Contante dal dentista
Antiriciclaggio

Il contante del medico dentista: ci sono irregolarità?

Il contante del medico dentista: ci sono irregolarità?   Due coniugi hanno chiesto un preventivo di spesa per dei lavori allo stesso dentista., I pagamenti, vista la somma elevata, sono stati eseguiti in varie scadenze a fine 2019. La moglie è a carico del marito. In un mese il marito…...

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CD scaduti
Antiriciclaggio

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!

Certificati di deposito “scaduti”: Le regole per la esigibilità!   Ho ritrovato dei certificati di deposito al portatore del 2013, di cui mi ero dimenticato. Erano della Banca di Roma, dove avevo il conto corrente, ma che non c’è più. Come posso fare per riscuoterli?  C’è ancora questa possibilità? Posso…...

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Uif - Provvedimenti sanzionatori
Antiriciclaggio

Uif: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio! 

Uif: Provvedimenti sanzionatori antiriciclaggio!    Numerosi intermediari di prima e seconda fascia sono stati destinatari di sanzioni amministrative irrogate dal Servizio vigilanza e controlli della Banca d’Italia. I rilievi, come di consueto, hanno seguito il solito canovaccio a ciclostile, riguardanti la mancata ottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela…...

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Amministrazione straordinaria
varie

 Bankit: Proroga amministrazione straordinaria!

 Bankit: Proroga amministrazione straordinaria!   Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani – Società cooperativa  https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/provvedimenti-vigilanza/documenti/2020-01/BCC_di_San_Biagio_Platani_30032020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti
varie

“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”

“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti” 1. Elenco intermediari partecipanti alla rilevazione dei tassi attivi aggiornato al 31/12/2019 [pdf, 406.3 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenco-campione-tassi-attivi-al-31122019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Elenchi intermediari non partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2019) [pdf, 345.9 KB] https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/elenchi/Elenchi-non-partecipanti-rilevazione-AnaCredit-al-31122019.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 3. Elenchi intermediari partecipanti alla rilevazione AnaCredit (al 31/12/2019): intermediari segnalanti trimestralmente [Leggi tutto]

Governatore I.Visco
varie

Bankit: Relazione del Governatore Ignazio Visco 

Bankit: Relazione del Governatore Ignazio Visco    Assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d’Italia – 31 marzo 2020 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2020/Visco_bilancio_31032020.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)

Newsletter
varie

Newsletter settimanale dal 23 al 29 marzo 2020

Newsletter settimanale dal 23 al 29 marzo 2020 La Metafora della domenica di Italia OFFRE del 29 marzo 2020 # Raffaello! Con l’intento di aiutare lo spirito di tutti noi, protesi come siamo a superare il momento di grave difficoltà provocato dalla pandemia in atto, suggerisco la visione virtuale dell’anniversario [Leggi tutto]

Centrale rischi - Statistiche
varie

Bankit: Statistiche – Diagnostico C.R.

Bankit: Statistiche – Diagnostico C.R. Centrale dei rischi – Documentazione tecnica – Manuali Valido dal 30 marzo 2020 https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Diagnostico-CR-300320.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it (altro…)