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Adeguata verificaAprile 8, 2026

Antiriciclaggio: la Corte d’Appello di Roma delimita gli obblighi dei notai

Antiriciclaggio: la Corte d’Appello di Roma delimita gli obblighi dei notai Con la sentenza n. 765 del 20 marzo 2026, la Corte esclude che il professionista debba svolgere attività investigative autonome: il sospetto deve fondarsi solo sugli elementi acquisiti nell’esercizio della funzione, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed esigibilità Una pronuncia destinata a incidere…

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Adeguata verificaMarzo 19, 2026

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Tempi e modi

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Tempi e modi Quando viene effettuata la verifica dell’identità del cliente - c.d. Adeguata verifica - dell’esecutore e del titolare effettivo? Un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it/ R I S P O S T A L'adeguata verifica viene effettuata all'atto del rapporto continuativo - ovvero occasionale laddove di importo pari o…

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Attenzione al bonifico per il figlio
Adeguata verificaFebbraio 4, 2026

Bonifico al figlio: attenzione agli errori nella causale

Bonifico al figlio, attenzione alla causale: l’errore che può far scattare i controlli Storia di Antonia Cataldo Fonte: Borsa&Dintorni Quando un genitore decide di trasferire del denaro a un figlio, è essenziale indicare correttamente la causale nel bonifico. Un dettaglio sbagliato può attirare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. Supportare un figlio con un aiuto economico è spesso…

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Bilancio di esercizio: Cosa guardare?
Adeguata verificaNovembre 21, 2023

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio da controllare? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.com R I S  P O S T A  Due sono…

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Adeguata verificaMarzo 18, 2023

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare?

Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell'aggiornamento dell'Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa' operante nel settore dei servizi, quali sono, in concreto, i dati di bilancio da controllare? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.com R I S  P O S T A  Due sono…

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Adeguata verificaGennaio 23, 2023

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Controllo dinamico Il controllo dinamico della relazione intrattenuta con il cliente, risponde ad una esigenza di chiarezza del rapporto, basato sulla conoscenza del cliente e sulle modalità di svolgimento dell'attività economica esercitata e quindi sulla tipologia e natura della provvista finanziaria che va a determinarsi. Ancora oggi, sento Direttori di Filiale…

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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate ONU
varieOttobre 14, 2026

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE   1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-bielorussia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RomanoConsulente Antiriciclaggio
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Marco De SantisDottore Commercialista
Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
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Competenza ed esperienza emergono fin dal primo incontro. Ho particolarmente apprezzato l’approccio pratico alla materia e la capacità di collegare gli obblighi normativi alle situazioni che incontriamo realmente nel lavoro, offrendo indicazioni chiare e facilmente utilizzabili.
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Andrea RomanoResponsabile Compliance
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