cliente già segnalato
Antiriciclaggio

Cliente già segnalato : Anomalie ripetute , che fare?

ANTIRICICLAGGIO: Anomalie ripetute per un cliente già segnalato, che fare?   Qualche mese addietro, nel corso di una formazione antiriciclaggio svolta con il metodo all’antica, in aula, a beneficio di una banca pugliese, un Responsabile di Filiale mi ha chiesto: “Dr. Falcone, se un cliente lo . . . Diventa [Leggi tutto]

antiriciclaggio sos
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO: Segnalazione ad horas

 Antiriciclaggio In aderenza al nuovo dettato normativo riguardante la procedura di Segnalazione di “operazione sospetta” di cui al 1° comma dell’art.35  del D.lgs n.90/2017, fra le dodici fattispecie commentate in un precedente articolo, penso che questa che vado a delineare sia la pi . . . Diventa un membro premium [Leggi tutto]

ANTIRICICLAGGIO SOS
Antiriciclaggio

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché? Premessa  Ancora oggi, ad oltre venti anni dall’uscitadella legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziar ovvero i soggetti obbligati . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso completo al sito, ti devi abbonare. Non potrai accedere ai contenuti premium finché [Leggi tutto]

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE
Antiriciclaggio

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE

IRREGOLARE TRASFERIMENTO DI CONTANTE: Sanzione anche tra padre e figlio Un padre trasferisce al figlio un importo di 3.500 euro. Ciò al fine di sostenere le spese relative ad un viaggio studio del giovane. Il trasferimento è stato effettuato a . . . Diventa un membro premium Per avere l’accesso [Leggi tutto]