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Adeguata verifica semplificata: quando si può usare la firma elettronica avanzata La firma elettronica avanzata (FEA) può essere utilizzata per sottoscrivere alcuni documenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. La Banca d’Italia lo chiarisce nelle FAQ dedicate alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. Il chiarimento riguarda, in particolare, le dichiarazioni del cliente sulla titolarità…
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Documento d'identificazione: Parla Bankit! Ai sensi della disciplina antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, gli intermediari devono necessariamente acquisire un nuovo documento di identità del cliente alla scadenza di quello presentato al momento dell’identificazione? R i s p o s t a Le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela…
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari) In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S P O S T A…
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Formazione antiriciclaggio: la mia esperienza al tuo servizio Antiriciclaggio: preveniamo le sanzioni! Quando vedo sanzioni da 350 milioni di dollari ad American Express National Bank o da 125 milioni di dollari a UBS Financial Services, resto senza parole, sono esterrefatto. Avendo superato indenne cinque ispezioni antiriciclaggio, ho la presunzione di credere di potervi aiutare,…
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L'ANTIRICICLAGGIO: Come si condanna un innocente! La storia giudiziaria del nostro Paese o forse del mondo intero, certamente annovera episodi di cronaca conclusi con una condanna ingiusta e sbagliata nel profondo, nella sua essenza sanzionatoria. Chiedo venia a tanti che conoscono il mio pensiero al riguardo, avendo più volte letto i numerosi interventi che ho…
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