American Express: multa da 350 milioni di dollari per carenze antiriciclaggio L’8 ottobre 2026, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ha annunciato una sanzione di 350 milioni di dollari contro American Express National Bank per carenze nel programma di conformità antiriciclaggio. Contestualmente, la Federal Reserve ha adottato un distinto provvedimento nei confronti di…
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Uif: Alert sanzioni finanziarie mirate UE 1 Alert sanzioni finanziarie mirate UE - listing https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/avvisi/2026/sanzioni-alert-2026.10.08/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102
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Riciclaggio e contrabbando d’oro: indagine tra Germania e Paesi Bassi fino a 210 milioni di euro Una presunta rete internazionale avrebbe utilizzato il commercio e il contrabbando d’oro per riciclare proventi criminali, prevalentemente derivanti dal traffico di droga. L’indagine coinvolge Germania, Paesi Bassi e Turchia. Il 7 ottobre 2026, un’operazione condotta dalle autorità tedesche e…
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Antiriciclaggio: Il Vangelo della domenica! Leggendo l’altro giorno il “Quaderno antiriciclaggio n.15” diramato dall’Uif – Indicatore sintetico per individuare le cartiere – mi è tornato alla mente il Generatore Indice delle Anomalie delle Operazioni Sospette (c.d. Gianos), non a torto ritenuto il padre dei diagnostici utilizzati nelle banche. Dico subito che nei miei otto…
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Area Test: Verifica le tue competenze! Antiriciclaggio nr.2 “Corruzione, Cartiere, Prestanomi, False fatturazioni, Fallimenti pilotati, Attività di copertura, Embarghi internazionali” Domanda nr.1 Come soggetto obbligato, posso fare qualcosa per contrastare la “corruzione?” Dopo “Tangentopoli” degli anni ‘90, le tangenti non viaggiano più con grandi valigie di denaro contante. Oggi, si risolve con una “Consulenza fittizia”.…
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🇮🇹 L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato il quinto numero della Rassegna normativa, dedicato in particolare alle nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) Le nuove istruzioni, emanate con Provvedimento del 18 dicembre 2025, sono applicabili dal 1° luglio 2026 e sostituiscono quelle del 2011. Tra i…
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