Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a torto ritenuto il padre dei diagnostici utilizzati nelle banche. Dico subito che nei miei otto…
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🇮🇹 L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il quinto numero della Rassegna normativa, dedicato in particolare alle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) Le nuove istruzioni, emanate con Provvedimento del 18 dicembre 2025, sono applicabili dal 1° luglio 2026 e sostituiscono quelle del 2011. Tra i…
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Formazione antiriciclaggio 2026: adeguata verifica, SOS e prevenzione delle sanzioni Anche quest’anno dedicherò quattro incontri formativi, della durata di un’ora ciascuno, al tema dell’antiriciclaggio, rivolti agli abbonati alla mia rivista giovannifalcone.it. L’obiettivo è rendere comprensibili gli obblighi e affrontare i problemi che banche, professionisti e altri soggetti obbligati incontrano nel lavoro quotidiano. Il mio motto…
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Antiriciclaggio a Cipro: multa di 750.000 euro a Banque SBA La Banca Centrale di Cipro (CBC) ha imposto una sanzione amministrativa di 750.000 euro a Banque SBA Cyprus per carenze nel rispetto degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, indicati con la sigla AML/CFT. La decisione è stata adottata il 29…
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Omessa segnalazione antiriciclaggio Andrea Iaretti Settembre 21, 2026 Fonte: Blog dei professionisti Non sempre l’elevata operatività bancaria di cittadini stranieri impone la SOS La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’aprile 2026, ha riformato la pronuncia di primo grado. Ha così annullato un decreto sanzionatorio per omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 35 d.lgs. n.…
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Antiriciclaggio: cosa fare per evitare sanzioni? Organizzazione, formazione e controlli Ho sempre detto, e l’occasione è propizia per ripeterlo, che fare antiriciclaggio significa anche applicare comune e razionale buon senso. Una frase che può sembrare scontata, ma che nasce da una lunga esperienza sul campo. Il buon senso, naturalmente, deve tradursi in conoscenza delle…
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-bielorussia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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