La Lituania ha multato la società di criptovaluta Payeer per 9,3 milioni di euro per sanzioni e violazioni antiriciclaggio
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Fonte: Invezz - IT
La società di criptovaluta Payeer è stata multata...
La Costituzione più bella del mondo, almeno fino all’articolo 54 (Video)
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Valori e principi immortali della nostra Costituzione, con qualche criticità da rimuovere.
https://youtu.be/qPlA-vERRJM
Evasione fiscale, recuperati oltre 2 milioni di euro dai controlli sulle aziende ‘apri e chiudi’
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Fonte: Corriere Toscano
PRATO – Evasione fiscale, recuperati dalla Guardia di Finanza di Prato oltre 2.2 milioni...
Cripto-attività: L’occhio dell’antiriciclaggio!
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1 Audizione del Direttore sull'Atto del Governo n. 227: novità normative inerenti ai trasferimenti di crypto-asset e ai presidi AML
Enzo Serata - Roma, Camera dei Deputati -...
Collaborazione attiva: Migliorare i controlli!
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Intervento dell'Organo centrale di vigilanza della Banca d'Italia
Il 27 novembre 2024 la Banca d'Italia ha diramato un utile contributo per i soggetti obbligati - in...
Arresti appalti Asl Bari, funzionario ammette tangenti
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Fonte: Ansa
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(ANSA) - BARI, 26 NOV - Ha ammesso le accuse di corruzione e turbata...
