Titolare effettivo non individuato: si può avviare il rapporto? La domanda di un abbonato Se l’amministratore o il rappresentante legale non è in grado di fornire informazioni sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come bisogna comportarsi? Il rapporto può iniziare? Grazie. Da un abbonato a www.giovannifalcone.it. La risposta Il cliente è tenuto a…
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Titolare effettivo nella pubblica amministrazione: criteri e identificazione Come si individua il titolare effettivo di un ente pubblico? Quando il cliente è una pubblica amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, il titolare effettivo si identifica applicando il criterio residuale previsto dall’articolo 20, comma 5, del D.lgs. 231/2007. Occorre individuare la persona…
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Adeguata verifica semplificata: quando si può usare la firma elettronica avanzata La firma elettronica avanzata (FEA) può essere utilizzata per sottoscrivere alcuni documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. La Banca d’Italia lo chiarisce nelle FAQ dedicate alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Il chiarimento riguarda, in particolare, le dichiarazioni del cliente sulla titolarità…
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Formazione antiriciclaggio: la mia esperienza al tuo servizio Antiriciclaggio: preveniamo le sanzioni! Quando vedo sanzioni da 350 milioni di dollari ad American Express National Bank o da 125 milioni di dollari a UBS Financial Services, resto senza parole, sono esterrefatto. Avendo superato indenne cinque ispezioni antiriciclaggio, ho la presunzione di credere di potervi aiutare,…
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Sanzione al commercialista: riduzione Andrea Iaretti Fonte: Blog dei professionisti La vicenda si conclude con la riduzione della sanzione al professionista da da 10.000 a 2.500 euro La normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone ai professionisti obblighi stringenti in materia di adeguata verifica della clientela. Il mancato rispetto di tali prescrizioni espone il soggetto obbligato a…
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Registro titolari effettivi 2026: nuove specifiche FEDRA e passi verso la riapertura Un nuovo passo verso la riattivazione del Registro dei titolari effettivi, ma senza un’immediata riapertura. Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2026 è stato pubblicato il decreto direttoriale MIMIT del 23 settembre 2026, che approva le nuove specifiche tecniche FEDRA 7.20.…
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