ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!” Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti per il pagamento di acconti sugli stipendi . [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Come cambia per i professionisti l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017? V. – BERGAMO R I S P O S T A . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto: “Dr. Falcone, se un cliente lo . . . Diventa [Leggi tutto]
Antiriciclaggio In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35 del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la pi . . . Diventa un membro premium [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: SOS prima di compiere l’operazione, quando, come e perché Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: Arriva la Magistratura, navigazione a vista! Con la Circolare del MEF n. DT 54071 del 6 luglio 2017 sono stati commentati, relativamente agli aspetti sanzionatori, una serie di condotte idonee a compendiare e graduare le responsabilità penali e amministrative, scaturenti dall’applicazione del nuovo decreto legislativo n . . . [Leggi tutto]
BANKITALIA: Antiriciclaggio, record di operazioni sospette nel 2016 Nel mentre decolla proprio oggi la nuova disciplina normativa in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo – D.lgs n.90/2017 – a ratifica della IV . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO & SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Tante, ma di scarsa qualità! Uno degli ultimi rapporti conosciuti della Guardia di finanza e risalente all’anno 2014, riguardante la qualità della “collaborazione attiva”ci dice che “il fumo è tanto ma l’arrosto quasi non si vede”:
ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché? Premessa Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscitadella legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziar ovvero i soggetti obbligati . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium finché [Leggi tutto]
IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione anche tra padre e figlio Un padre trasferisce al figlio un importo di 3.500 euro. Ciò al fine di sostenere le spese relative ad un viaggio studio del giovane. Il trasferimento è stato effettuato a . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso [Leggi tutto]
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesitoricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior . . . [Leggi tutto]
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