Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio

Il quadro sanzionatorio del nuovo “antiriciclaggio”: Prepariamoci al peggio   Fino al 4 luglio u.s., quando si trattava di sanzionare una eventuale “omessa segnalazione di operazione sospetta” da parte dell’apposita Commissione all’uopo istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze  era tutto più semplice, sbrigativo, purtroppo i tempi cambiano e spesso in peggio. Gli articoli da leggere erano il comma 4° dell’art.57[1] e il 2° comma dell’art.60 del D.lgs 213/07 o, per il periodo precedente,…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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