SOS: I tempi della Segnalazione di operazione sospetta Quali sono i tempi previsti dalla legge per l'inoltro della Segnalazione di operazione sospetta in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco? Da un abbonato al sito web R I S P O S T A Secondo il tenore della norma (ex art.35 del D.lgs…
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Antiriciclaggio: Omessa segnalazione di operazione sospetta (Parere della G.di F.) In caso di omessa segnalazione di operazione sospetta prevista dall'articolo 58 del Dlgs 231/2007 il legislatore per ben due volte, sia per i soggetti obbligati ordinari, tra cui anche i professionisti, sia per quelli vigilati, tra cui gli intermediari finanziari, bancari, assicurativi e le società…
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Revisore contabile: Compiti antiriciclaggio Buongiorno come detto telefonicamente dovrei effettuare la revisione di una azienda operante nel settore dei rifiuti, allocata nel Nord Italia e con un fatturato di dieci milioni di euro. Mi dicono che si devono preparare carte di lavoro per la revisione del antiriciclaggio Lei potrebbe darmi qualche indicazione in merito? Grazie…
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Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare! Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire un conto corrente di natura aziendale ma che, dopo aver fornito tutta la documentazione di interesse – statuto e atto costitutivo della società di cui risulta essere l’amministratore designato – ha mostrato riluttanza e una sostanziale…
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Console onorario: Pep a prescindere! Egregio dr. Falcone, dal momento che il "Console onorario" non risulta incluso nell'elenco di cui al punto 1), lettera dd) del 2° comma dell'art.1 del d.lgs 231/07, può configurarsi una ipotesi di "Persona politicamente esposta"? Se affermativo, quali sono le ragioni? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org R…
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COOP & PRESTITO SOCIALE: Obblighi antiriciclaggio! Gentile dr. Falcone, quando un soggetto apre un libretto presso una coop, quali sono gli eventuali obblighi antiriciclaggio che la cooperativa deve osservare visto che sembrerebbe non rientrare tra i destinatari del D.Lgs. n. 231/2007? Sono solo quelli riferiti alla disciplina del contante? La ringrazio anticipatamente Da un abbonato…
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