LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale
L

LEGISLAZIONE ANTIMAFIA: Omessa comunicazione variazione patrimoniale   Cassazione penale 21736/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cassazione – Sezione prima – sentenza 11 maggio-4 giugno 2007, n. 21736 Presidente Fazzioli – Relatore Canzio Pm Mura (diff.) – Ricorrente Citarella OSSERVA IN FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 27 novembre 2006 il Tribunale di Salerno confermava, in sede di riesame, il decreto del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore di sequestro preventivo della quota

Questo contenuto è riservato agli iscritti al sito. Se sei già un utente registrato, effettua il login. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.

Accedi
   

L’antiriciclaggio: Cosa fare per non prendere sanzioni?

L'antiriciclaggio: Cosa fare per non prendere sanzioni? Ho sempre detto...

Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili!

Antiriciclaggio: Assurdità inspiegabili! Torno sull'argomento del documento di identità scaduto...

argomenti interessanti

Banca d’Italia: CR e novità nei servizi informativi

Banca d'Italia: CR e novità nei servizi informativi   1 Centrale dei...

Cosa si qualifica come attività sospetta nella LMA?

Cosa si qualifica come attività sospetta nella LMA? Come professionisti...

Superbonus, scoperta maxi‑frode da oltre mezzo miliardo con oltre 60 società fantasma

Superbonus, scoperta maxi‑frode da oltre mezzo miliardo con oltre...

UIF pubblica una nuova comunicazione su truffe digitali, money muling e cybercrime

UIF pubblica una nuova comunicazione su truffe digitali, money...
spot_img

Articoli correlati

Argomenti: scegli uno di questi

spot_imgspot_img