Fra le diverse novità introdotte con il recente decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’adeguata verifica della clientela ed il titolare effettivo del rapporto, rappresentano sicuramente l’asse portante della nuova filosofia normativa.Oggi, infatti, all’atto dell’avvio di un rapporto continuativo con un...
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ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e titolare effettivo della relazione
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