Antiriciclaggio

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!

LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas!   Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto…...

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Omessa Sos: responsabilità
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS

ANTIRICICLAGGIO: Responsabilità per “omessa” SOS   Esiste una precisa responsabilità giuridica per omissioni in materia di Segnalazioni di operazioni sospette nell’ambito del funzionamento di una Banca. Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Una risposta autorevole e qualificata la si può…...

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Prelievo di contante, Sos
Antiriciclaggio

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?   Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un  conto aziendale su basi attive, mai affidato, preleva spesso denaro contante dal conto corrente. Gli importi sono variabili e qualche volta raggiunge anche la soglia di 50mila euro nell’arco…...

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Sos
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Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!

Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza!   Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche  anno prima, avevano versato in poco meno di un …...

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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS

Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e…...

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Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette   Come cambia per i professionisti l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017? V. – BERGAMO R I S P O S T A L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è frutto della volontà di coinvolgere…...

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Antiriciclaggio

Cliente già segnalato : Anomalie ripetute , che fare?

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto: “Dr. Falcone, se un cliente lo abbiamo già segnalato, senza…...

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