Economia & Lavoro
varie

Economia & lavoro: un bagno di realismo!

Economia & lavoro: un bagno di realismo!   L’economia del Mezzogiorno continua a risalire, pur restando ancora lontana dai massimi, grazie al buon andamento degli investimenti industriali (+40%), mentre la situazione occupazionale è ancora difficile, con 400mila posti da recuperare rispetto ai livelli pre-crisi 2007.  Sono queste le conclusioni del [Leggi tutto]
Autoriciclaggio
Antiriciclaggio

Autoriciclaggio: condotta dissimulatoria conduce alla condanna anche per uso personale della provvista!

Autoriciclaggio: condotta dissimulatoria conduce alla condanna anche per uso personale della provvista!   Avverso alla Ordinanza di rigetto del Tribunale di Lucca del 14 febbraio 2018, riguardante il riesame del sequestro preventivo emesso nei loro confronti in quanto indagati per i reati di cui agli artt. 648 ter 1 (Barbieri...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Riciclaggio
Antiriciclaggio

Riciclaggio: non serve individuare l’esatta tipologia del reato presupposto!

Riciclaggio: non serve individuare l’esatta tipologia del reato presupposto!   Avverso all’Ordinanza del 12 dicembre 2016 del giudice del riesame, riguardante il sequestro preventivo – ex art.321 c.p.p. – disposto  dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, la destinataria della misura cautelare presentava ricorso per Cassazione adducendo...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Fatture false
Antiriciclaggio

Fatture false nella statistica Uif: come prevenire i rischi per un “coinvolgimento inconsapevole”!

  Fatture false nella statistica Uif: come prevenire i rischi per un “coinvolgimento inconsapevole”!   Dalla banca al mondo delle professioni – legale & contabile – intercettare le frodi fiscali è un dovere insito nella “collaborazione attiva”, indipendentemente dall’importo delle transazioni! ========= A voler commentare il quadro evidenziato dall’Unità d’informazione...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Rilascio di garanzie
Scandali finanziari, banche e imprese

Rilascio di garanzie senza abilitazione: intervento Bankit!

Rilascio di garanzie senza abilitazione: intervento Bankit!   Soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazione Vigilanza sul sistema bancario e finanziario – Albi ed elenchi http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-16072018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Amministrazione
Scandali finanziari, banche e imprese

Amministrazione straordinaria: provvedimenti vigilanza!

Amministrazione straordinaria: provvedimenti vigilanza!   Sofia Gestione del Patrimonio SGR S.p.A. [pdf, 42.3 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2018-01/SofiaSGR-chiusura-amministrazione-straordinaria.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. SpeedyMoney S.p.A. [pdf, 23.8 KB] Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2018-01/SpeedyMoney-gestione-provvisoria.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Elenco procedure di amministrazione straordinaria [pdf, 107.3 KB] Provvedimenti rilevanti relativi...

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.
Imel
varie

Imel: agenti italiani /esteri

Imel: agenti italiani /esteri   Agenti degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) [pdf, 23.7 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento giugno 2018 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_IMEL.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti italiani degli Istituti di pagamento [pdf, 198.0 KB] Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti [Leggi tutto]
Newsletter
Newsletter settimanale

Newsletter dal 09 al 15 luglio 2018

Newsletter dal 09 al 15 luglio 2018 Antiriciclaggio Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative! Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative!   Nella presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Anno 2017 – il Direttore responsabile dell’Organismo centrale di controllo presso la Banca d’Italia ha [Leggi tutto]
Azione di contrasto
varie

Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative!

Azione di contrasto al riciclaggio: riflessioni operative!   Nella presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia – Anno 2017 – il Direttore responsabile dell’Organismo centrale di controllo presso la Banca d’Italia ha tracciato lo stato complessivo dell’arte, avuto riguardo alla gestione delle circa centomila Segnalazioni di operazioni [Leggi tutto]