Antiriciclaggio

Il riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese!

Il riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese!   Gli ordini sbagliati non si eseguono soprattutto se sono in contrasto con la normativa antiriciclaggio in vigore nel Regno Unito.   Il caso nasce dalla consegna di una ingente somma di denaro, in denaro contante e fatta brevi manu nel recente...

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Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!   Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche  anno prima, avevano versato in poco meno di un ...

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Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e...

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ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef

ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!”   Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti per il pagamento di acconti sugli stipendi, il...

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ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette   Come cambia per i professionisti l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017? V. – BERGAMO R I S P O S T A L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è frutto della volontà di coinvolgere...

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Cliente già segnalato : Anomalie ripetute , che fare?

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto: “Dr. Falcone, se un cliente lo abbiamo già segnalato, senza...

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ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas

ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas   In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35  del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la più importante oltre che...

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ANTIRICICLAGGIO SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché

ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo...

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ANTIRICICLAGGIO: Arriva la Magistratura, navigazione a vista!

ANTIRICICLAGGIO: Arriva la Magistratura, navigazione a vista! Con la Circolare del MEF n. DT 54071 del 6 luglio 2017 sono stati commentati, relativamente agli aspetti sanzionatori, una serie di condotte idonee a compendiare e graduare le responsabilità penali e amministrative, scaturenti dall’applicazione del nuovo decreto legislativo n.90/17 in attuazione della...

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BANKITALIA: Antiriciclaggio, record di operazioni sospette nel 2016

BANKITALIA: Antiriciclaggio, record di operazioni sospette nel 2016   Nel mentre decolla proprio oggi la nuova disciplina normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo – D.lgs n.90/2017 –  a ratifica della IV Direttiva europea, è anche tempo di bilanci. Oltre centomila le Segnalazioni...

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