varie

Banchieri Mps condannati dal Tribunale di  Milano

Banchieri Mps condannati dal Tribunale di  Milano   I primi nodi vengono al pettine e anche per i banchieri sembra giunto il momento della resa dei conti. E’ una buona notizia per i tanti risparmiatori… Questo contenuto é riservato agli abbonati, ACCEDI 15 GIORNI GRATIS

varie

BANKIT – F.A.Q. Supervisory Benchmarking Portfolio 

BANKIT – F.A.Q. Supervisory Benchmarking Portfolio  http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Supervisory_Benchmarking_Portfolio_Q_A.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it ======================================= (altro…) Questo contenuto é riservato agli abbonati, ACCEDI 15 GIORNI GRATIS

Antiriciclaggio

Ruoli di rilievo in societa’ partecipate: Alert Pep

Ruoli di rilievo in societa’ partecipate: Alert Pep   Egr. dott. Falcone, stante all’estratto della definizione di PEP che sotto riporto nelle parti di interesse: dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o… Questo contenuto é riservato agli abbonati, ACCEDI 15 GIORNI GRATIS

Antiriciclaggio

Adeguata verifica: Avvio della relazione e cautele operative

Adeguata verifica: Avvio della relazione e cautele operative   Egr. Dott. Falcone, nel D.Lgs 90/2017 modificativo del 231, si dice all’art.18 che in fase di adeguata verifica occorre sapere, tra le altre cose, anche l’origine… Questo contenuto é riservato agli abbonati, ACCEDI 15 GIORNI GRATIS