ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato Il provvedimento definisce cliente “il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari: in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari”. Ciò posto, come comportarsi nel caso in cui i diversi cointestatari evidenzino...
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Profilo di rischio nel rapporto cointestato
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