A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per il numero di segnalazioni di operazioni sospette prodotte. Il dato, si afferma, sarebbe caratterizzato…
LEGGI DI PIÙ →regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di…
LEGGI DI PIÙ →A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per il numero di segnalazioni di operazioni sospette prodotte. Il dato, si afferma, sarebbe caratterizzato…
LEGGI DI PIÙ →regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di…
LEGGI DI PIÙ →
Consulenza antiriciclaggio
Affronta dubbi e casi operativi con una consulenza dedicata alla tua attività.
Richiedi una consulenza
Formazione online e in aula
Percorsi online e in aula, con casi pratici dedicati alla tua attività.
Scopri la formazione
Test e-learning
Verifica le tue conoscenze antiriciclaggio e approfondisci le risposte.
Scopri i test
Approfondimenti professionali
Esplora articoli e analisi dedicati all’antiriciclaggio.
Esplora gli articoli
Domande all’esperto
Gli abbonati possono inviare domande riservate all’esperto dalla propria area personale.
Scopri il servizioNormativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Vai agli articoli →Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.
Scopri la formazione →Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.
Scopri i servizi →Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.
Vai alle domande →Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.
Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.
Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.
Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.
Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-bielorussia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
LEGGI L’ARTICOLO
Bank of America: oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni internazionali Le autorità statunitensi hanno…
LEGGI L’ARTICOLO
IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo…
LEGGI L’ARTICOLO
AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale. Il reato di autoriciclaggio è…
LEGGI L’ARTICOLO
Adeguata verifica antiriciclaggio 2026: cosa cambia e come prepararsi alle nuove regole AML L’adeguata verifica antiriciclaggio sta entrando in una nuova fase. Il quadro…
LEGGI TUTTO →
Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni! Ora sappiamo da dove è partito tutto: la casella compromessa è quella dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Reggio…
LEGGI TUTTO →
Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! Il GAFI ha pubblicato la Valutazione Mutua dell'Italia – Anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e misure di…
LEGGI TUTTO →Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.
SCOPRI GLI ABBONAMENTI →La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.
SCOPRI DI PIÙ →
Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.
SCOPRI CHI SIAMO →Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.
Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.
LASCIA UNA RECENSIONEApprofondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.
Semplice, trasparente e gestibile dal tuo account.
iva compresa
Hai già provato i nostri test? Metti alla prova le tue conoscenze. È gratis!
METTITI ALLA PROVA →