A chi ci rivolgiamo
Ogni professione incontra rischi e situazioni differenti. Il nostro punto di partenza è la tua attività: capire le difficoltà che affronti e costruire un supporto utile nel lavoro di ogni giorno.
Commercialisti e consulenti
Conoscere il cliente e leggere le operazioni oltre i documenti.
Un incarico professionale può far emergere domande sulla struttura di una società, sulle persone che la controllano o sulla coerenza di un’operazione con l’attività dichiarata. Il confronto serve a mettere in ordine le informazioni e individuare gli aspetti da approfondire.
La consulenza parte dal caso concreto; la formazione aiuta lo studio a sviluppare un metodo di analisi condiviso.
Temi da affrontare insieme
- Conoscenza del cliente e ricostruzione degli assetti societari.
- Valutazione delle informazioni economiche e finanziarie.
- Documentazione del ragionamento e gestione dei dubbi operativi.
Un caso concreto: una società presenta un’operazione poco coerente con i dati di bilancio. Quali informazioni approfondire?
Avvocati e notai
Approfondire il contesto delle operazioni e il ruolo delle parti.
Trasferimenti patrimoniali, passaggi societari e operazioni con più soggetti coinvolti richiedono una lettura attenta del contesto. Offriamo un confronto sugli elementi che destano dubbi e sulle informazioni utili a comprendere la situazione.
Temi da affrontare insieme
- Finalità dell’operazione e ricostruzione delle parti coinvolte.
- Strutture societarie complesse e titolarità effettiva.
- Analisi di casi professionali e raccolta delle informazioni.
Un caso concreto: un trasferimento coinvolge più società e una persona che agisce per conto di altri. Come chiarire il quadro?
Banche e intermediari finanziari
Collegare le anomalie alla conoscenza del cliente.
Una segnalazione interna o un’anomalia operativa acquista significato quando viene letta insieme alla storia del rapporto. La formazione mette al centro il ragionamento: collegare i dati, porre le domande appropriate e motivare le valutazioni.
Temi da affrontare insieme
- Coerenza tra profilo del cliente e operatività osservata.
- Approfondimento delle anomalie e confronto tra funzioni.
- Discussione di casi pratici per personale e gruppi di lavoro.
Un caso concreto: un cliente modifica improvvisamente la propria operatività. Come distinguere una spiegazione plausibile da elementi da approfondire?
Mediatori creditizi e agenti finanziari
Dare valore alle informazioni raccolte nel rapporto con il cliente.
Nel contatto con la clientela possono emergere discrepanze tra esigenze dichiarate, documentazione e caratteristiche dell’operazione. Il supporto aiuta a leggere questi elementi e a rendere più chiaro il confronto con gli intermediari coinvolti.
Temi da affrontare insieme
- Comprensione dell’esigenza del cliente e dell’operazione richiesta.
- Coerenza e completezza delle informazioni disponibili.
- Analisi delle criticità ricorrenti attraverso casi pratici.
Un caso concreto: una richiesta di finanziamento contiene informazioni che non coincidono tra loro. Da dove iniziare l’approfondimento?
Agenti e operatori immobiliari
Comprendere chi compra, chi vende e come si svolge l’operazione.
Il valore dell’immobile è solo una parte della storia. Le persone coinvolte, le modalità di pagamento e le motivazioni della compravendita possono offrire elementi utili alla valutazione. Formazione e consulenza aiutano a leggere il caso nel suo insieme.
Temi da affrontare insieme
- Conoscenza delle parti e comprensione del loro ruolo.
- Modalità di pagamento e informazioni sulla provenienza dei fondi.
- Situazioni insolite e domande da porre per chiarirle.
Un caso concreto: il pagamento proviene da un soggetto diverso dall’acquirente. Quali elementi servono per comprenderne il motivo?
Studi e gruppi di lavoro
Portare il confronto sui casi reali dentro la propria organizzazione.
Un percorso dedicato permette di affrontare i temi più vicini al lavoro del gruppo. I contenuti possono partire dalle difficoltà ricorrenti, dai dubbi del personale e da esempi concordati, per favorire un linguaggio comune e valutazioni più consapevoli.
Come impostare il percorso
- Individuazione delle esigenze formative del gruppo.
- Scelta dei temi e dei casi da discutere.
- Spazio per domande, confronto e approfondimento.
