Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare? Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un conto aziendale su basi attive, mai affidato, preleva spesso denaro contante dal conto corrente. Gli importi sono variabili e qualche volta raggiunge anche la soglia di 50mila euro nell’arco…...
LETTURA DEI DATI DI BILANCIO & ANTIRICICLAGGIO: Alert per una SOS ad horas! Sulla base di un quesito ricevuto nel recente periodo da parte di un Responsabile di filiale di una banca, ho maturato la convinzione che, l’attenta lettura del bilancio di esercizio, sovente, può rappresentare il miglior antidoto…...
Posto di lavoro & lotta al riciclaggio: Riflessione doverosa! L’episodio raccontato dalla sentenza di Cassazione nr. 21548/2019 riguardante il licenziamento di un Direttore di filiale di una banca che, secondo l’accusa non ha intercettato con la sufficiente diligenza e celerità situazioni di rischio, derivanti da una anomala operatività posta [Leggi tutto]
Riciclaggio del Re: inchiesta sul sovrano ghanese! Gli ordini sbagliati non si eseguono soprattutto se sono in contrasto con la normativa antiriciclaggio in vigore nel Regno Unito. Il caso nasce dalla consegna di una ingente somma di denaro, in denaro contante e fatta brevi manu nel recente periodo, dal Re…...
Sos: operazione frazionata e intervento della Guardia di finanza! Correva l’anno 2001, da solo un anno avevo iniziato a collaborare quale Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un Gruppo bancario quando mi è capitato di intercettare due distinte posizioni che qualche anno prima, avevano versato in poco meno di un …...
Antiriciclaggio – Condanna della Cassazione per omessa SOS Con l’Ufficio Italiano Cambi ancora in vita, in pratica fino a dicembre 2007, questi era solito ripeterci a noi Responsabili Aziendali Antiriciclaggio, verbalmente, a chiacchiere, di non reiterare le Segnalazioni di operazioni sospette già fatte, in presenza di condotte ritenute anomale, analoghe e…...
ANTIRICICLAGGIO: No alla SOS, si alla Comunicazione al Mef Il professionista ha un margine di valutazione “Segnalazione o Comunicazione: la differenza è sostanziale!” Nel caso di violazione della soglia dei mille euro in contanti dati da una società ai propri dipendenti per il pagamento di acconti sugli stipendi, il [Leggi tutto]
ANTIRICICLAGGIO: L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette Come cambia per i professionisti l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017? V. – BERGAMO R I S P O S T A L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è frutto della volontà di coinvolgere…...
ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare? Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto: “Dr. Falcone, se un cliente lo abbiamo già segnalato, senza…...
Antiriciclaggio: Segnalazione ad horas In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35 del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la più importante oltre che la…...
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