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Antiriciclaggio: Operatività anomala!

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Operatività in contante
Operatività in contante

Antiriciclaggio: Operatività anomala! Un cliente, titolare di attività economica avente ad oggetto il commercio di auto – nuove ed usate – “non operativa”, è solito versare le rate mensili di un mutuo ipotecario in regolare ammortamento per cassa, con denaro contante. All’invito di utilizzare l’addebito in conto corrente, non vuole sentirne ragioni. E’ una posizione da segnalare? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A Il settore “commercio…

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