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Bancarotta fraudolenta, commercialista condannato insieme col cliente Storia di Dario Ferrara Fonte: msn.com Da consulente esterno a complice. Il commercialista è condannato per bancarotta fraudolenta in concorso con gli amministratori della società poi fallita. E ciò perché è lui che crea nelle scritture contabili il «conto spazzatura» che serve a coprire le operazioni distrattive compiute…
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Registro centralizzato TE: Regolamentare l'accesso! AMLA RULEBOOK · TITOLARITÀ EFFETTIVA 2/3 Il Registro dei titolari effettivi: obbligatorio da consultare, ma non basta. E in Italia l'accesso dei soggetti obbligati deve ancora partire. 📚 Rif. normativo: D.Lgs. 122/2026 (artt. 21-bis/21-septies D.Lgs. 231/2007, in vigore dal 23/07/2026); AMLR artt. 22 e 62-63; AMLD6 artt. 10-11 (dal…
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