Evasione fiscale

Credito non dichiarato: irrecuperabile!

Credito non dichiarato: irrecuperabile!   All’atto della presentazione della dichiarazione fiscale, una società ometteva la indicazione di un credito per la ricerca scientifica. Subito una integrativa di rettifica e una istanza di rimborso: diniego assoluto da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dopo due giudizi di merito negativi davanti ai giudici tributari, il...

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Varie

Telefonata istituzionale – ”Vegas invita la Boschi”: venga a casa mia, alle otto di mattina!

Telefonata istituzionale – ”Vegas invita la Boschi”: venga a casa mia, alle otto di mattina!   L’altro giorno è stato il turno dell’ex Presidente della Consob Giuseppe VEGAS, ad essere ascoltato dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta  costituita per indagare sui recenti disastri bancari il quale, riferendosi alla sottosegretaria Maria Elena Boschi, [Leggi tutto]
Antiriciclaggio

Consulenza fiscale & fantasia criminale: arresti domiciliari!

Consulenza fiscale & fantasia criminale: arresti domiciliari!   Alla fine di un lungo iter è arrivato il giudizio di legittimità della Suprema corte di Cassazione che con sentenza n.55794 del 14 dicembre 2017  ha sostanzialmente confermato la validità dell’impianto accusatorio, confermando la “indebita compensazione” anche a chi utilizza crediti inesistenti...

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Varie

Omesso versamento IVA: cambio amministratore, responsabilità immutata!

Omesso versamento IVA: cambio amministratore, responsabilità immutata!   La pronuncia della Cassazione n.55482 del 13 dicembre u.s. parla chiaro e non ammette eccezione di sorta, laddove la sentenza impugnata ritiene sussistente l’elemento psicologico del reato, dal momento che l’imputato, con l’accettazione della carica di amministratore, ha avuto contezza delle obbligazioni, [Leggi tutto]
Scandali finanziari, banche e imprese

Banchiere Zonin: criminale inconsapevole!

Banchiere Zonin: criminale inconsapevole!   Anche se non ci credo, leggo un articolo sul Sole di oggi dove si riporta una frase del presidente della banca vicentina: mai ricevuto ordini dalla Banca d’Italia. Poi a seguire, leggo una serie di risposte assurde fornite dal nostro anziano Presidente laddove si comprende [Leggi tutto]
Evasione fiscale

Antiriciclaggio: alert “cartiera”!

Antiriciclaggio: alert “cartiera”!   Anche le “cartiere” hanno una loro dignità, almeno sotto il profilo formale essendo società regolarmente costituite, con tanto di Statuto, Atto costitutivo e Partita IVA. La cartiera così costituita, emette fatture a go-go senza ritegno, si presenta come un imprenditore a tutti gli effetti, all’occorrenza, significando...

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Favor rei
Antiriciclaggio

Il favor rei dell’antiriciclaggio: fattispecie previste da Circolare ministeriale

Il favor rei dell’antiriciclaggio: fattispecie previste da Circolare ministeriale   La Direttiva del Tesoro ha fissato i paletti per il regime sanzionatorio applicabile nei casi di accertamento delle violazioni antiriciclaggio, attuate in Italia con il Decreto legislativo n.90/2017 che ha ratificato la IV Direttiva dell’Unione Europea riguardante il contrasto al...

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Oggetto sociale
Antiriciclaggio

Oggetto sociale: false fatturazioni!

Oggetto sociale: false fatturazioni!   Ufficialmente le diverse cooperative costituite, tutte regolarmente in possesso di partita IVA e registrazione camerale, aventi sede presso lo stesso civico, avevano grosso modo il medesimo oggetto sociale: a) L’assunzione di lavori di manovalanza in genere, carico e scarico per conto terzi su commessa di...

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