Tag results for: SOS

OPERATIVITA’ DI SPORTELLO: Ripetuti prelievi di denaro contante dal conto aziendale – Obbligo di SOS?   Egregio Dr. Falcone, un nostro cliente primario, titolare di una nota impresa edile con ingente...

ANTIRICICLAGGIO: Operazione non conclusa, segnalazione operazione sospetta immediata   Per un cliente che si rifiuta di fornire delucidazioni circa l’origine di una ingente provvista, da utilizzarsi per acquisto di Certificati di...

ANTIRICICLAGGIO: SOS non condivisibile   Nella veste di Responsabile Aziendale Antiriciclaggio di un Gruppo bancario, per il periodo 1999/2007, avevo il compito di assicurare un’adeguata Formazione antiriciclaggio a beneficio di tutto...

ANTIRICICLAGGIO & RIENTRO DEI CAPITALI: SOS esclusa? La c.d. Collaborazione volontaria di cui all’art.1 della legge n.4/2014 esclude in ogni caso l’obbligo di Segnalazione di operazione sospetta?  Grazie  R I S P O...

Conto aziendale & prelievo di contante: Che fare?   Un anziano imprenditore, operante nel settore del commercio ortofrutticolo, titolare di un  conto aziendale su basi attive, mai affidato, preleva spesso denaro...

ANTIRICICLAGGIO & SOSPENSIONE DELL’OPERAZIONE: Come, quando e perché?   Ancora oggi, ad oltre trent'anni dall’uscita della legislazione antiriciclaggio presso tutti gli Intermediari finanziari ovvero i soggetti obbligati alla c.d. "Collaborazione attiva”,...