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Antiriciclaggio: Aggiornamento documenti per identificazione
AntiriciclaggioOttobre 4, 2026

Antiriciclaggio: aggiornamento documento e istruzioni Bankitalia

Antiriciclaggio: Aggiornamento documento identificazione - Istruzioni Bankit! Banca d'Italia - FAQ relative alle Disposizioni in materia antiriciclaggio emanate dalla Banca d'Italia a partire dal 2019 Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al…

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frode fiscale
AntiriciclaggioOttobre 3, 2026

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: rischi di riciclaggio e responsabilità del prestanome A volte, nel tentativo di sottrarsi al pagamento delle imposte, il contribuente decide di simulare una vendita immobiliare oppure di trasferire beni e risorse finanziarie a un prestanome. In situazioni del genere, si rischia davvero di mettere una “toppa peggiore del buco”:…

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MONEYVAL pubblica il suo Rapporto Annuale per il 2025
AntiriciclaggioSettembre 26, 2026

MONEYVAL pubblica il suo Rapporto Annuale per il 2025

MONEYVAL pubblica il suo Rapporto Annuale per il 2025 MONEYVAL ha pubblicato il suo Rapporto Annuale per il 2025, che illustra i principali sviluppi nel suo lavoro contro il riciclaggio di denaro, la lotta al finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione (AML/CFT/CPF). Il rapporto tratta, tra gli altri: ▪ 6° Round di Valutazioni…

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AntiriciclaggioSettembre 25, 2026

Antiriciclaggio in banca: gli alert da riconoscere in filiale

  Antiriciclaggio in banca: gli alert da riconoscere in filiale Con l’avvio di un rapporto con il cliente, persona fisica o giuridica, l’intermediario finanziario è chiamato a svolgere quella che, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, viene definita collaborazione attiva. Questa collaborazione si traduce nell’adozione di accorgimenti volti a individuare…

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AntiriciclaggioSettembre 23, 2026

Lotta al riciclaggio: Bisogna giustificare la provenienza e non guardare la destinazione della risorsa!

Lotta al riciclaggio: Bisogna giustificare la provenienza e non guardare la destinazione della risorsa! Un gruppo tecnologico finanziario russo sostenuto dal Cremlino avrebbe trasferito oltre 6,9 miliardi di dollari tramite banche internazionali utilizzando società di copertura e documenti commerciali falsificati, secondo un'indagine del Financial Times riassunta da PYMNTS. La segnalazione riguarda A7, un'azienda di pagamenti…

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AntiriciclaggioSettembre 22, 2026

Frode Fiscale: Cartiere e Fatturazioni False, Rischi e Conseguenze

Moby Dick: la maxi frode IVA da 520 milioni tra società cartiere, riciclaggio e criminalità organizzata 520 milioni di euro sottratti ai bilanci europei e nazionali, oltre 1,3 miliardi di euro di fatture e centinaia di persone e società coinvolte. Sono i numeri dell’inchiesta Moby Dick, coordinata dalla Procura europea (EPPO), che ha ricostruito una…

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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate ONU
varieOttobre 14, 2026

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RomanoConsulente Antiriciclaggio
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Marco De SantisDottore Commercialista
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Andrea RomanoResponsabile Compliance
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