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AntiriciclaggioOttobre 17, 2026

Le ultime sanzioni in materia di Aml! 

Le ultime sanzioni in materia di Aml!    Bank of America: Sanzione da 1,2miliardi di dollari; American express: Sanzione da 350milioni di dollari; Unione Banche Svizzere (UBS): Sanzione da 125milioni di dollari.…

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AntiriciclaggioOttobre 16, 2026

ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS

ANTIRICICLAGGIO: Delega SOS La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d'Italia del 10 marzo…

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AntiriciclaggioOttobre 13, 2026

AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale

AUTORICICLAGGIO: Spese a titolo personale L’uso personale delle risorse finanziarie o del  capitale.  Il reato di autoriciclaggio è escluso in caso di utilizzo personale del capitale?  Da un abbonato al sito web…

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Giovanni Falcone
Uif: Uif: Istruzioni per le segnalazioni Crypto!
varieOttobre 23, 2026

Uif: Istruzioni per le segnalazioni Crypto!

Uif: Istruzioni per le segnalazioni Crypto! 1 Termine del periodo transitorio del Regolamento MiCA sulle cripto-attività. Adeguamenti nell'anagrafe dei segnalanti della UIF [pdf, 152.6 KB] https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_termine_periodo_transitorio_MiCAR.pdf

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Commercialista condannato per bancarotta fraudolenta
varieOttobre 22, 2026

Bancarotta fraudolenta, commercialista condannato insieme col cliente

Bancarotta fraudolenta, commercialista condannato insieme col cliente Storia di Dario Ferrara Fonte: msn.com Da consulente esterno a complice. Il commercialista è condannato per bancarotta fraudolenta in concorso con gli amministratori della società poi fallita. E ciò perché è lui che crea nelle scritture contabili il «conto spazzatura» che serve a coprire le operazioni distrattive compiute…

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Registro centralizzato TE: Regolamentare l'accesso!
varieOttobre 22, 2026

Registro centralizzato TE: Regolamentare l’accesso!

Registro centralizzato TE: Regolamentare l'accesso!   AMLA RULEBOOK · TITOLARITÀ EFFETTIVA 2/3 Il Registro dei titolari effettivi: obbligatorio da consultare, ma non basta. E in Italia l'accesso dei soggetti obbligati deve ancora partire. 📚 Rif. normativo: D.Lgs. 122/2026 (artt. 21-bis/21-septies D.Lgs. 231/2007, in vigore dal 23/07/2026); AMLR artt. 22 e 62-63; AMLD6 artt. 10-11 (dal…

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varieOttobre 21, 2026

Sanzioni antiriciclaggio: i segnali di allarme per banche e intermediari

Sanzioni antiriciclaggio: i segnali di allarme per banche e intermediari Governance, controlli interni, adeguata verifica e segnalazioni di operazioni sospette: leggere gli esiti sanzionatori aiuta a individuare le vulnerabilità dei presidi aziendali e a orientare gli interventi correttivi. I provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia rappresentano un riferimento utile per comprendere quali comportamenti e carenze organizzative…

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varieOttobre 21, 2026

Frode IVA da 114 milioni: cinque arresti nell’indagine Midas

Frode IVA da 114 milioni: cinque arresti nell’indagine EPPO Midas Una presunta frode carosello nel commercio di smartphone è al centro dell’indagine della Procura europea. Il caso evidenzia l’importanza di ricostruire i collegamenti tra società, amministratori e flussi finanziari. Fonte: Rozes, con dati verificati sul comunicato ufficiale EPPO. La Procura europea (EPPO) ha annunciato il…

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varieOttobre 21, 2026

AMLA e adeguata verifica della clientela: cosa prevedono le nuove RTS

AMLA e adeguata verifica della clientela: cosa prevedono le nuove RTS Controlli proporzionati al rischio, maggiore attenzione alla titolarità effettiva e criteri comuni per le operazioni collegate: i progetti di norme tecniche AMLA delineano il futuro dell’adeguata verifica antiriciclaggio. Rielaborazione divulgativa del contributo di Giampaolo Estrafallaces, Consigliere senior della Banca d’Italia, pubblicato su Diritto Bancario…

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Marco BianchiDottore Commercialista
“Apprezzo soprattutto la capacità di trasformare temi complessi in indicazioni comprensibili e operative. Gli approfondimenti mi aiutano a orientarmi meglio nella normativa e ad affrontare il lavoro con maggiore consapevolezza.”
Laura RomanoConsulente Antiriciclaggio
“Un servizio professionale, curato e realmente utile per chi lavora nel settore. Gli aggiornamenti permettono di seguire l’evoluzione dell’antiriciclaggio con continuità, trovando spiegazioni precise senza inutili complicazioni tecniche e chiarezza.”
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Una formazione concreta e immediatamente applicabile. Giovanni riesce a spiegare anche gli aspetti più complessi dell’antiriciclaggio con grande chiarezza, accompagnando la normativa con esempi pratici che aiutano davvero a comprendere come comportarsi nell’attività professionale quotidiana.
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Un approccio all’antiriciclaggio molto diverso dalla semplice spiegazione delle norme. L’attenzione viene posta soprattutto sulla comprensione delle anomalie e sulla valutazione concreta del rischio, fornendo strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza anche le situazioni più complesse.
Andrea RomanoResponsabile Compliance
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