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Adeguata verifica eseguita da un’altra banca: quando si può fare affidamento? Un cliente è già stato identificato e verificato da un’altra banca. Possiamo utilizzare le informazioni raccolte senza ripetere tutte le attività di adeguata verifica della clientela? Sì, a determinate…
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Reati fiscali e riciclaggio a Roma: due arresti, indagini su società e prestanome La Guardia di Finanza ha eseguito due misure cautelari in carcere nell’ambito di un’indagine su una presunta organizzazione transnazionale composta da almeno 16 persone. Due cittadini romani…
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Riciclaggio attraverso l’oro: nel Regno Unito uno schema da 266 milioni di sterline Un sistema di riciclaggio di denaro attraverso il commercio dell’oro ha coinvolto 266 milioni di sterline di proventi criminali, utilizzando imprese tra Londra e Bradford e spedizioni…
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Carta bancomat e adeguata verifica: tre ore di attesa per un pensionato Stamattina ho accompagnato un amico ottantenne, con disabilità e ospite di una RSA, presso una filiale di una delle principali banche italiane. La richiesta era semplice: ottenere una…
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Bank of America: oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni internazionali Le autorità statunitensi hanno annunciato, il 13 ottobre 2026, provvedimenti contro Bank of America per gravi e persistenti carenze nei controlli antiriciclaggio e violazioni dei programmi…
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Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di…
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AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale. Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org RISPOSTA L’art. 648-ter 1, che disciplina il…
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Titolare effettivo non individuato: si può avviare il rapporto? La domanda di un abbonato Se l’amministratore o il rappresentante legale non è in grado di fornire informazioni sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come bisogna comportarsi? Il rapporto…
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FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni…
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-russia-2026.10.12/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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