AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

ESTORSIONE “INNOCENTE”: Figli e figliastri

Il recente provvedimento di clemenza licenziato nelle aule parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica amministrazione (1). A voler circoscrivere le diverse condotte criminose delineate dal titolo II del vigente Codice penale, voglio ricordare la “concussione”, notoriamente considerato il più grave reato – plurioffensivo – che…

LEGGI DI PIÙ →
AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

criminalita’ organizzata e repressione, coscienza civile e prevenzione

“prevenire è meglio che reprimere”. introduco il ragionamento di oggi con un motto tanto semplice a dirsi quanto difficile da realizzarsi. lo diciamo sempre, lo diciamo tutti, nel mentre la criminalità organizzata imperversa ed appare sempre più spavalda ed invincibile. in alcune aree geografiche del nostro paese tutto sembra più difficile, l’antistato spadroneggia, l’economia annaspa,…

LEGGI DI PIÙ →
AML
Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

accertamenti bancari ….lavori in corso….

una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da circa 15 anni, riguardante la famosa “anagrafe dei conti bancari” (ex art. 20 della legge nr.413/91). con tanta enfasi, viene presentata come la panacea di tutti…

LEGGI DI PIÙ →
AML
varieSettembre 8, 2008

L’ABBONDANZA DELLA MISERIA: Ahime’ sempree attuale!

Oggi ricorre il compleanno dell’organizzazione delle nazioni unite (onu), compie 60 anni. a New York, palazzo di vetro, alla presenza di quasi 200 capi di stato e rispettive delegazioni, c’è aria di festa, è iniziato il solito rituale, tanto atteso quanto inutile. Si tratta di un organismo nato nel ’45 con le migliori ambizioni, al…

LEGGI DI PIÙ →
Chiudiamo i conti
AntiriciclaggioGiugno 28, 0202

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista chiudere il conto corrente o comunque altro rapporto, addirittura senza preavviso. Detto così, sembra comprendere che chi non chiude…

LEGGI DI PIÙ →
AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

ESTORSIONE “INNOCENTE”: Figli e figliastri

Il recente provvedimento di clemenza licenziato nelle aule parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica amministrazione (1). A voler circoscrivere le diverse condotte criminose delineate dal titolo II del vigente Codice penale, voglio ricordare la “concussione”, notoriamente considerato il più grave reato – plurioffensivo – che…

LEGGI DI PIÙ →
AML
Criminalità & terrorismoSettembre 8, 2008

criminalita’ organizzata e repressione, coscienza civile e prevenzione

“prevenire è meglio che reprimere”. introduco il ragionamento di oggi con un motto tanto semplice a dirsi quanto difficile da realizzarsi. lo diciamo sempre, lo diciamo tutti, nel mentre la criminalità organizzata imperversa ed appare sempre più spavalda ed invincibile. in alcune aree geografiche del nostro paese tutto sembra più difficile, l’antistato spadroneggia, l’economia annaspa,…

LEGGI DI PIÙ →
AML
Evasione fiscaleSettembre 8, 2008

accertamenti bancari ….lavori in corso….

una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da circa 15 anni, riguardante la famosa “anagrafe dei conti bancari” (ex art. 20 della legge nr.413/91). con tanta enfasi, viene presentata come la panacea di tutti…

LEGGI DI PIÙ →
AML
varieSettembre 8, 2008

L’ABBONDANZA DELLA MISERIA: Ahime’ sempree attuale!

Oggi ricorre il compleanno dell’organizzazione delle nazioni unite (onu), compie 60 anni. a New York, palazzo di vetro, alla presenza di quasi 200 capi di stato e rispettive delegazioni, c’è aria di festa, è iniziato il solito rituale, tanto atteso quanto inutile. Si tratta di un organismo nato nel ’45 con le migliori ambizioni, al…

LEGGI DI PIÙ →
Chiudiamo i conti
AntiriciclaggioGiugno 28, 0202

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole!

N26: Chiudiamo i conti per rispettare le regole! Una toppa peggiore del buco “Dobbiamo rispettare le regole!” Questa è stata la giustificazione della banca tedesca, per rispondere alle tante lamentele di clientela che si è vista chiudere il conto corrente o comunque altro rapporto, addirittura senza preavviso. Detto così, sembra comprendere che chi non chiude…

LEGGI DI PIÙ →

Lavora in tutta tranquillità

Consulenza antiriciclaggio

Un supporto concreto per le tue decisioni

Affronta dubbi e casi operativi con una consulenza dedicata alla tua attività.

Richiedi una consulenza

Cosa trovi sul sito

Aggiornamento AML

Normativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.

Vai agli articoli →

Formazione

Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.

Scopri la formazione →

Consulenza

Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.

Scopri i servizi →

Domande & Risposte

Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.

Vai alle domande →

Ultimi aggiornamenti sull’antiriciclaggio

VAI A TUTTI GLI ARTICOLI →
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate ONU
varieOttobre 14, 2026

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE   1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-bielorussia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

LEGGI L’ARTICOLO
CONTENUTI RISERVATI

Un supporto continuo per la tua attività professionale

Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.

SCOPRI GLI ABBONAMENTI
Approfondimenti riservati
Formazione specialistica
Materiali e strumenti operativi
Domande e risposte
Aggiornamenti costanti
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Formazione antiriciclaggio

La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.

SCOPRI DI PIÙ
Formazione antiriciclaggio
Falcone Consulting

Falcone Consulting

Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.

SCOPRI CHI SIAMO
Esperienza sul campo
Approccio pratico
Supporto continuo
TESTIMONIANZE

La fiducia dei professionisti

Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.

Hai avuto un’esperienza con Falcone Consulting?

Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.

LASCIA UNA RECENSIONE

Hai bisogno di un supporto specialistico?

Approfondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.

ABBONAMENTI

Scegli il piano più adatto a te

Semplice, trasparente e gestibile dal tuo account.