Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare? Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un conto aziendale su basi attive, mai affidato, preleva spesso denaro contante dal conto corrente.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Posto di lavoro & lotta al riciclaggio: Riflessione doverosa! L’episodio raccontato dalla sentenza di Cassazione nr. 21548/2019 riguardante il licenziamento di un Direttore di filiale di una banca che, secondo l’accusa non ha intercettato… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese! Gli ordini sbagliati non si eseguono soprattutto se sono in contrasto con la normativa antiriciclaggio in vigore nel Regno Unito. Il caso nasce dalla consegna di una ingente… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza! Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!” Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Come cambia per i professionisti l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017? V. – BERGAMO R I S P O… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Antiriciclaggio: Segnalazione ad horas In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35 del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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