Carta bancomat e adeguata verifica: tre ore di attesa per un pensionato Stamattina ho accompagnato un amico ottantenne, con disabilità e ospite di una RSA, presso una filiale di una delle principali banche italiane. La richiesta era semplice: ottenere una carta di debito, comunemente chiamata bancomat. La mattinata si è invece trasformata in un incubo,…
LEGGI DI PIÙ →
Bank of America: oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni internazionali Le autorità statunitensi hanno annunciato, il 13 ottobre 2026, provvedimenti contro Bank of America per gravi e persistenti carenze nei controlli antiriciclaggio e violazioni dei programmi di sanzioni internazionali. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo del Dipartimento del Tesoro americano,…
LEGGI DI PIÙ →
Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di assegni circolari destinati alla stessa procedura esecutiva. Nessuno dei due risulta direttamente interessato o coinvolto…
LEGGI DI PIÙ →
AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale. Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org RISPOSTA L’art. 648-ter 1, che disciplina il reato di auto riciclaggio, prevede espressamente la non punibilità se le somme sono destinate "alla…
LEGGI DI PIÙ →
Titolare effettivo non individuato: si può avviare il rapporto? La domanda di un abbonato Se l’amministratore o il rappresentante legale non è in grado di fornire informazioni sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come bisogna comportarsi? Il rapporto può iniziare? Grazie. Da un abbonato a www.giovannifalcone.it. La risposta Il cliente è tenuto a…
LEGGI DI PIÙ →
FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative di servizi operanti nel settore del facchinaggio. Il sistema di…
LEGGI DI PIÙ →Carta bancomat e adeguata verifica: tre ore di attesa per un pensionato Stamattina ho accompagnato un amico ottantenne, con disabilità e ospite di una RSA, presso una filiale di una delle principali banche italiane. La richiesta era semplice: ottenere una carta di debito, comunemente chiamata bancomat. La mattinata si è invece trasformata in un incubo,…
LEGGI DI PIÙ →Bank of America: oltre 1,2 miliardi di dollari per violazioni antiriciclaggio e sanzioni internazionali Le autorità statunitensi hanno annunciato, il 13 ottobre 2026, provvedimenti contro Bank of America per gravi e persistenti carenze nei controlli antiriciclaggio e violazioni dei programmi di sanzioni internazionali. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo del Dipartimento del Tesoro americano,…
LEGGI DI PIÙ →Prestanome e rischio di riciclaggio: assegni circolari per conto di terzi La domanda Egregio Dott. Falcone, in tema di rapporti con la clientela, sottopongo il caso di due soggetti che versano denaro sui rispettivi conti correnti e richiedono l’emissione di assegni circolari destinati alla stessa procedura esecutiva. Nessuno dei due risulta direttamente interessato o coinvolto…
LEGGI DI PIÙ →AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del capitale. Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale? Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org RISPOSTA L’art. 648-ter 1, che disciplina il reato di auto riciclaggio, prevede espressamente la non punibilità se le somme sono destinate "alla…
LEGGI DI PIÙ →Titolare effettivo non individuato: si può avviare il rapporto? La domanda di un abbonato Se l’amministratore o il rappresentante legale non è in grado di fornire informazioni sul titolare effettivo della persona giuridica che rappresenta, come bisogna comportarsi? Il rapporto può iniziare? Grazie. Da un abbonato a www.giovannifalcone.it. La risposta Il cliente è tenuto a…
LEGGI DI PIÙ →FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative di servizi operanti nel settore del facchinaggio. Il sistema di…
LEGGI DI PIÙ →
Consulenza antiriciclaggio
Affronta dubbi e casi operativi con una consulenza dedicata alla tua attività.
Richiedi una consulenza
Formazione online e in aula
Percorsi online e in aula, con casi pratici dedicati alla tua attività.
Scopri la formazione
Test e-learning
Verifica le tue conoscenze antiriciclaggio e approfondisci le risposte.
Scopri i test
Approfondimenti professionali
Esplora articoli e analisi dedicati all’antiriciclaggio.
Esplora gli articoli
Domande all’esperto
Gli abbonati possono inviare domande riservate all’esperto dalla propria area personale.
Scopri il servizioNormativa, novità, provvedimenti e approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Vai agli articoli →Corsi, materiali e risorse per approfondire gli aspetti teorici e operativi.
Scopri la formazione →Supporto specialistico per le problematiche operative antiriciclaggio.
Scopri i servizi →Approfondimenti e risposte ai dubbi più comuni dei professionisti.
Vai alle domande →Dottori commercialisti, avvocati, consulenti e studi professionali.
Banche, intermediari finanziari, SIM, SGR e altri operatori.
Imprese e soggetti obbligati agli adempimenti AML.
Tutti coloro che si occupano di antiriciclaggio nella pratica quotidiana.
Uif: Istruzioni per le segnalazioni Crypto! 1 Termine del periodo transitorio del Regolamento MiCA sulle cripto-attività. Adeguamenti nell’anagrafe…
LEGGI L’ARTICOLO
Bancarotta fraudolenta, commercialista condannato insieme col cliente Storia di Dario Ferrara Fonte: msn.com Da consulente esterno a complice.…
LEGGI L’ARTICOLO
Registro centralizzato TE: Regolamentare l’accesso! AMLA RULEBOOK · TITOLARITÀ EFFETTIVA 2/3 Il Registro dei titolari effettivi: obbligatorio…
LEGGI L’ARTICOLO
Sanzioni antiriciclaggio: i segnali di allarme per banche e intermediari Governance, controlli interni, adeguata verifica e segnalazioni di…
LEGGI L’ARTICOLO
Adeguata verifica antiriciclaggio 2026: cosa cambia e come prepararsi alle nuove regole AML L’adeguata verifica antiriciclaggio sta entrando in una nuova fase. Il quadro…
LEGGI TUTTO →
Caso Revolut: Sicurezza delle informazioni! Ora sappiamo da dove è partito tutto: la casella compromessa è quella dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Reggio…
LEGGI TUTTO →
Antiriciclaggio: Consigli non richiesti! Il GAFI ha pubblicato la Valutazione Mutua dell'Italia – Anti-riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e misure di…
LEGGI TUTTO →Accedi a contenuti esclusivi, formazione, approfondimenti e strumenti operativi dedicati agli abbonati.
SCOPRI GLI ABBONAMENTI →La formazione è uno degli strumenti fondamentali per una prevenzione efficace. Attraverso corsi e incontri specialistici, metto a disposizione l’esperienza maturata sul campo per aiutare professionisti e organizzazioni a comprendere la normativa antiriciclaggio e, soprattutto, ad applicarla concretamente nell’attività quotidiana.
SCOPRI DI PIÙ →
Da anni al fianco di professionisti, intermediari e aziende con competenza, esperienza e un approccio pratico all’antiriciclaggio.
SCOPRI CHI SIAMO →Cerca tra tutti gli approfondimenti sull’antiriciclaggio.
Esperienze e opinioni di chi ha scelto Falcone Consulting.
Condividila con noi. La tua opinione è importante e può essere utile anche ad altri professionisti.
LASCIA UNA RECENSIONEApprofondimenti, formazione e consulenza per affrontare con maggiore chiarezza gli obblighi antiriciclaggio.
© 2026 Falcone Consulting · Tutti i diritti riservati · P. IVA 06483420722
Hai già provato i nostri test? Metti alla prova le tue conoscenze. È gratis!
METTITI ALLA PROVA →