Sanzione al commercialista: riduzione Andrea Iaretti Fonte: Blog dei professionisti La vicenda si conclude con la riduzione della sanzione al professionista da da 10.000 a 2.500 euro La normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone ai professionisti obblighi stringenti in materia di adeguata verifica della clientela. Il mancato rispetto di tali prescrizioni espone il soggetto obbligato a…
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Uif: Rassegna normativa 1° semestre 2026 Rassegna normativa 1° semestre 2026 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2026/quaderno-rn-1-2026/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Operazione Mani d’Oro: fatture false e riciclaggio, sequestri fino a 37 milioni Un presunto sistema di somministrazione illecita di manodopera, frodi fiscali e riciclaggio di denaro è al centro dell’operazione “Mani d’Oro”, condotta dalla Guardia di Finanza di Ravenna e coordinata dalla Procura della Repubblica. L’indagine ha portato all’esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo…
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Registro titolari effettivi 2026: nuove specifiche FEDRA e passi verso la riapertura Un nuovo passo verso la riattivazione del Registro dei titolari effettivi, ma senza un’immediata riapertura. Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2026 è stato pubblicato il decreto direttoriale MIMIT del 23 settembre 2026, che approva le nuove specifiche tecniche FEDRA 7.20.…
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Formazione antiriciclaggio 2026: adeguata verifica, SOS e prevenzione delle sanzioni Anche quest’anno dedicherò quattro incontri formativi, della durata di un’ora ciascuno, al tema dell’antiriciclaggio, rivolti agli abbonati alla mia rivista giovannifalcone.it. L’obiettivo è rendere comprensibili gli obblighi e affrontare i problemi che banche, professionisti e altri soggetti obbligati incontrano nel lavoro quotidiano. Il mio motto…
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🇨🇭 Barbiere svizzeri al centro di un presunto sistema di riciclaggio di denaro legato alla droga Le autorità svizzere stanno indagando su un presunto schema di riciclaggio di denaro che coinvolge barbieri a Ginevra e Losanna, con fondi sospettati di origine dal traffico di droga. Secondo documenti giudiziari citati da RTS, somme significative di denaro…
LEGGI DI PIÙ →Sanzione al commercialista: riduzione Andrea Iaretti Fonte: Blog dei professionisti La vicenda si conclude con la riduzione della sanzione al professionista da da 10.000 a 2.500 euro La normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) impone ai professionisti obblighi stringenti in materia di adeguata verifica della clientela. Il mancato rispetto di tali prescrizioni espone il soggetto obbligato a…
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE – De-listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-bielorussia/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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IL PRESTANOME: Rischio di riciclaggio Egregio Dr. Falcone, sempre in tema di rapporti con la clientela, il secondo…
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Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni! Ora sappiamo da dove è partito tutto: la casella compromessa è quella dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Reggio…
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