Prelievo di contante, Sos
Antiriciclaggio

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?   Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un  conto aziendale su basi attive, mai affidato, preleva spesso denaro contante dal conto corrente.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

riciclaggio
Antiriciclaggio

Riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese!

Riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese! Gli ordini sbagliati non si eseguono soprattutto se sono in contrasto con la normativa antiriciclaggio in vigore nel Regno Unito. Il caso nasce dalla consegna di una ingente… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

Antiriciclaggio

Cliente già segnalato : Anomalie ripetute , che fare?

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas

Antiriciclaggio: Segnalazione ad horas In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35  del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]