanziari

Bankit: Provvedimenti sanzionatori intermediari finanziari   A fattor comune,  i rilievi formulati dall’Organo centrale di vigilanza della banca d’Italia: carenze nell’azione di governo, gestione e controllo e mancata ottemperanza a provvedimenti specifici dell’Organo di Vigilanza,   ======= 1. Banca Sviluppo Economico Spa in l.c.a. – Provvedimento n. 174 del 22 marzo [Leggi tutto]

Antiriciclaggio, approssimazioni e inadempienze
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Tra approssimazioni e inadempienze, anche Istituzionali

ANTIRICICLAGGIO: Tra approssimazioni e inadempienze, anche Istituzionali Prendo spunto dalle notizie afferenti alla Segnalazione di operazione sospetta inoltrata dallo Studio notarile lombardo per la compravendita immobiliare dell’ex sottosegretario e Senatore della Repubblica Armando Siri, anche avuto riguardo al mutuo ipotecario per 585mila euro erogato qualche settimana addietro da una Banca…...

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Bankit
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BANKIT: Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni

1. Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione [pdf, 85.0 KB]  Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Albi ed elenchi http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-15052019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it Statistiche 2. Aggiornamento del 16 maggio 2019 [zip, 24.5 MB]  Segnalazioni creditizie e finanziarie – Cooperazione tra gli intermediari – Manuale tecnico funzionale http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/manuale-tecnico-funzionale/documenti/MAG1916-MANUALE.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…)

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Newsletter settimanale dal 06 al 12 maggio 2019

Newsletter settimanale dal 06 al 12 maggio 2019 Conclusa la seconda giornata formativa di sabato scorso (in settimana pubblicherò il link dell’evento a disposizione degli abbonati), ogni sabato a venire e fino all”8 giugno p.v., sarà osservato il programmato calendario. Grazie ===== Formazione antiriciclaggio online 2019 Intermediari finanziari & Professionisti [Leggi tutto]