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varieOttobre 14, 2026

Bank of America: sanzioni AML da 1,2 miliardi di dollari

Bank of America: oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni internazionali Le autorità statunitensi hanno annunciato, il 13 ottobre 2026, provvedimenti contro Bank of America per gravi e persistenti carenze nei controlli antiriciclaggio e violazioni dei programmi di sanzioni internazionali. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo del Dipartimento del Tesoro americano,…

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varieOttobre 12, 2026

Bonifico all’amante: quando serve una SOS?

Bonifico all'amante: No alla Sos, non è riciclaggio ma solo "corna"!   Dopo quello che è successo nel recente periodo in ordine a due distinte Segnalazioni di operazioni sospette inoltrate dalle principali banche operanti sul territorio nazionale, rispettivamente riferibili a due stelle del calcio mondiale, bisogna correre ai ripari, cercando di salvare il salvabile: Salviamo…

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varieOttobre 12, 2026

Banca d’Italia e antiriciclaggio: consigli non richiesti

Banca d’Italia e antiriciclaggio: consigli non richiesti Quando facevo il finanziere al Comando di numerosi reparti territoriali con alle dipendenze Brigate o Tenenze, in presenza di accadimenti negativi di taluni episodi di carattere operativo, non sempre encomiabili o meritevoli di apprezzamento, ne stigmatizzavo l’accaduto direttamente con i rispettivi responsabili sul territorio. Nel contempo, l’episodio accaduto,…

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AntiriciclaggioOttobre 12, 2026

SOS e chiusura conto corrente: valutazioni e cautele

SOS e chiusura del conto corrente: la banca deve interrompere il rapporto? La domanda di un abbonato Egregio Dott. Falcone, da qualche tempo, soprattutto dopo una recente ispezione della Banca d’Italia, i nostri dirigenti ci sollecitano a valutare la chiusura dei rapporti di conto già oggetto di segnalazione di operazioni sospette (SOS). Secondo lei, come…

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varieOttobre 11, 2026

ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza al tuo servizio

  Formazione antiriciclaggio: la mia esperienza al tuo servizio Antiriciclaggio: preveniamo le sanzioni! Quando vedo sanzioni da 350 milioni di dollari ad American Express National Bank o da 125 milioni di dollari a UBS Financial Services, resto senza parole, sono esterrefatto. Avendo superato indenne cinque ispezioni antiriciclaggio, ho la presunzione di credere di potervi aiutare,…

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varieOttobre 9, 2026

American Express: sanzione AML da 350 milioni di dollari

American Express: multa da 350 milioni di dollari per carenze antiriciclaggio L’8 ottobre 2026, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha annunciato una sanzione di 350 milioni di dollari contro American Express National Bank per carenze nel programma di conformità antiriciclaggio. Contestualmente, la Federal Reserve ha adottato un distinto provvedimento nei confronti di…

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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate ONU
varieOttobre 14, 2026

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE

Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE   1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-bielorussia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102

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“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RomanoConsulente Antiriciclaggio
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Andrea RomanoResponsabile Compliance
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