Antiriciclaggio, casi atipici
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ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!

  ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!   Per quanto trattasi di argomenti singolarmente già trattati, oggi voglio fare un riepilogo dei casi più eclatanti, surreali, fuori dal mondo che abbiamo registrato nel recente periodo nella complessiva azione di contrasto al riciclaggio di [Leggi tutto]

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Newsletter settimanale dal 02 all’8 settembre  2019 ===== NOVITA’ ABBONAMENTO Puoi abbonarti con 5 euro al mese: puoi leggere tutti gli articoli con accesso illimitato e Newsletter settimanale. https://www.giovannifalcone.it/abbonati-2-3/   ANTIRICICLAGGIO: Video formazione anno 2019  ============= Antiriciclaggio Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare? Giovanni Falcone 0 Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero”…...

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Arresto commercialista
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Commercialista torinese accusata di finanziare il terrorismo in Siria

Commercialista torinese accusata di finanziare il terrorismo in Siria Fonte Repubblica.it L’indagine della procura dell’Aquila: secondo  gli inquirenti Cristina Roina  teneva la contabilità di un gruppo di 10 persone di CARLOTTA ROCCI 07 Settembre, 2019 Secondo gli inquirenti  era la commercialista torinese  Cristina Roina, 43, anni la contabile del gruppo…...

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Bankit: Provvedimenti sanzionatori
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Bankit: Provvedimenti sanzionatori

Bankit: Provvedimenti sanzionatori   1. Unicasim Spa (C&A Consulenti Associati) – Provvedimento n. 434 del 30 luglio 2019 [pdf, 28.2 KB]  Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Provvedimenti sanzionatori http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-sanzionatori/documenti/2019/Unicasim_Spa_provv_434_del_30072019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Banca Popolare del Lazio Scpa – Provvedimento n. 418 del 23 luglio 2019 [pdf, 140.5 KB]  Vigilanza sul sistema bancario [Leggi tutto]

Promesse in libertà
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LA POLITICA IN VETRINA: Promesse in libertà!

LA POLITICA IN VETRINA: Promesse in libertà! Con l’avvio delle votazioni dei simpatizzanti stellati sulla piattaforma Rousseau, alle dieci di questa mattina, il pluriministro, vice premier e rappresentante politico Luigi Di Maio, non ha mancato di farci conoscere il, suo pensiero in ordine al test appena partito: “Buongiorno, posso dirvi [Leggi tutto]